Warnmeldungen

Die Finanzaufsicht Financial Conduct Authority (FCA) in Großbritannien (https://www.fca.org.uk) hat folgendes Unternehmen auf ihre Warnliste gesetzt:

Trader X
Business Center, Auckland, NEW ZEALAND
40 Princess St, Manchester, UNITED KINGDOM, M1 6DE
ABC Business Center Friedrichstraße 79, 10117 Berlin, GERMANY
Website: www.traderx.online
Email: support@traderx.online, contact.us@traderx.online
Mobile: 07309928347

Die FCA glaubt, dass diese Firma ohne ihre Genehmigung Finanzdienstleistungen oder -Produkte in Großbritannien angeboten hat. Finden Sie heraus, warum Sie bei Geschäften mit dieser nicht autorisierten Firma besonders vorsichtig sein sollten und wie Sie sich vor Betrügern schützen können.

Fast alle Firmen und Einzelpersonen, die in Großbritannien Finanzdienstleistungen oder -Produkte anbieten, bewerben oder verkaufen, müssen von uns zugelassen werden. Einige Firmen handeln jedoch ohne Genehmigung des FCA und einige betreiben wissentlich Anlagebetrug.

Diese Firma ist nicht von dem FCA autorisiert und hat es auf Menschen in Großbritannien abgesehen. Aufgrund der dem FCA vorliegenden Informationen geht dieser davon aus, dass sie regulierte Tätigkeiten ausübt, die eine Zulassung erfordern.

Die FCA erinnert daran, dass Betrüger weitere falsche Angaben machen oder ihre Kontaktdaten im Laufe der Zeit auf neue E-Mail-Adressen, Telefonnummern oder physische Adressen ändern können.

Quelle: https://www.fca.org.uk

Die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) hat folgendes Unternehmen auf ihre Warnliste (https://www.fma.gv.at/) gesetzt:

KapitalEU
www.kapitaleu.com
support@kapitaleu.info, compliance@kapitaleu.info

Dieser Anbieter hat keine Berechtigung, konzessionspflichtige Bankgeschäfte in Österreich zu erbringen. Es ist dem Anbieter daher der gewerbliche Handel auf eigene oder fremde Rechnung (§ 1 Abs 1 Z 7 Bankwesengesetz) nicht gestattet.

Diese Veröffentlichung basiert auf § 4 Abs 7 Bankwesengesetz und erfolgte am 23.04.2021 auch im Amtsblatt zur Wiener Zeitung.

Quelle: https://www.fma.gv.at/

Die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) hat folgendes Unternehmen auf ihre Warnliste (https://www.fma.gv.at/) gesetzt:

Mcgregor Trade
Web: www.mcgregortrade24.com
E-Mail: info@mcgregortrade24.com 

Dieser Anbieter hat keine Berechtigung, konzessionspflichtige Bankgeschäfte in Österreich zu erbringen. Es ist dem Anbieter daher der gewerbliche Handel auf eigene oder fremde Rechnung (§ 1 Abs. 1 Z 7 Bankwesengesetz) nicht gestattet.

Diese Veröffentlichung basiert auf § 4 Abs. 7 Bankwesengesetz und erfolgte am 24.04.2021 auch im Amtsblatt zur Wiener Zeitung.

Quelle: https://www.fma.gv.at/

Die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) hat folgendes Unternehmen auf ihre Warnliste (https://www.fma.gv.at/) gesetzt:

New Traders Holdings FX
Web: https://newtradersholdings-fx.com/
E-Mail: info@newtradersholdings-fx.com 

Dieser Anbieter hat keine Berechtigung, konzessionspflichtige Bankgeschäfte in Österreich zu erbringen. Es ist dem Anbieter daher der gewerbliche Handel auf eigene oder fremde Rechnung (§ 1 Abs. 1 Z 7 Bankwesengesetz) nicht gestattet.

Diese Veröffentlichung basiert auf § 4 Abs. 7 Bankwesengesetz und erfolgte am 24.04.2021 auch im Amtsblatt zur Wiener Zeitung.

Quelle: https://www.fma.gv.at/

Die Finanzaufsicht Commission de Surveillance du Secteur Financer (CSSF) http://www.cssf.lu in Luxemburg warnt vor den Aktivitäten des folgenden Unternehmens:

„OFXB LTD“

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) warnt die Öffentlichkeit vor den Aktivitäten einer Gesellschaft namens „OFXB LTD“, welche Wertpapierdienstleistungen anbietet und dabei vorgibt, von der CSSF reguliert zu werden und in 4, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg ansässig zu sein.

Die CSSF informiert die Öffentlichkeit, dass ihr eine Gesellschaft namens „OFXB LTD“ unbekannt ist, dass diese nicht von der CSSF überwacht wird und nicht über die erforderlichen Genehmigungen verfügt, um Wertpapierdienstleistungen oder andere Finanzdienstleistungen in oder von Luxemburg aus anzubieten.

Quelle: http://www.cssf.lu

Die BaFin stellt gemäß § 37 Abs. 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die Gesellschaft RMD DEVELOPMENTS LTD, Roseua, Dominica, keine Erlaubnis zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen besitzt. Das Unternehmen unterliegt nicht der Aufsicht der BaFin.

Aufgrund der Inhalte ihrer Webseite ctxprime.com ist die Annahme gerechtfertigt, dass die Gesellschaft RMD DEVELOPMENTS LTD unerlaubt Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen in Deutschland betreibt.

Anbieter von Bankgeschäften oder Finanzdienstleistungen im Inland benötigen eine Erlaubnis nach dem KWG. Einige Firmen handeln jedoch ohne die erforderliche Erlaubnis, bis sie von der BaFin gestoppt werden. Informationen darüber, ob ein bestimmtes Unternehmen von der BaFin zugelassen ist, finden Sie in der Unternehmensdatenbank.

Die BaFin, das Bundeskriminalamt (BKA) und die Landeskriminalämter raten bei Geldanlagen im Internet zu äußerster Vorsicht und gründlicher vorheriger Recherche zur Vermeidung von Betrug.

Quelle: © Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht / http://www.bafin.de

Die BaFin weist darauf hin, dass sie der MMG Finance Group mit dem angeblichen Sitz in Großbritannien keine Erlaubnis gemäß § 32 Kreditwesengesetz (KWG) zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen erteilt hat. Das Unternehmen untersteht nicht der Aufsicht der BaFin und ist nicht berechtigt, in Deutschland als Bank zu firmieren.

Die MMG Finance Group agiert unter den Namen „MMG Generali Group“, „MMG Group“ sowie „MMG Bank Corporation“. Zudem bezeichnet sie sich als Unternehmen der JP Morgan Chase & Co. sowie der Generali Group bzw. „Morgan & Morgan“ und MMG Bank. Damit entsteht der Eindruck, dass die MMG Finance Group in einem Zusammenhang mit lizensierten Instituten steht bzw. selbst ein zugelassenes Institut ist. Das trifft aber nicht zu.

Quelle: © Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht / http://www.bafin.de

Die Finanzaufsicht Commission de Surveillance du Secteur Financer (CSSF) http://www.cssf.lu in Luxemburg warnt vor den Aktivitäten des folgenden Unternehmens:

„TRADE7fx“

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) warnt die Öffentlichkeit vor den Aktivitäten einer Gesellschaft namens „TRADE7fx“, welche auf der Internetseite www.trade7fx.com Wertpapierdienstleistungen anbietet und dabei vorgibt, in 46, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg ansässig zu sein und von der CSSF reguliert zu werden.

Die CSSF informiert die Öffentlichkeit, dass ihr eine Gesellschaft namens „TRADE7fx“ unbekannt ist , nicht von der CSSF reguliert wird und diese nicht über die erforderlichen Genehmigungen verfügt, um Wertpapierdienstleistungen oder andere Finanzdienstleistungen in oder von Luxemburg aus anzubieten.

Quelle: http://www.cssf.lu

Die Monetary Authority of Singapore (MAS) hat folgendes Unternehmen auf ihre Warnliste (https://www.mas.gov.sg) gesetzt:

EnFoid Pte. Ltd.
23 New Industrial Road, #04-08 Solstice Business Center, Singapore 536209
Website: https://www.enfoid.comhttps://www.swingfish.trade
Phone Number: +65 3159 0589

Die Investor Alert List der Monetary Authority of Singapore (MAS) https://www.mas.gov.sg enthält eine Liste nicht regulierter Unternehmen, die aufgrund der bei MAS erhaltenen Informationen möglicherweise fälschlicherweise als von MAS lizenziert oder reguliert wahrgenommen wurden. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und basiert auf dem, was MAS zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bekannt war.

Quelle: https://www.mas.gov.sg

Die BaFin hat mit Bescheid vom 11. März 2021, zugestellt durch öffentliche Zustellung am 7. April 2021 gegenüber der Grey Matter Enterprise Ltd., aktuelle Anschrift unbekannt, die sofortige Einstellung des Eigenhandels angeordnet.

Das Unternehmen bietet auf auch in deutscher Sprache abrufbaren Internetseiten, insbesondere auf der Seite www.solidinvest.co finanzielle Differenzkontrakte (Contracts for Difference - CFD) an, die auf Grundwerte wie Forex, Indizes und Rohstoffe laufen.

Der Bescheid ist sofort vollziehbar, aber noch nicht bestandskräftig.

Quelle: © Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht / http://www.bafin.de

Die BaFin hat mit Bescheid vom 19. April 2021 gegenüber der EZ2GO Ltd., Dominica, die sofortige Einstellung des unerlaubt betriebenen Einlagen- und Depotgeschäfts sowie der unerlaubt erbrachten Abschlussvermittlung und Finanzportfolioverwaltung angeordnet.

Das Unternehmen eröffnet auf seiner Plattform capitalfx.co Handelskonten für Kunden. Über die Konten soll ein Handel mit Rohstoffen („commodities“), Indizes, Aktien sowie Forex- und CFD-Produkten abgewickelt werden. In diesem Zusammenhang schließt die Gesellschaft Verträge mit ihren Kunden ab, in denen Verluste ausgeschlossen werden. Aus den Allgemeinen Geschäftsbedingungen („Terms & Conditions“; AGB) geht hervor, dass die von den Kunden angeschafften Finanzinstrumente von der EZ2GO Ltd. verwahrt und verwaltet werden. Den AGB ist ebenfalls zu entnehmen, dass die Gesellschaft Handelsaufträge als Vertreter („agent“) des Kunden abschließt. Zudem trifft das Unternehmen ohne vorherige Rücksprache mit dem Kontoinhaber selbst Anlageentscheidungen über die Handelskonten.

Damit betreibt das Unternehmen gewerbsmäßig das Einlagengeschäft nach § 1 Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 Kreditwesengesetz (KWG), das Depotgeschäft nach § 1 Absatz 1 Satz 2 Nr. 5 KWG und erbringt die Abschlussvermittlung nach § 1 Absatz 1a Satz 2 Nr. 2 KWG sowie die Finanzportfolioverwaltung nach § 1 Absatz 1a Satz 2 Nr. 3 KWG. Über die nach § 32 Absatz 1 KWG erforderliche Erlaubnis verfügt die EZ2GO Ltd. nicht und handelt daher unerlaubt.

Der BaFin vorliegenden Unterlagen zufolge verfügt das Unternehmen auch über einen Geschäftssitz im Vereinigten Königreich. Bereits am 8. Februar 2021 hat die BaFin auf ihrer Internetseite darauf hingewiesen, dass Dokumente mit dem Logo der BaFin, der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde ESMAund der britischen Finanzmarktaufsichtsbehörde FCA, die von der Handelsplattform capitalfx.co verwendet werden, Fälschungen sind.

Der BaFin liegen nunmehr darüber hinaus ein gefälschtes Schreiben des Bundeszentralamtes für Steuern und ein gefälschtes Steuerformular vor, das u. a. erneut das Logo der ESMA aufweist. Aus weiteren Unterlagen geht hervor, dass die Verantwortlichen der Handelsplattform capitalfx.co gegenüber Anlegern teilweise unter der Firma Aegion Group LTD aufgetreten sind. Derzeit verfügt die BaFin über keine Hinweise, dass tatsächlich eine Verbindung zu dem US-amerikanischen Unternehmen Aegion Corporation vorliegt.

Quelle: © Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht / http://www.bafin.de

Die Finanzmarktaufsicht (FMA) Liechtenstein https://www.fma-li.li/ warnt vor einer Klonfirma.

Die Finanzmarktaufsicht (FMA) Liechtenstein weist darauf hin, dass zwischen der Internetseite LCXAirdrop(dot)com und der LCX AG, Herrengasse 6, 9490 Vaduz, (Registernummer: FL-0002.580.678-2) keine Verbindung besteht.

Der Betreiber der Internetseite LCXAirdrop(dot)com bedient sich in unrechtmässiger Weise des Namens und der Identität der genannten liechtensteinischen Gesellschaft, bei der es sich um einen registrierten VT-Dienstleister handelt.

Die FMA rät dringend davon ab, Investitionen über die Website LCXAirdrop(dot)com zu tätigen, respektive auf Angebote auf dieser Website oder auf eine Kontaktaufnahme durch ihre Betreiber zu reagieren. Ebenso wird davon abgeraten auf Konten oder Wallet-Adressen, die auf der Website genannt werden, Gelder oder Token zu überweisen. Durch die Annahme der Identität einer real existierenden Gesellschaft wird versucht, Vermögenswerte entgegenzunehmen, wobei für die Investoren ein Totalverlust ihrer vermeintlichen Investition eintreten kann.

Quelle: https://www.fma-li.li/

Die Finanzaufsicht Financial Conduct Authority (FCA) in Großbritannien (https://www.fca.org.uk) hatfolgendes Unternehmen auf ihre Warnliste gesetzt:

Wolberg-Cohen & Associates LLC
875 3rd Ave., New York, UNITED STATES OF AMERICA, NY 10022
Website: www.wolbergcohenassoc.com
Email: info@wolbergcohenassoc.com
Telephone: +1 917 724 2637
Fax: +1 917 924 3553

Die FCA glaubt, dass diese Firma ohne ihre Genehmigung Finanzdienstleistungen oder -Produkte in Großbritannien angeboten hat. Finden Sie heraus, warum Sie bei Geschäften mit dieser nicht autorisierten Firma besonders vorsichtig sein sollten und wie Sie sich vor Betrügern schützen können.

Fast alle Firmen und Einzelpersonen, die in Großbritannien Finanzdienstleistungen oder -Produkte anbieten, bewerben oder verkaufen, müssen von uns zugelassen werden. Einige Firmen handeln jedoch ohne Genehmigung des FCA und einige betreiben wissentlich Anlagebetrug.

Diese Firma ist nicht von dem FCA autorisiert und hat es auf Menschen in Großbritannien abgesehen. Aufgrund der dem FCA vorliegenden Informationen geht dieser davon aus, dass sie regulierte Tätigkeiten ausübt, die eine Zulassung erfordern.

Die FCA erinnert daran, dass Betrüger weitere falsche Angaben machen oder ihre Kontaktdaten im Laufe der Zeit auf neue E-Mail-Adressen, Telefonnummern oder physische Adressen ändern können.

Quelle: https://www.fca.org.uk

Die BaFin hat mit Bescheid vom 19. April 2021 gegenüber der Seabreeze Partners Ltd., Dominica, die sofortige Einstellung des unerlaubt erbrachten Eigenhandels angeordnet.

Das Unternehmen eröffnet auf seiner Handelsplattform profitassist.io Handelskonten für Kunden. Über die Konten sollen Devisen, Aktien, Indizes, Rohstoffe sowie Derivate, insbesondere CFD, gehandelt werden. Die Gesellschaft wird selbst Vertragspartner bei den Handelsaufträgen, die ihre Kunden über die Handelskonten erteilen und bietet zu diesem Zweck selbstgestellte Preise an.

Damit erbringt das Unternehmen gewerbsmäßig den Eigenhandel nach § 1 Absatz 1a Satz 2 Nr. 4 lit. c) Kreditwesengesetz (KWG). Über die nach § 32 Absatz 1 KWG erforderliche Erlaubnis verfügt die Seabreeze Partners Ltd. nicht und handelt daher unerlaubt.

Quelle: © Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht / http://www.bafin.de

Die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) hat folgendes Unternehmen auf ihre Warnliste (https://www.fma.gv.at/) gesetzt:

Ortega Invest Group
Mit angeblichem Sitz in
Rue des Vollande, 1207 Genf, Schweiz
Webseite: www.ortega-ig.com
E-Mail: contact@ortega-ig.com

Dieser Anbieter hat keine Berechtigung, konzessionspflichtige Bankgeschäfte in Österreich zu erbringen. Es ist dem Anbieter daher die Vermittlung von Kreditgeschäften gem § 1 Abs 1 Z 18 lit b iVm Z 3 BWG nicht gestattet.

Diese Veröffentlichung basiert auf § 4 Abs 7 Bankwesengesetz und erfolgte am 29.04.2021 auch im Amtsblatt zur Wiener Zeitung.

Quelle: https://www.fma.gv.at/

Die BaFin stellt entgegen der falschen Behauptung des Unternehmens klar, dass sie der Adlerstein365 Group keine Erlaubnis gemäß § 32 des Kreditwesengesetzes (KWG) zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen erteilt hat. Ein Unternehmen dieses Namens steht nicht unter ihrer Aufsicht.

Die Adlerstein365 Group bietet unter „Adlerstein365.de“ ihre Tätigkeit als Investmenthaus an. Die Inhalte der Webseite rechtfertigen die Annahme, dass die Gesellschaft unerlaubte Bankgeschäfte bzw. Finanzdienstleistungen im Inland betreibt bzw. erbringt.

Quelle: © Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht / http://www.bafin.de

Die BaFin stellt entgegen der falschen Behauptung des Unternehmens klar, dass sie der Baerental24 Group keine Erlaubnis gemäß § 32 des Kreditwesengesetzes (KWG) zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen erteilt hat. Ein Unternehmen dieses Namens steht nicht unter ihrer Aufsicht.

Die Baerental24 Group bietet unter „baerental24.de“ ihre Tätigkeit als Investmenthaus an. Die Inhalte der Webseite rechtfertigen die Annahme, dass die Gesellschaft unerlaubte Bankgeschäfte bzw.Finanzdienstleistungen im Inland betreibt bzw. erbringt.

Quelle: © Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht / http://www.bafin.de

Die BaFin hat mit Bescheid vom 26. Februar 2021 gegenüber der Share Oracle Ltd., Dominica, die sofortige Einstellung der unerlaubt betriebenen Finanzportfolioverwaltung angeordnet.

Das Unternehmen eröffnet auf seiner Plattform bit-capitals.com, zuvor navagates.com, Handelskonten für Kunden. Über die Konten soll ein Handel mit Kryptowährungen, Forex-Produkten, Aktien, Indizes, Rohstoffen und finanziellen Differenzkontrakten (Contracts for Difference – CFD) abgewickelt werden. Dabei trifft die Gesellschaft ohne vorherige Rücksprache mit dem Kontoinhaber selbst Anlageentscheidungen über die Konten.

Damit betreibt das Unternehmen gewerbsmäßig die Finanzportfolioverwaltung nach § 1 Absatz 1a Satz 2 Nr. 3 Kreditwesengesetz (KWG). Über die nach § 32 Absatz 1 KWG erforderliche Erlaubnis verfügt die Share OracleLtd. nicht und handelt daher unerlaubt.

Bereits mit Meldung vom 23. Februar 2021 hat die BaFin darüber informiert, dass sie Ermittlungen gegen die Gesellschaft aufgenommen hat. Bei dieser Gelegenheit erfolgte zudem der Hinweis, dass keine Verbindung zwischen dem lizenzierten und von der BaFin beaufsichtigen Finanzdienstleistungsinstitut BIT Capital GmbH, Berlin, und der Share Oracle Ltd. bzw. der Handelsplattform bit-capitals.com besteht. Vielmehr bedient sich die Share Oracle Ltd. bei ihrer Geschäftsabwicklung der Bezeichnung Bit Capitals bzw. Bit Capital LLC sowie der Geschäftsadresse der BIT Capital GmbH jeweils ohne deren Zustimmung. Dadurch entsteht der falsche Eindruck, dass Share Oracle Ltd. für das lizenzierte Institut handelt.

Gegenüber Kunden hat Share Oracle Ltd. erklärt, von der BaFin lizenziert zu sein und unter der laufenden Aufsicht durch die BaFin zu stehen. Dies trifft nicht zu.

Inzwischen liegen Informationen vor, wonach die Share Oracle Ltd. nunmehr mit ihrer Plattform nava-gates.com an den deutschen Markt herantritt. Die BaFin stellt klar, dass sich der o.g. Bescheid auf sämtliche Handelsplattformen erstreckt, mit denen die Gesellschaft in Deutschland unerlaubt tätig wird.

Quelle: © Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht / http://www.bafin.de

Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die YORKCG, St. Vincent und die Grenadinen, keine Erlaubnis nach dem KWG zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen besitzt. Das Unternehmen unterliegt nicht der Aufsicht der BaFin.

Die Inhalte der von der YORKCG betriebenen Webseite yorkcg.com rechtfertigen die Annahme, dass die Gesellschaft unerlaubt Bankgeschäfte bzw. Finanzdienstleistungen in Deutschland anbietet.

Anbieter von Bankgeschäften oder Finanzdienstleistungen im Inland benötigen eine Erlaubnis nach dem KWG. Einige Firmen handeln jedoch ohne die erforderliche Erlaubnis, bis sie von der BaFin gestoppt werden. Informationen darüber, ob ein bestimmtes Unternehmen von der BaFin zugelassen ist, finden Sie in der Unternehmensdatenbank.

Die BaFin, das Bundeskriminalamt (BKA) und die Landeskriminalämter raten bei Geldanlagen im Internet zu äußerster Vorsicht und gründlicher vorheriger Recherche zur Vermeidung von Betrug.

Quelle: © Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht / http://www.bafin.de

Die BaFin ermittelt gegen die ZUR-FG Holdings Ltd., mit angegebenem Sitz St. Vincent und die Grenadinen, da Inhalte der Handelsplattform zurichfinancialgroup.co die Annahme rechtfertigen, dass die Gesellschaft unerlaubte Bankgeschäfte bzw. Finanzdienstleistungen in Deutschland betreibt.

Die BaFin stellt klar, dass die ZUR-FG Holdings Ltd. keine Erlaubnis nach dem KWG zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen besitzt. Die ZUR-FG Holdings Ltd. tritt auch als Zurich Financial Group oder Zurich FG auf. Die Gesellschaft unterliegt nicht der Aufsicht der BaFin.

Anbieter von Bankgeschäften oder Finanzdienstleistungen im Inland benötigen eine Erlaubnis nach dem KWG. Einige Firmen handeln jedoch ohne die erforderliche Erlaubnis, bis sie von der BaFin gestoppt werden. Informationen darüber, ob ein bestimmtes Unternehmen von der BaFin zugelassen ist, finden Sie in der Unternehmensdatenbank.

Die BaFin, das Bundeskriminalamt (BKA) und die Landeskriminalämter raten bei Geldanlagen im Internet zu äußerster Vorsicht und gründlicher vorheriger Recherche zur Vermeidung von Betrug.

Quelle: © Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht / http://www.bafin.de

Die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) hat folgendes Unternehmen auf ihre Warnliste (https://www.fma.gv.at/) gesetzt:

GM Warburg Commercial
Web: www.gmwarburgcommercial.com
E-Mail info@gmwarburgcommercial.com

Dieser Anbieter hat keine Berechtigung, konzessionspflichtige Wertpapierdienstleistungen in Österreich zu erbringen. Es ist dem Anbieter daher die gewerbliche Anlageberatung in Bezug auf Finanzinstrumente (§ 3 Abs. 2 Z 1 WAG 2018) nicht gestattet.

Diese Veröffentlichung basiert auf § 92 Abs. 11 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 und erfolgte am 04.05.2021 auch im Amtsblatt zur Wiener Zeitung.

Quelle: https://www.fma.gv.at/

Die Finanzaufsicht Commission de Surveillance du Secteur Financer (CSSF) http://www.cssf.lu in Luxemburg warnt vor den Aktivitäten des folgenden Unternehmens:

"Royal Bank (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. Société en Commandite par Actions"

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) warnt die Öffentlichkeit vor einer Gesellschaft mit dem Namen "Royal Bank (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. Société en Commandite par Actions", die vorgibt, ihren Sitz in 14 Porte de France, 4360 Esch-sur-Alzette, Luxemburg zu haben.

Die CSSF teilt mit, dass der Rechtsträger mit dem Namen "Royal Bank (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. Société en Commandite par Actions" ihr nicht bekannt ist und dass ihm keine Zulassung zur Erbringung von Bank- oder Finanzdienstleistungen in oder von Luxemburg aus erteilt wurde.

Quelle: http://www.cssf.lu

Die Finanzaufsicht Financial Conduct Authority (FCA) in Großbritannien (https://www.fca.org.uk) hat folgendes Unternehmen auf ihre Warnliste gesetzt:

Miles Capital Corporation LLC
215 Park Ave S, New York,
UNITED STATES OF AMERICA, NY 10003
Webseite: www.milescapitalcorp.com
Email: info@milescapitalcorp.com 

Die FCA glaubt, dass diese Firma ohne ihre Genehmigung Finanzdienstleistungen oder -Produkte in Großbritannien angeboten hat. Finden Sie heraus, warum Sie bei Geschäften mit dieser nicht autorisierten Firma besonders vorsichtig sein sollten und wie Sie sich vor Betrügern schützen können.

Fast alle Firmen und Einzelpersonen, die in Großbritannien Finanzdienstleistungen oder -Produkte anbieten, bewerben oder verkaufen, müssen von uns zugelassen werden. Einige Firmen handeln jedoch ohne Genehmigung des FCA und einige betreiben wissentlich Anlagebetrug.

Diese Firma ist nicht von dem FCA autorisiert und hat es auf Menschen in Großbritannien abgesehen. Aufgrund der dem FCA vorliegenden Informationen geht dieser davon aus, dass sie regulierte Tätigkeiten ausübt, die eine Zulassung erfordern.

Die FCA erinnert daran, dass Betrüger weitere falsche Angaben machen oder ihre Kontaktdaten im Laufe der Zeit auf neue E-Mail-Adressen, Telefonnummern oder physische Adressen ändern können.

Quelle: https://www.fca.org.uk

Die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) hat folgendes Unternehmen auf ihre Warnliste (https://www.fma.gv.at/) gesetzt:

Prime Holdings
Webseite: www.primeholdings.co
E-Mail: support@primeholdings.co

Dieser Anbieter hat keine Berechtigung, konzessionspflichtige Bankgeschäfte in Österreich zu erbringen. Es ist dem Anbieter daher der gewerbliche Handel auf eigene oder fremde Rechnung (§ 1 Abs 1 Z 7 Bankwesengesetz) nicht gestattet.

Diese Veröffentlichung basiert auf § 4 Abs 7 Bankwesengesetz und erfolgte am 04.05.2021 auch im Amtsblatt zur Wiener Zeitung.

Quelle: https://www.fma.gv.at/

Die Finanzaufsicht Commission de Surveillance du Secteur Financer (CSSF) http://www.cssf.lu in Luxemburg warnt vor folgender Internetseite:

rivafinancialsystems.com

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) warnt die Öffentlichkeit vor der Internetseite www.rivafinancialsystems.com, auf welcher eine Gesellschaft unter den Namen „Riva financial systems“ Wertpapierdienstleistungen anbietet und dabei vorgibt, in 6A route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg ansässig zu sein.

Die CSSF informiert die Öffentlichkeit, dass die Gesellschaft, die auf der Internetseite www.rivafinancialsystems.com auftritt, nicht von der CSSF überwacht wird und nicht über die erforderlichen Genehmigungen verfügt, um Wertpapierdienstleistungen oder andere Finanzdienstleistungen in oder von Luxemburg aus anzubieten.

Quelle: http://www.cssf.lu

Die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) hat folgendes Unternehmen auf ihre Warnliste (https://www.fma.gv.at/) gesetzt:

Alfacapital24.com/eu
Mit angeblichem Sitz in
11360 Stockholm, Schweden
Webseite: https://alfacapital24.com
E-Mail: info@alfacapital24.net

Dieser Anbieter hat keine Berechtigung, konzessionspflichtige Wertpapierdienstleistungen in Österreich zu erbringen. Es ist dem Anbieter daher die gewerbliche Annahme und Übermittlung von Aufträgen, sofern diese Tätigkeiten ein oder mehrere Finanzinstrumente zu Gegenstand haben (§ 3 Abs 2 Z 3 WAG 2018), nicht gestattet. Auf eine Verwechslungsgefahr mit einem in der EU beaufsichtigten Anbieter wird hingewiesen.

Diese Veröffentlichung basiert auf § 92 Abs 11 Wertpapieraufsichtsgesetz und erfolgte am 04.05.2021 auch im Amtsblatt zur Wiener Zeitung.

Quelle: https://www.fma.gv.at/

Die Monetary Authority of Singapore (MAS) hat folgendes Unternehmen auf ihre Warnliste (https://www.mas.gov.sg) gesetzt:

Nest Asset Management Pte Ltd
Website: www.nest-am.com

Die Investor Alert List der Monetary Authority of Singapore (MAS) https://www.mas.gov.sg enthält eine Liste nicht regulierter Unternehmen, die aufgrund der bei MAS erhaltenen Informationen möglicherweise fälschlicherweise als von MAS lizenziert oder reguliert wahrgenommen wurden. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und basiert auf dem, was MAS zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bekannt war.

Quelle: https://www.mas.gov.sg

Schon länger rät die BaFin bei Warnungen vor unseriösen, nicht lizenzierten Online-Handelsplattformen zu Vorsicht, wenn Hilfe bei der Rückführung verlorener Gelder angeboten wird.

Aktuell sind der BaFin mehrere Fälle bekannt geworden, in denen Geschädigte unter anderem von den Handelsplattformen www.option888.com, www.richmondfg.com und www.xmarkets.com kontaktiert worden sind. Angeblich werde die BaFin von ihr eingefrorene Anlegergelder gegen eine Gebühr von 10 bzw. 14 Prozent wieder freigeben. Das ist falsch. Derartige Gebühren erhebt die BaFin nicht.

Als Beleg für ihre Täuschung präsentieren die Betrüger ein gefälschtes Schreiben der BaFin, aus dem sich neben dem Namen des Geschädigten auch Beträge und Daten der von ihm geleisteten Einzahlungen ergeben. Allein schon die Kenntnis dieser Daten ist ein starkes Indiz dafür, dass es die ursprünglichen Täter sind, die den Geschädigten hier kontaktieren, oder andere Betrüger, die die Kundendaten von den ursprünglichen Tätern beschafft haben.

Die BaFin stellt klar, dass es sich bei diesen angeblichen Schreiben der BaFin um Fälschungen handelt.

Die Kernaufgabe der BaFin ist die Aufsicht über die von ihr zum Geschäftsbetrieb zugelassenen Kredit-, Finanzdienstleistungs-, E-Geld- und Zahlungsinstitute, Kapitalverwaltungsgesellschaften und Versicherungsunternehmen. Werden nach den betreffenden Regelwerken erlaubnispflichtige Geschäfte unerlaubt betrieben, schreitet die BaFin gegen die unerlaubten Geschäfte ein. Unter bestimmten Voraussetzungen kann sie - wie in den gefälschten Schreiben dargestellt - auch Gelder „einfrieren“ und an die ursprünglichen Einzahler zurückführen lassen. Für die Rückführung dieser Gelder erhebt die BaFin bei den betrogenen Anlegern jedoch keine Gebühren.

Die BaFin rät allen Personen, die ein entsprechendes Hilfsangebot erhalten, sich keinesfalls auf das Angebot einzulassen und Anzeige bei der Polizei oder Staatsanwaltschaft zu erstatten.

Quelle: © Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht / http://www.bafin.de

Die BaFin hat mit Bescheid vom 22. April 2021 gegenüber der Gesellschaft Macro Project Ltd, St. Vincent und die Grenadinen, als Betreiberin der Handelsplattform fxprime.io, die sofortige Einstellung des unerlaubt betriebenen Einlagengeschäfts und des unerlaubt erbrachten Eigenhandels angeordnet.

Auf ihrer Seite fxprime.io offeriert die Macro Project Ltd unter anderem Sparkonten. Darüber hinaus wird über die Plattform fxprime.io deutschen Kunden der Handel mit Forex-Produkten, Kryptowährungen, Aktien, Indizes, Schuldverschreibungen, ETFs, Rohstoffen (Gold) und finanziellen Dif-ferrenzkontrakten (Contracts for Difference – CFDs) angeboten.

Damit betreibt das Unternehmen gewerbsmäßig das Einlagengeschäft nach § 1 Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 Kreditwesengesetz (KWG) und erbringt zudem gewerbsmäßig den Eigenhandel nach § 1 Absatz 1a Satz 2 Nr. 4lit. c KWG. Über die nach § 32 Absatz 1 KWG erforderliche Erlaubnis verfügt die Macro Project Ltd nicht und handelt daher unerlaubt.

Quelle: © Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht / http://www.bafin.de

Die Monetary Authority of Singapore (MAS) hat folgendes Unternehmen auf ihre Warnliste (https://www.mas.gov.sg) gesetzt:

PTech Pte Ltd
8 Eu Tong Sen Street, #18-81, The Central, Singapore 059818
www.ptech-pte-ltd.com

Die Investor Alert List der Monetary Authority of Singapore (MAS) https://www.mas.gov.sg enthält eine Liste nicht regulierter Unternehmen, die aufgrund der bei MAS erhaltenen Informationen möglicherweise fälschlicherweise als von MAS lizenziert oder reguliert wahrgenommen wurden. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und basiert auf dem, was MAS zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bekannt war.

Quelle: https://www.mas.gov.sg

Die Finanzaufsichtsbehörde von Belgien Financial Services and Markets Authority (FSMA) (https://www.fsma.be) hat ihre Liste verdächtiger Websites aktualisiert.

In den letzten Wochen erhielt die FSMA weiterhin Beschwerden von Verbrauchern über neue betrügerische Online-Handelsplattformen , die auf dem belgischen Markt tätig sind.

Diese Handelsplattformen versuchen, die Neugier der Verbraucher zu wecken, indem sie Betrugsanzeigen in sozialen Medien schalten. In diesen gefälschten Anzeigen erklärt eine bekannte Person oft, wie man schnell reich wird. Handelsplattformen nutzen auch mobile Anwendungen, um Opfer anzulocken. Diese gefälschten Anzeigen oder mobilen Anwendungen sind häufig Teil des Angebots einer virtuellen Währung oder eines Schulungskurses. Nach dem Klicken auf die Anzeige oder dem Herunterladen der mobilen App und der Angabe ihrer Kontaktdaten werden die Opfer in der Regel schnell von Betrügern angerufen, die einen konkreten Investitionsvorschlag vorlegen (in Aktien, alternativen Anlageprodukten, virtuellen Währungen usw.).

Diese Plattformen agieren sehr aggressiv. Betrüger versuchen sogar, die Opfer davon zu überzeugen, die Kontrolle über ihren Computer aus der Ferne zu übernehmen, um bestimmte Geldtransfers durchzuführen. Die Betrüger versuchen auch, die Opfer davon zu überzeugen, immer mehr Geld zu investieren.

Die FSMA stellt fest, dass mehrere betrügerische Handelsplattformen den Verbrauchern ein sogenanntes "Partnerprogramm" vorschlagen. Diese Programme weisen Anzeichen eines Pyramidenschemas oder zumindest eines Ponzi-Schemas auf.

Der FSMA sind die folgenden neuen gefälschten Anzeigen und Websites bekannt, die auf nachfolgende Projekte und Schulungen verweisen:

Bitcoin-Champion
Bitcoin Superstar
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Darüber hinaus sind in den letzten Wochen verschiedene neue Handelsplattformen im Internet erschienen.

Die FSMA rät daher dringend davon ab, auf Angebote von Finanzdienstleistungen der folgenden neuen Handelsplattformen zu reagieren:

Akzeptieren (www.acceptrade.com)
Antarigroup (www.antarigroup.com)
Capitalfx (www.capitalfx.co)
CFD Advanced (www.cfdadvanced.com)
Cinda Securities (www.cinda-securities.com)
Handelsreichtum (www.commercewealth.com)
Finrexo (www.finexro.com)
Finvesting (www.finvestings.com)
Galore Pro (www.galore.pro)
Horizon Invest (www.horizoninvest.cc und www.horizoninvest.io)
ICTrades (www.ictrades.co)
Ironefx (www.ironefx.com)
Justforex (www.justforex.com)
Meine Münzelite (www.mycoinelite.com)
Northstate (www.northstate.io)
OmegaPro (www.omegaprofx.com, www.omegaproworld.site, www.omegaprotrading.com und www.omegapro.world)
Primecap (www.primecap.io)
Quantenhandel (www.quantums-trade.com)
Topdigitalcoin (www.topdigitalcoin.com)
Triton Capital Markets (www.tritoncapitalmarkets.com)
Westmark (www.westmark.com)

Um Betrug zu vermeiden, richtet die FSMA die folgenden Empfehlungen an die Anleger:

Überprüfen Sie immer die Identität (Firmenname, Heimatland, Sitz usw.) des Unternehmens. Wenn das Unternehmen nicht eindeutig identifiziert werden kann, sollte es nicht vertrauenswürdig sein.

Überprüfen Sie immer, ob das betreffende Unternehmen über die erforderliche Berechtigung verfügt. Zu diesem Zweck reicht eine einfache Suche auf der Website der Finanzaufsichtsbehörde aus. Wichtig! Hüten Sie sich immer vor " geklonten Firmen" : Unternehmen, die sich als andere, rechtmäßige Unternehmen ausgeben, obwohl sie keine Verbindung zu ihnen haben. Ein genauer Blick auf die E-Mail-Adressen oder Kontaktdaten der betreffenden Unternehmen kann sich als nützlich erweisen, um diese Art von Betrug zu erkennen und zu verhindern.

Sollte es Betrügern außerdem gelingen, die Kontrolle über Ihren Computer zu übernehmen, empfiehlt die FSMA, dass Sie sich an Ihre Bank wenden und gegebenenfalls Ihre Passwörter ändern.

Quelle: https://www.fsma.be

Die BaFin hat mit Bescheid vom 23. April 2021 gegenüber der Gesellschaft Advanced Software SolutionsLtd., St. Vincent und die Grenadinen, als Betreiberin der Handelsplattform invcenter.com die sofortige Einstellung des unerlaubt erbrachten Eigenhandels angeordnet.

Über die Plattform invcenter.com werden deutschen Kunden Differenzkontrakte (Contracts for Difference –CFDs) angeboten, die auf Aktien, Indizes, Rohstoffe, Währungen und Kryptowährungen laufen.

Damit betreibt das Unternehmen gewerbsmäßig den Eigenhandel nach § 1 Absatz 1a Satz 2 Nr. 4 lit. c Kreditwesengesetz (KWG). Über die nach § 32 Absatz 1 KWG erforderliche Erlaubnis verfügt die AdvancedSoftware Solutions Ltd. nicht und handelt daher unerlaubt.

Quelle: © Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht / http://www.bafin.de

Die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) hat folgendes Unternehmen auf ihre Warnliste (https://www.fma.gv.at/) gesetzt:

Goldfields Group
Mit angeblichem Sitz in
Minato City, Tokyo 105-6390, Japan
www.goldfieldsgroup.com
info@goldfieldsgroup.com

Dieser Anbieter hat keine Berechtigung, konzessionspflichtige Wertpapierdienstleistungen in Österreich zu erbringen. Es ist dem Anbieter daher die Anlageberatung in Bezug auf Finanzinstrumente (§ 3 Abs 2 Z 1 WAG 2018) nicht gestattet.

Diese Veröffentlichung basiert auf § 92 Abs 11 WAG 2018 und erfolgte am 07.05.2021 auch im Amtsblatt zur Wiener Zeitung.

Quelle: https://www.fma.gv.at/

Die BaFin hat mit Bescheid vom 22. April 2021 gegenüber der Gesellschaft KBS Capital Markets Ltd, Marshallinseln, als Betreiberin der Handelsplattform imctrades.io die sofortige Einstellung der unerlaubt erbrachten Finanzportfolioverwaltung angeordnet.

Auf der Plattform werden Handelskonten für Kunden eröffnet. Über die Konten soll ein Handel mit finanziellen Differenzkontrakten (Contracts for Difference – CFD), Forex, Rohstoffen und Edelmetallen (commodities), Aktien, Indizes, Kryptowährungen und Futures abgewickelt werden. Dabei trifft die Gesellschaft ohne vorherige Rücksprache mit dem Kontoinhaber selbst Anlageentscheidungen über die Konten.

Damit betreibt das Unternehmen gewerbsmäßig die Finanzportfolioverwaltung nach § 1 Absatz 1a Satz 2 Nr. 3 Kreditwesengesetz (KWG). Über die nach § 32 Absatz 1 KWG erforderliche Erlaubnis verfügt die KBS Capital Markets Ltd nicht und handelt daher unerlaubt.

In der Vergangenheit ist die KBS Capital Markets Ltd mit der Webseite imctrades.com in Erscheinung getreten. Inzwischen werden Internetnutzer von dort unmittelbar auf die Seite imctrades.io weitergeleitet.

Quelle: © Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht / http://www.bafin.de

Die Finanzaufsicht Financial Conduct Authority (FCA) in Großbritannien (https://www.fca.org.uk) hat folgendes Unternehmen auf ihre Warnliste gesetzt:

Trail Blast
Agia Zoni 50, 3090 Limassol, CYPRUS
Website: www.trailblast.com
Email: support@trailblast.com
Telephone: 02 03 097 8626
Mobile: +3 5725262808

Die FCA glaubt, dass diese Firma ohne ihre Genehmigung Finanzdienstleistungen oder -Produkte in Großbritannien angeboten hat. Finden Sie heraus, warum Sie bei Geschäften mit dieser nicht autorisierten Firma besonders vorsichtig sein sollten und wie Sie sich vor Betrügern schützen können.

Fast alle Firmen und Einzelpersonen, die in Großbritannien Finanzdienstleistungen oder -Produkte anbieten, bewerben oder verkaufen, müssen von uns zugelassen werden. Einige Firmen handeln jedoch ohne Genehmigung des FCA und einige betreiben wissentlich Anlagebetrug.

Diese Firma ist nicht von dem FCA autorisiert und hat es auf Menschen in Großbritannien abgesehen. Aufgrund der dem FCA vorliegenden Informationen geht dieser davon aus, dass sie regulierte Tätigkeiten ausübt, die eine Zulassung erfordern.

Die FCA erinnert daran, dass Betrüger weitere falsche Angaben machen oder ihre Kontaktdaten im Laufe der Zeit auf neue E-Mail-Adressen, Telefonnummern oder physische Adressen ändern können.

Quelle: https://www.fca.org.uk

Die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) hat folgendes Unternehmen auf ihre Warnliste (https://www.fma.gv.at/) gesetzt:

VT Group LTD
mit angeblichen Sitz in
40B Geriou Ave 3051, Nikosia, Zypern
www.finotive.net
support@finotive.net

Dieser Anbieter hat keine Berechtigung, konzessionspflichtige Bankgeschäfte in Österreich zu erbringen. Es ist dem Anbieter daher der gewerbliche Handel auf eigene oder fremde Rechnung (§ 1 Abs 1 Z 7 Bankwesengesetz) nicht gestattet.

Diese Veröffentlichung basiert auf § 4 Abs 7 Bankwesengesetz und erfolgte am 08.05.2021 auch im Amtsblatt zur Wiener Zeitung.

Quelle: https://www.fma.gv.at/

Die BaFin hat mit Bescheid vom 22. April 2021 gegenüber der Handelsplattform bankdefx.com die sofortige Einstellung der unerlaubt erbrachten Finanzportfolioverwaltung angeordnet.

Auf der Plattform werden Handelskonten für Kunden eröffnet. Über die Konten soll ein Handel mit finanziellen Differenzkontrakten (Contracts for Difference – CFD), Forex, Waren und Rohstoffen (commodities), Aktien, Indizes und Kryptowährungen abgewickelt werden. Dabei trifft die Gesellschaft ohne vorherige Rücksprache mit dem Kontoinhaber selbst Anlageentscheidungen über die Konten.

Damit betreibt das Unternehmen gewerbsmäßig die Finanzportfolioverwaltung nach § 1 Absatz 1a Satz 2 Nr. 3 Kreditwesengesetz (KWG). Über die nach § 32 Absatz 1 KWG erforderliche Erlaubnis verfügt die Gesellschaft nicht und handelt daher unerlaubt.

Ein Impressum ist auf der Internetseite nicht vorhanden. Ebenso wenig werden dort anderweitig Angaben zum Geschäftssitz gemacht. Der Anbieter macht im Internet durch Werbung in deutschsprachigen Medien auf sich aufmerksam.

Quelle: © Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht / http://www.bafin.de

Die Finanzaufsicht Commission de Surveillance du Secteur Financer (CSSF) http://www.cssf.lu in Luxemburg warnt vor der Internetseite:

www.secure.octogone-europe-sa.com

Die Commission de Surveillance su Secteur Financier (CSSF) warnt die Öffentlichkeit vor der Website www.secure.octogone-europe-sa.com und vor E-Mails, die von einer oder mehreren Personen über das Adressformat "firstname.surname@octogone-europe-sa.com" versendet werden, um unter missbräuchlicher Verwendung des Namens der Luxemburger Wertpapierfirma Octogone Europe S.A. Wertpapierdienstleistungen anzubieten.

Die CSSF weist darauf hin, dass die Wertpapierfirma Octogone Europe S.A., die in Luxemburg ordnungsgemäß gemäß dem Gesetz vom 5. April 1993 über den Finanzsektor zugelassen ist und der Aufsicht der CSSF unterliegt, weder mit der oben genannten Website noch mit der/den Person(en), die das in dieser Warnung genannte E-Mail-Adressformat verwenden, in Verbindung steht.

Quelle: http://www.cssf.lu

Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die Index Capital Limited mit Geschäftssitzen in Berlin, Hongkong, Singapur, auf den Britischen Jungferninseln und auf Vanuatu keine Erlaubnis nach dem KWG zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen besitzt.

Auf ihrer Internetpräsenz behauptet die Gesellschaft wahrheitswidrig, von der BaFin lizenziert und reguliert zu sein. Dies trifft nicht zu. Das Unternehmen unterliegt nicht der Aufsicht der BaFin. Die auf der Internetseite angegebene Registrierungsnummer ist falsch.

Die Inhalte der von Index Capital Limited betriebenen Webseite indexfx1.com rechtfertigen die Annahme, dass die Gesellschaft unerlaubt Bankgeschäfte bzw. Finanzdienstleistungen in der Bundesrepublik Deutschland anbietet. Auf ihrer Homepage tritt die Gesellschaft teilweise auch unter der Bezeichnung Index FX auf.

Anbieter von Bankgeschäften oder Finanzdienstleistungen im Inland benötigen eine Erlaubnis nach dem KWG. Einige Unternehmen handeln jedoch ohne die erforderliche Erlaubnis. Informationen darüber, ob ein bestimmtes Unternehmen von der BaFin zugelassen ist, finden Sie in der Unternehmensdatenbank.

Die BaFin, das Bundeskriminalamt (BKA) und die Landeskriminalämter raten bei Geldanlagen im Internet zu äußerster Vorsicht und gründlicher vorheriger Recherche zur Vermeidung von Betrug.

Quelle: © Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht / http://www.bafin.de

Die Finanzaufsicht Commission de Surveillance du Secteur Financer (CSSF) http://www.cssf.lu in Luxemburg warnt vor der Internetseite:

www.auris-prevoyance.com

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) warnt die Öffentlichkeit vor der Internetseite www.auris-prevoyance.com, auf welcher eine Gesellschaft Wertpapier- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen anbietet und dabei vorgibt, in 5 allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, bzw. in 5 rue Jean Monnet, Luxembourg, ansässig zu sein.

Die CSSF informiert die Öffentlichkeit, dass die Gesellschaft, die sich auf dieser Internetseite unter dem Namen Auris präsentiert, nicht von der CSSF überwacht wird und nicht über die erforderlichen Genehmigungen verfügt, um Wertpapierdienstleistungen oder andere Finanzdienstleistungen in oder von Luxemburg aus anzubieten.

Quelle: http://www.cssf.lu

Die Finanzaufsicht Malta Financial Services Authority (MFSA) https://www.mfsa.mt informiert über die unerlaubte Verwendung des folgenden Namens:

Cryptocurrency Token

Die Malta Financial Services Authority ("MFSA") möchte die Verbraucher darauf aufmerksam machen, dass die Malta Gaming Authority ("MGA") kürzlich eine Erklärung in Bezug auf einen Kryptowährungs-Token mit dem Namen "Malta Gaming Authority" veröffentlicht hat. Die Verbraucher werden hiermit darauf hingewiesen, dass dieser Token KEINE Verbindung mit der MGA hat und jede behauptete Verbindung falsch und irreführend ist.

Die MFSA möchte Verbraucher von Finanzdienstleistungen daran erinnern, keine Finanzdienstleistungstransaktionen einzugehen, wenn sie nicht sichergestellt haben, dass das Unternehmen, mit dem die Transaktion durchgeführt wird, von der MFSA oder einer anderen angesehenen Finanzdienstleistungsaufsichtsbehörde zur Erbringung solcher Dienstleistungen zugelassen ist. Die Finanzvorschriften verpflichten lizenzierte Unternehmen zur Einhaltung strenger gesetzlicher Vorschriften im Interesse der Investoren und der Finanzmärkte.

Die Aktivitäten von nicht lizenzierten Unternehmen sind unreguliert, was Transaktionen mit solchen Unternehmen für Verbraucher riskant macht.

Quelle: https://www.mfsa.mt

Die zyprische Wertpapier- und Börsenkommission (CySEC) hat weitere Websites auf ihre Warnliste gesetzt.

Die zypriotische Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde ("CySEC") möchte die Anleger darüber informieren, dass die folgenden Websites nicht zu einem Unternehmen gehören, das eine Genehmigung für die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und/oder die Durchführung von Anlagetätigkeiten, wie in Artikel 5 des Gesetzes 87 (I)/2017 vorgesehen.

agefx.io
goldstein-invest.com
kapital-partnersonline.de
top-epargne.info
thebestrader.io
cryptosworld.trade

Die CySEC fordert Investoren auf, ihre Website (www.cysec.gov.cy) zu konsultieren, bevor sie Geschäfte mit Wertpapierfirmen tätigen, um sich zu vergewissern, welche Unternehmen lizenziert sind, um Investmentdienstleistungen und/oder Investmentaktivitäten zu erbringen.

Quelle: www.cysec.gov.cy

Die Finanzaufsicht Commission de Surveillance du Secteur Financer (CSSF) http://www.cssf.lu in Luxemburg warnt vor nachstehender Internetseite:

www.eurostone-srio.com

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) warnt die Öffentlichkeit vor der Internetseite www.eurostone-srio.com, auf welcher eine Gesellschaft Wertpapierdienstleitungen anbietet und vorgibt, in 3a, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg ansässig zu sein.

Die CSSF informiert die Öffentlichkeit, dass die Gesellschaft, welche sich dort als Eurostone SRIO ausgibt, nicht von der CSSF überwacht wird und auch nicht über die erforderlichen Genehmigungen verfügt, um Wertpapierdienstleistungen oder andere Finanzdienstleistungen in oder von Luxemburg aus anzubieten.

Die CSSF weist ausdrücklich darauf hin, dass die Kommanditgesellschaft luxemburgischen Rechts, EUROSTONE SRIO S.C.A., welche bei der CSSF als nicht regulierter und intern verwalteter alternativer Investmentfonds laut Artikel 3(3) des Gesetzes vom 12. Juli 2013 über Verwalter alternativer Investmentfonds, registriert ist, in keiner Verbindung zu der oben genannte Internetseite steht.

Quelle: http://www.cssf.lu

Die Finanzaufsicht Financial Conduct Authority (FCA) in Großbritannien (https://www.fca.org.uk) hat folgendes Unternehmen auf ihre Warnliste gesetzt:

Tradesto
Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O. Box 1510
Beachmont, Kingstown, ST. VINCENT AND THE GRENADINES
Website: www.tradesto.com
Email: support@tradesto.com
Telephone: +1 8552467284

Die FCA glaubt, dass diese Firma ohne ihre Genehmigung Finanzdienstleistungen oder -Produkte in Großbritannien angeboten hat. Finden Sie heraus, warum Sie bei Geschäften mit dieser nicht autorisierten Firma besonders vorsichtig sein sollten und wie Sie sich vor Betrügern schützen können.

Fast alle Firmen und Einzelpersonen, die in Großbritannien Finanzdienstleistungen oder -Produkte anbieten, bewerben oder verkaufen, müssen von uns zugelassen werden. Einige Firmen handeln jedoch ohne Genehmigung des FCA und einige betreiben wissentlich Anlagebetrug.

Diese Firma ist nicht von dem FCA autorisiert und hat es auf Menschen in Großbritannien abgesehen. Aufgrund der dem FCA vorliegenden Informationen geht dieser davon aus, dass sie regulierte Tätigkeiten ausübt, die eine Zulassung erfordern.

Die FCA erinnert daran, dass Betrüger weitere falsche Angaben machen oder ihre Kontaktdaten im Laufe der Zeit auf neue E-Mail-Adressen, Telefonnummern oder physische Adressen ändern können.

Quelle: https://www.fca.org.uk

Die BaFin stellt gemäß § 8 Absatz 7 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) klar, dass die IG GmbH keine Erlaubnis nach § 10 ZAG zum Betreiben von Zahlungsdiensten in Deutschland besitzt. Das Unternehmen unterliegt nicht der Aufsicht der BaFin.

Die IG GmbH bietet an, gegen die Zahlung von Gebühren sichergestellte Gelder von Anlegerkonten bei der Firma X-Markets auszuzahlen. In diesem Zusammenhang behauptet die IG GmbH unter der Nummer 148759 bei der BaFin registriert zu sein. Diese Nummer wird jedoch missbräuchlich angegeben, um eine Beaufsichtigung bzw. Erlaubnis der BaFin vorzutäuschen. Unter der betreffenden Nummer ist tatsächlich die IG Europe GmbH registriert.

Quelle: © Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht / http://www.bafin.de

Die Finanzaufsicht Financial Conduct Authority (FCA) in Großbritannien (https://www.fca.org.uk) hat folgendes Unternehmen auf ihre Warnliste gesetzt:

Advance Stox
8 Copthall, Roseau Valley,
Saint Vincent and the Grenadines, 00152
Griffith Beachmont Corporate Center,
Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines
Website: www.advancestox.com
Email: support@advancestox.com

Die FCA glaubt, dass diese Firma ohne ihre Genehmigung Finanzdienstleistungen oder -Produkte in Großbritannien angeboten hat. Finden Sie heraus, warum Sie bei Geschäften mit dieser nicht autorisierten Firma besonders vorsichtig sein sollten und wie Sie sich vor Betrügern schützen können.

Fast alle Firmen und Einzelpersonen, die in Großbritannien Finanzdienstleistungen oder -Produkte anbieten, bewerben oder verkaufen, müssen von uns zugelassen werden. Einige Firmen handeln jedoch ohne Genehmigung des FCA und einige betreiben wissentlich Anlagebetrug.

Diese Firma ist nicht von dem FCA autorisiert und hat es auf Menschen in Großbritannien abgesehen. Aufgrund der dem FCA vorliegenden Informationen geht dieser davon aus, dass sie regulierte Tätigkeiten ausübt, die eine Zulassung erfordern.

Die FCA erinnert daran, dass Betrüger weitere falsche Angaben machen oder ihre Kontaktdaten im Laufe der Zeit auf neue E-Mail-Adressen, Telefonnummern oder physische Adressen ändern können.

Quelle: https://www.fca.org.uk

Die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) hat folgendes Unternehmen auf ihre Warnliste (https://www.fma.gv.at/) gesetzt:

Blumanstock Limited
mit angeblichem Sitz in
Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro,
Marshall Islands MH96960
Webseite: www.blumanstock.com
Email: support@blumanstock.com

Dieser Anbieter hat keine Berechtigung, konzessionspflichtige Bankgeschäfte in Österreich zu erbringen. Es ist dem Anbieter daher der gewerbliche Handel auf eigene oder fremde Rechnung (§ 1 Abs 1 Z 7 Bankwesengesetz) nicht gestattet.

Diese Veröffentlichung basiert auf § 4 Abs 7 Bankwesengesetz und erfolgte am 14.05.2021 auch im Amtsblatt zur Wiener Zeitung.

Quelle: https://www.fma.gv.at/

Die BaFin hat mit Bescheid vom 8. April 2021 gegenüber der WebMaster Solutions GmbH angeordnet, das von ihr unerlaubt betriebene Finanztransfergeschäft sofort einzustellen und abzuwickeln.

Die WebMaster Solutions GmbH nimmt auf ihren Geschäftskonten Gelder von Privatpersonen entgegen und leitet sie auf diverse ausländische Konten verschiedener Gesellschaften weiter, die überwiegend im Ausland ansässig sind.

Der Bescheid ist sofort vollziehbar, aber noch nicht bestandskräftig.

Quelle: © Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht / http://www.bafin.de

Die BaFin hat mit Bescheid vom 22. April 2021 gegenüber der Widestep GmbH angeordnet, das von ihr unerlaubt betriebene Finanztransfergeschäft sofort einzustellen und abzuwickeln.

Die Widestep GmbH nimmt auf ihren Geschäftskonten Gelder von Privatpersonen entgegen und leitet sie auf diverse ausländische Konten verschiedener Gesellschaften weiter, die überwiegend im Ausland ansässig sind.

Der Bescheid ist sofort vollziehbar, aber noch nicht bestandskräftig.

Quelle: © Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht / http://www.bafin.de

Die Finanzaufsicht Financial Conduct Authority (FCA) in Großbritannien (https://www.fca.org.uk) hat folgendes Unternehmen auf ihre Warnliste gesetzt:

Razer Markets
Trust Company Complex, Ajelatake Road,
Majuro, MARSHALLS ISLAND
Webseite: https://www.razermarkets.com/
Email: support@razermarkets.com

Die FCA glaubt, dass diese Firma ohne ihre Genehmigung Finanzdienstleistungen oder -Produkte in Großbritannien angeboten hat. Finden Sie heraus, warum Sie bei Geschäften mit dieser nicht autorisierten Firma besonders vorsichtig sein sollten und wie Sie sich vor Betrügern schützen können.

Fast alle Firmen und Einzelpersonen, die in Großbritannien Finanzdienstleistungen oder -Produkte anbieten, bewerben oder verkaufen, müssen von uns zugelassen werden. Einige Firmen handeln jedoch ohne Genehmigung des FCA und einige betreiben wissentlich Anlagebetrug.

Diese Firma ist nicht von dem FCA autorisiert und hat es auf Menschen in Großbritannien abgesehen. Aufgrund der dem FCA vorliegenden Informationen geht dieser davon aus, dass sie regulierte Tätigkeiten ausübt, die eine Zulassung erfordern.

Die FCA erinnert daran, dass Betrüger weitere falsche Angaben machen oder ihre Kontaktdaten im Laufe der Zeit auf neue E-Mail-Adressen, Telefonnummern oder physische Adressen ändern können.

Quelle: https://www.fca.org.uk

Die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) hat folgendes Unternehmen auf ihre Warnliste (https://www.fma.gv.at/) gesetzt:

Core Pay Solution Ltd
Commonwealth of Dominica
Web: www.sealimited.io
E-Mail: support@sealimited.io

Dieser Anbieter hat keine Berechtigung, konzessionspflichtige Bankgeschäfte in Österreich zu erbringen. Es ist dem Anbieter daher der gewerbliche Handel auf eigene oder fremde Rechnung (§ 1 Abs 1 Z 7 Bankwesengesetz) nicht gestattet.

Diese Veröffentlichung basiert auf § 4 Abs 7 Bankwesengesetz und erfolgte am 15.05.2021 auch im Amtsblatt zur Wiener Zeitung.

Quelle: https://www.fma.gv.at/

Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die Alpha Investment House GmbH keine Erlaubnis zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen besitzt.

Das Unternehmen steht nicht unter der Aufsicht der BaFin. Einlagen bei dem Unternehmen sind weder durch die gesetzliche Einlagensicherung noch durch die freiwilligen Einlagensicherungssysteme der privaten Banken und der öffentlichen Banken abgesichert.

Anbieter von Bankgeschäften oder Finanzdienstleistungen im Inland benötigen eine Erlaubnis nach dem KWG. Die Inhalte der Webseite www.alphainvesting.de rechtfertigen die Annahme, dass die Gesellschaft unerlaubt Bankgeschäfte bzw. Finanzdienstleistungen in Deutschland anbietet.

Informationen darüber, ob ein bestimmtes Unternehmen von der BaFin zugelassen ist, finden Sie in der Unternehmensdatenbank.

Die BaFin, das Bundeskriminalamt (BKA) und die Landeskriminalämter raten bei Geldanlagen im Internet zu äußerster Vorsicht und gründlicher vorheriger Recherche zur Vermeidung von Betrug.

Quelle: © Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht / http://www.bafin.de

Die Finanzaufsichtsbehörde von Norwegen Finanstilsynet hat folgendes Unternehmen auf ihre Warnliste (http://www.finanstilsynet.no) gesetzt:

INVEBTC
Revierstredet 3,
0151 Oslo,

Finanstilsynet hat Informationen erhalten, dass INVEBTC, norwegische Investoren kontaktiert und Wertpapierdienstleistungen angeboten hat .Das Unternehmen bietet auch Dienstleistungen von der Website https://invebtc.com/ an.

Finanstilsynet macht darauf aufmerksam, dass INVEBTC keine Genehmigung zur Durchführung von Wertpapierdienstleistungen in Norwegen besitzt und das Unternehmen daher nicht über die erforderliche Genehmigung gemäß norwegischem Recht verfügt. Dies bedeutet, dass Finanstilsynet keine Aufsicht über das Unternehmen hat oder die von dem Unternehmen angebotenen Dienstleistungen genehmigt hat. Finanstilsynet rät den Anlegern daher, keine Vereinbarungen zu treffen oder Wert an INVEBTC zu übertragen. 

Quelle: http://www.finanstilsynet.no

Die BaFin hat mit Bescheid vom 22. April 2021 gegenüber der Handelsplattform 24shares.io die sofortige Einstellung des unerlaubt erbrachten Eigenhandels angeordnet.

Über die Plattform 24shares.io werden deutschen Kundinnen und Kunden Differenzkontrakte (Contracts for Difference – CFDs) angeboten, die auf Forex-Produkte, Rohstoffe und Waren (Commodities), Aktien, Indizes und Kryptowährungen laufen. Damit betreibt der Anbieter der Plattform gewerbsmäßig den Eigenhandel nach § 1 Absatz 1a Satz 2 Nr. 4 lit. c KWG. Über die nach § 32 Absatz 1 KWG erforderliche Erlaubnis verfügt die Handelsplattform bzw. ihr Betreiber nicht und handelt daher unerlaubt.

Ein Impressum ist auf der Internetseite nicht vorhanden. Es werden dort auch keine Angaben zum Geschäftssitz oder dem verantwortlichen Unternehmen gemacht.

Mitarbeiter des Anbieters rufen Kunden an, von denen sie wissen, dass sie bei der Anlage auf einer anderen Plattform Verluste erlitten haben. Sie behaupten, 24shares sei von der BaFin beauftragt worden, die betroffenen Kunden bei der Lösung dieses Problems zu unterstützen. Beim Kontakt mit dem Kunden wird perE-Mail ein deutschsprachiges Formular vorgelegt, das mit den Logos des Auswärtigen Amtes und der BaFinversehen ist. Hierzu hat die BaFin bereits am 4. Februar 2021 auf ihrer Homepage eine Warnmeldung veröffentlicht.

Quelle: © Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht / http://www.bafin.de

Die Finanzaufsicht Commission de Surveillance du Secteur Financer (CSSF) in Luxemburg (http://www.cssf.lu) warnt vor folgender Webseite:

www.cap-international.co

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) warnt die Öffentlichkeit vor der Website www.cap-international.co, auf der ein Unternehmen, das vorgibt, in 12D, Impasse Drosbach, Luxemburg, bzw. 4 rue T. Edison, Luxemburg, ansässig ist, unter dem Namen Cap International Wertpapierdienstleistungen (einschließlich Anlagekonten) anbietet.

Die CSSF informiert die Öffentlichkeit, dass der Rechtsträger, der sich auf der Website als Cap International präsentiert, keine Zulassung zur Erbringung von Wertpapierdienstleistungen oder anderen Finanzdienstleistungen in oder von Luxemburg aus erhalten hat und nicht als Investmentfonds zugelassen ist.

Quelle: http://www.cssf.lu

Die Monetary Authority of Singapore (MAS) hat folgendes Unternehmen auf ihre Warnliste (https://www.mas.gov.sg) gesetzt:

Cheonan International Limited
Website: https://www.cheonan.uk/
Email: service@cheonan.uk

Die Investor Alert List der Monetary Authority of Singapore (MAS) https://www.mas.gov.sg enthält eine Liste nicht regulierter Unternehmen, die aufgrund der bei MAS erhaltenen Informationen möglicherweise fälschlicherweise als von MAS lizenziert oder reguliert wahrgenommen wurden. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und basiert auf dem, was MAS zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bekannt war.

Quelle: https://www.mas.gov.sg

Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass das Unternehmen Arbitrage A.I. Technologies PLC, das auch unter dem Namen Smartbitrage auftritt, und David Wahlberg Finanzpool, beide mit angegebenem Sitz in London, Großbritannien, keine Erlaubnis für Bankgeschäfte oder Finanzdienstleistungen besitzen. Die Unternehmen unterliegen nicht der Aufsicht der BaFin.

Die Inhalte von Werbe-E-Mails und der Webseiten www.smartbitrage.com und www.dw-financepool.comrechtfertigen die Annahme, dass die Gesellschaften in Zusammenarbeit unerlaubte Bankgeschäfte, insbesondere das Einlagengeschäft im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 KWG, und Finanzdienstleistungen in Deutschland betreiben oder erbringen.

Anbieter von Bankgeschäften oder Finanzdienstleistungen im Inland benötigen eine Erlaubnis nach dem KWG. Einige Unternehmen handeln jedoch ohne die erforderliche Erlaubnis. Informationen darüber, ob ein bestimmtes Unternehmen von der BaFin zugelassen ist, finden Sie in der Unternehmensdatenbank.

Die BaFin, das Bundeskriminalamt (BKA) und die Landeskriminalämter raten bei Geldanlagen im Internet zu äußerster Vorsicht und gründlicher vorheriger Recherche zur Vermeidung von Betrug.

Quelle: © Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht / http://www.bafin.de

Die Bergfelder Leibrenten AG mit angeblichem Sitz in Mönchengladbach, Schwogenstraße 123, hat keine Erlaubnis gemäß § 32 Kreditwesengesetz zum Betreiben von Bankgeschäften.

Sie verfügt auch über keine Erlaubnis gemäß § 8 Versicherungsaufsichtsgesetz zur gewerblichen Gewährung von Leibrenten. Dennoch betreibt das Unternehmen nach Erkenntnissen der BaFin das Einlagengeschäft, indem es unzureichend grundbuchlich besicherte Darlehen entgegennimmt. Darüber hinaus betreibt es das Versicherungsgeschäft, indem es Wertgegenstände kauft und dafür die Gewährung einer lebenslangen Leibrente verspricht.

Mit Bescheid vom 17. Mai 2021 hat die BaFin der Bergfelder Leibrenten AG daher aufgegeben, das Einlagengeschäft sowie das Versicherungsgeschäft sofort einzustellen und insbesondere keine weiteren Gelder mehr anzunehmen oder Leibrenten als Gegenleistung für Kaufverträge zu gewähren. Ferner hat dieBaFin der Bergfelder Leibrenten AG mit diesem Bescheid aufgegeben, das bestehende Geschäft unverzüglich abzuwickeln und ihre Kunden schriftlich darüber zu informieren.

Die BaFin hat die Bergfelder Leibrenten AG zudem aufgefordert, das übernommene Risiko auf ein lizensiertes Versicherungsunternehmen zu übertragen. Für den Fall, dass die Bergfelder Leibrenten AG die Geschäftstätigkeit fortführt, hat die BaFin  ein Zwangsgeld in Höhe von 1.500.000 Euro angedroht.

Der Bescheid der BaFin ist von Gesetzes wegen sofort vollziehbar, jedoch noch nicht bestandskräftig.

Quelle: © Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht / http://www.bafin.de

Die BaFin weist Verbraucher auf die Gefahren hin, die von illegalen, nicht-lizenzierten deutschen Geldtransfergesellschaften ausgehen.

Aktuell werden insbesondere Kunden ebenfalls illegaler, nicht-lizenzierter Online-Handelsplattformen für finanzielle Differenzkontrakte (Contracts for Difference – CFDs) und Forex-Handel aufgefordert, ihr Handelskapital auf Konten deutscher Gesellschaften einzuzahlen.

Die BaFin und das Bundeskriminalamt (BKA) hatten bereits vor Geschäften mit diesen nicht-lizenziertenOnline-Handelsplattformen gewarnt.

Auch die deutschen Gesellschaften sind Teil eines Geschäftsmodells der organisierten Kriminalität. Sie agieren in international angelegten Strukturen, sodass es kaum möglich ist, der Spur des Geldes zu folgen oder Verantwortliche zur Rechenschaft zu ziehen.

Die Gelder werden schwerpunktmäßig ins osteuropäische Ausland weitergeleitet und sind für die Einzahler meist vollständig verloren.

Als Verbraucher können Sie sich vor derartigen Verlusten schützen, indem Sie in der Unternehmensdatenbank der BaFin nachprüfen, ob das Unternehmen, das Ihnen für den Transfer Ihrer Gelder genannt wird, dort verzeichnet ist. Für das Betreiben des Finanztransfergeschäfts ist eine Erlaubnis derBaFin erforderlich.

Unternehmen gegen deren Geschäftsbetrieb entsprechende Einstellungsanordnungen der BaFin ergangen sind, finden Sie hier:

Almo Markets VIP GmbH

Arenstrow GmbH

Arveras UG (haftungsbeschränkt)

Asterblum GmbH i.G.

Atrium Management 1126 GmbH

Aurum Conparator UG (haftungsbeschränkt)

Besber SL GmbH

Brunnlitz GmbH

Capital Letter GmbH

Centegic GmbH

Crobrum Alerza UG (haftungsbeschränkt)

Coman Handel UG (haftungsbeschränkt)

Cosmo Trading UG (haftungsbeschränkt)

Crowd Capital Technology GmbH i.G.

Davis Consulting and more GmbH

Digiteck UG

Eglitis IT Servicepoint GmbH i.G.

EMATIC GmbH

FAD Berlin Consult UG (haftungsbeschränkt)

FinTechServices GmbH

Fronter Decision GmbH

Global Data Conduct GmbH

Global tech Mc GmbH

Grey Matter Enterprise Ltd

Gudzelak Services GmbH i.G.

Herods Consulting GmbH

Hrondotto UG

Instantsecure GmbH

Intersafety GmbH

ION & Maga Consulting GmbH

Jonar N. Stein, Hongkong

KRODEMASS GmbH

Lesterchen UG (haftungsbeschränkt)

Lipans Smart Consult GmbH

MaJa Industrie- und Werksmontage GmbH

Maka Marketing UG (haftungsbeschränkt) i.G.

Mellis Creations GmbH i.G.

Mikka Consult GmbH i.G.

Nomura UG (haftungsbeschränkt)

Ozols IT Service Consult GmbH i.G.

P & B Modern Management GmbH

Perontis GmbH i.Gr.

Pesso Consult GmbH

Pure GNE Consulting GmbH

Premium Service ECN GmbH

Queen World GmbH

Rasterdesch GmbH

Semjo Consult GmbH i.G.

Simhaone Handel UG (haftungsbeschränkt) i.G.

Skala Global Handels UG (haftungsbeschränkt) i.G.

StronIT GmbH

Swiss Convene GmbH

Tills Web GmbH

Tokkata Software GmbH i.G.

Trustsecure GmbH

Valts Creations GmbH i.G.

VINOG Logik Consult GmbH i.G.

WebMaster Solutions GmbH

Widestep GmbH

World-Systems-Consult GmbH

Zanfir Trading UG (haftungsbeschränkt) i.G.

Quelle: © Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht / http://www.bafin.de

Die Finanzaufsicht Commission de Surveillance du Secteur Financer (CSSF) http://www.cssf.lu in Luxemburg warnt vor folgender Internetseite:

www.fifty3management.com

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) warnt die Öffentlichkeit vor der Website www.fifty3management.com, auf der ein Unternehmen Anlagedienstleistungen anbietet und vorgibt, in 20, rue de la Poste L-2346 Luxemburg ansässig und von der Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert zu sein.

Die CSSF informiert die Öffentlichkeit darüber, dass der Rechtsträger, der sich auf dieser Website als 53Management präsentiert, nicht von der CSSF reguliert wird und keine Zulassung zur Erbringung von Wertpapierdienstleistungen oder anderen Finanzdienstleistungen in oder von Luxemburg aus erhalten hat.

Die CSSF weist darauf hin, dass die société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), 53 Management S.à r.l., SICAV-FIS, die in Luxemburg ordnungsgemäß zugelassen ist und den Bestimmungen des Gesetzes vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds unterliegt, in keinem Zusammenhang mit der in dieser Warnung genannten Website steht.

Quelle: http://www.cssf.lu

Die Finanzaufsicht Financial Conduct Authority (FCA) in Großbritannien (https://www.fca.org.uk) hat folgendes Unternehmen auf ihre Warnliste gesetzt:

Burstein Capital Associates LLC
1177 6th Avenue, New York, NY,
UNITED STATES OF AMERICA, 10036
Website: www.bursteincapitalassoc.com
Email: info@bursteincapitalassoc.com
Telephone: +1 5143820726

Die FCA glaubt, dass diese Firma ohne ihre Genehmigung Finanzdienstleistungen oder -Produkte in Großbritannien angeboten hat. Finden Sie heraus, warum Sie bei Geschäften mit dieser nicht autorisierten Firma besonders vorsichtig sein sollten und wie Sie sich vor Betrügern schützen können.

Fast alle Firmen und Einzelpersonen, die in Großbritannien Finanzdienstleistungen oder -Produkte anbieten, bewerben oder verkaufen, müssen von uns zugelassen werden. Einige Firmen handeln jedoch ohne Genehmigung des FCA und einige betreiben wissentlich Anlagebetrug.

Diese Firma ist nicht von dem FCA autorisiert und hat es auf Menschen in Großbritannien abgesehen. Aufgrund der dem FCA vorliegenden Informationen geht dieser davon aus, dass sie regulierte Tätigkeiten ausübt, die eine Zulassung erfordern.

Die FCA erinnert daran, dass Betrüger weitere falsche Angaben machen oder ihre Kontaktdaten im Laufe der Zeit auf neue E-Mail-Adressen, Telefonnummern oder physische Adressen ändern können.

Quelle: https://www.fca.org.uk

Die Finanzaufsicht Malta Financial Services Authority (MFSA) https://www.mfsa.mt informiert über das nachstehende, nicht lizenzierte, Unternehmen:

Venotrade Investment (Europe) Ltd

Die maltesische Finanzaufsichtsbehörde ("MFSA") ist auf einen Rechtsträger aufmerksam geworden, der unter dem Namen Venotrade Investment (Europe) Ltd ("Venotrade" oder "der Rechtsträger") tätig ist und eine Internetpräsenz unter https://venotrade.com/ hat.

Der Rechtsträger behauptet, "die weltweit führende Plattform für die Integration digitaler Währungen für Investitionen und den Handel aufgebaut zu haben" und verwendet auch ein falsches MFSA-Lizenzdokument, in dem er vorgibt, Inhaber einer Lizenz für Wertpapierdienstleistungen der Kategorie 3 zu sein.

Die MFSA möchte die Öffentlichkeit in Malta und im Ausland darauf hinweisen, dass es sich bei diesem Unternehmen NICHT um ein in Malta registriertes Unternehmen handelt, das von der MFSA lizenziert oder anderweitig autorisiert ist, die Dienstleistung einer Börse oder andere Finanzdienstleistungen zu erbringen, die nach maltesischem Recht lizenziert oder anderweitig autorisiert sein müssen. Darüber hinaus deuten die der MFSA vorliegenden Informationen darauf hin, dass es sich bei Venotrade wahrscheinlich um ein System dubioser Natur mit einem hohen Risiko von Geldverlusten handelt. Die Öffentlichkeit sollte daher von jeglichen Geschäften oder Transaktionen mit dem oben genannten Unternehmen Abstand nehmen.

Die MFSA möchte Verbraucher von Finanzdienstleistungen daran erinnern, keine Finanzdienstleistungstransaktionen einzugehen, wenn sie sich nicht vergewissert haben, dass das Unternehmen, mit dem die Transaktion getätigt wird, von der MFSA oder einer anderen seriösen Finanzdienstleistungsaufsichtsbehörde zur Erbringung solcher Dienstleistungen zugelassen ist. Anleger sollten auch besonders vorsichtig sein, wenn sie über unkonventionelle Kanäle wie Telefonanrufe oder soziale Medien mit Angeboten von Finanzdienstleistungen angesprochen werden.

Quelle: https://www.mfsa.mt

Die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) hat folgendes Unternehmen auf ihre Warnliste (https://www.fma.gv.at/) gesetzt:

CF Broker SARL
Webseite: www.cfbroker.io
E-Mail: support.en@cfbroker.io, compliance.de@cfbroker.io

Dieser Anbieter hat keine Berechtigung, konzessionspflichtige Bankgeschäfte bzw Wertpapierdienstleistungen in Österreich zu erbringen. Es ist dem Anbieter daher der gewerbliche Handel auf eigene oder fremde Rechnung (§ 1 Abs 1 Z 7 Bankwesengesetz) bzw die gewerbliche Anlageberatung in Bezug auf Finanzinstrumente (§ 3 Abs 2 Z 1 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018) nicht gestattet.

Diese Veröffentlichung basiert auf § 4 Abs 7 Bankwesengesetz bzw § 92 Abs 11 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 und erfolgte am 20.05.2021 auch im Amtsblatt zur Wiener Zeitung.

Quelle: https://www.fma.gv.at/

Die Finanzaufsicht Financial Conduct Authority (FCA) in Großbritannien (https://www.fca.org.uk) hat folgendes Unternehmen auf ihre Warnliste gesetzt:

Worldtradecenter
WTC group Limited 26224, Samou 8 street, Nicosia, CYPRUS, 1086
Website: https://worldtradecenter.io/
Email: compliance@worldtradecenter.io, support@worldtradecenter.io,
Telephone: +6 1291361683, +4 41519471469
Mobile: +4 47936982772, +4 47882671518

Die FCA glaubt, dass diese Firma ohne ihre Genehmigung Finanzdienstleistungen oder -Produkte in Großbritannien angeboten hat. Finden Sie heraus, warum Sie bei Geschäften mit dieser nicht autorisierten Firma besonders vorsichtig sein sollten und wie Sie sich vor Betrügern schützen können.

Fast alle Firmen und Einzelpersonen, die in Großbritannien Finanzdienstleistungen oder -Produkte anbieten, bewerben oder verkaufen, müssen von uns zugelassen werden. Einige Firmen handeln jedoch ohne Genehmigung des FCA und einige betreiben wissentlich Anlagebetrug.

Diese Firma ist nicht von dem FCA autorisiert und hat es auf Menschen in Großbritannien abgesehen. Aufgrund der dem FCA vorliegenden Informationen geht dieser davon aus, dass sie regulierte Tätigkeiten ausübt, die eine Zulassung erfordern.

Die FCA erinnert daran, dass Betrüger weitere falsche Angaben machen oder ihre Kontaktdaten im Laufe der Zeit auf neue E-Mail-Adressen, Telefonnummern oder physische Adressen ändern können.

Quelle: https://www.fca.org.uk

Die Finanzaufsicht Malta Financial Services Authority (MFSA) informiert auf ihrer Webseite (https://www.mfsa.mt) über nachstehendes, nicht lizenzierte, Unternehmen:

West City Bank

Die Malta Financial Services Authority ("MFSA") ist auf einen Rechtsträger aufmerksam geworden, der unter dem Namen West City Bank ("Rechtsträger") firmiert und eine Internetpräsenz unter https://westcityb.com/en/ hat.

Der Rechtsträger behauptet, "ein führender Anbieter von Bankprodukten und -dienstleistungen für Finanzberater und Hypothekenmakler" zu sein und behauptet auch, in und von Malta aus tätig zu sein.

Die MFSA möchte die Öffentlichkeit in Malta und im Ausland darauf hinweisen, dass die West City Bank KEINE in Malta registrierte Gesellschaft ist und auch nicht von der MFSA lizenziert oder anderweitig autorisiert ist, Finanzdienstleistungen zu erbringen, die nach maltesischem Recht lizenziert oder anderweitig autorisiert sein müssen. Die Öffentlichkeit sollte daher von jeglichen Geschäften oder Transaktionen mit dem oben genannten Unternehmen Abstand nehmen.

Die MFSA möchte die Verbraucher von Finanzdienstleistungen daran erinnern, keine Finanzdienstleistungstransaktionen einzugehen, wenn sie sich nicht vergewissert haben, dass das Unternehmen, mit dem die Transaktion getätigt wird, von der MFSA oder einer anderen angesehenen Finanzdienstleistungsaufsichtsbehörde zur Erbringung solcher Dienstleistungen zugelassen ist. Anleger sollten auch besonders vorsichtig sein, wenn sie über unkonventionelle Kanäle wie Telefonanrufe oder soziale Medien mit Angeboten von Finanzdienstleistungen angesprochen werden.

Quelle: https://www.mfsa.mt

Die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) hat auf ihrer Webseite (https://www.fma.gv.at/) eine Warnung über folgendes Unternehmen herausgegeben:

AmeriMark Group AG

Nach Informationen der FMA werden derzeit die Aktien der AmeriMark Group AG (ISIN : CH0454224574, Kürzel: CARS) intensiv durch Börsenbriefe bzw. E-Mails zum Kauf empfohlen. Kursgewinne von über 400 % werden kolportiert.

Die FMA rät allen Anlegern, die in den Kaufempfehlungen gemachten Angaben mit Hilfe anderer Quellen sehr genau zu überprüfen. Dies gilt insbesondere dann, wenn Anlegern die Aktien sehr offensiv zum Kauf empfohlen werden, die in Aussicht gestellten Gewinne extrem hoch sind und/oder Anleger unter Zeitdruck gesetzt werden.

Häufig dienen solche Börsenbriefe bzw. E-Mails lediglich dazu, Anleger zum Kauf von bestimmten Aktien zu verleiten, damit die Absender von steigenden Kursen dieser Aktien profitieren.

Die Aktien der Gesellschaft sind in Österreich an der Wiener Börse AG, im Vienna MTF, im Marktsegment direct market einbezogen.

Quelle: https://www.fma.gv.at/

Die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) hat folgendes Unternehmen auf ihre Warnliste (https://www.fma.gv.at/) gesetzt:

Elcurrency Global Limited / Hello Technology Ltd
mit angeblichem Sitz in
Trust Company Complex, Ajeltake Road,
Ajeltake Island, Majuro,
Marshall Islands MH96960
Web: www.elcurrency.com
E-Mail: support@elcurrency.com

Dieser Anbieter hat keine Berechtigung, konzessionspflichtige Bankgeschäfte in Österreich zu erbringen. Es ist dem Anbieter daher der gewerbliche Handel auf eigene oder fremde Rechnung (§ 1 Abs 1 Z 7 Bankwesengesetz) nicht gestattet.

Diese Veröffentlichung basiert auf § 4 Abs 7 Bankwesengesetz und erfolgte am 25.05.2021 auch im Amtsblatt zur Wiener Zeitung.

Quelle: https://www.fma.gv.at/

Die Finanzaufsicht Financial Conduct Authority (FCA) in Großbritannien (https://www.fca.org.uk) hat folgendes Unternehmen auf ihre Warnliste gesetzt:

Finvesting
Trust Company Complex, Ajeltake Road,
Ajeltake Island, Majuro, MARSHALLS ISLAND, 96960
Website: www.finvestings.com
Email: support@finvestings.com
Telephone: +4 1224246000

Die FCA glaubt, dass diese Firma ohne ihre Genehmigung Finanzdienstleistungen oder -Produkte in Großbritannien angeboten hat. Finden Sie heraus, warum Sie bei Geschäften mit dieser nicht autorisierten Firma besonders vorsichtig sein sollten und wie Sie sich vor Betrügern schützen können.

Fast alle Firmen und Einzelpersonen, die in Großbritannien Finanzdienstleistungen oder -Produkte anbieten, bewerben oder verkaufen, müssen von uns zugelassen werden. Einige Firmen handeln jedoch ohne Genehmigung des FCA und einige betreiben wissentlich Anlagebetrug.

Diese Firma ist nicht von dem FCA autorisiert und hat es auf Menschen in Großbritannien abgesehen. Aufgrund der dem FCA vorliegenden Informationen geht dieser davon aus, dass sie regulierte Tätigkeiten ausübt, die eine Zulassung erfordern.

Die FCA erinnert daran, dass Betrüger weitere falsche Angaben machen oder ihre Kontaktdaten im Laufe der Zeit auf neue E-Mail-Adressen, Telefonnummern oder physische Adressen ändern können.

Quelle: https://www.fca.org.uk

Die Finanzaufsicht Hong Kong Monetary Authority (https://www.hkma.gov.hk/eng) hat folgende Warnung veröffentlicht:

Website-Warnung - Betrügerische Website im Zusammenhang mit The Bank of East Asia, Limited

Die Hong Kong Monetary Authority (HKMA) möchte die Öffentlichkeit auf eine Pressemitteilung der Bank of East Asia Limited zu einer betrügerischen Website aufmerksam machen, die der HKMA gemeldet wurde. Ein Hyperlink zur Pressemitteilung ist auf der HKMA-Website verfügbar.

Jeder, der seine persönlichen Daten übermittelt oder Finanztransaktionen über oder als Antwort auf die betreffende Website durchgeführt hat, sollte sich unter Verwendung der in der Pressemitteilung angegebenen Kontaktinformationen an die Bank wenden und die Angelegenheit der Polizei durch Kontaktaufnahme melden das Cyber Security and Technology Crime Bureau der Hong Kong Police Force unter 2860 5012.

Quelle: https://www.hkma.gov.hk/eng

Die Finanzaufsicht Financial Conduct Authority (FCA) in Großbritannien (https://www.fca.org.uk) hat folgendes Unternehmen auf ihre Warnliste gesetzt:

Clifton Consulting Group LLC
100 Broadway, New York, NY,
UNITED STATES OF AMERICA, 10005
Website: www.cliftonconsultinggroupllc.com
Email: info@cliftonconsultinggroupllc.com

Die FCA glaubt, dass diese Firma ohne ihre Genehmigung Finanzdienstleistungen oder -Produkte in Großbritannien angeboten hat. Finden Sie heraus, warum Sie bei Geschäften mit dieser nicht autorisierten Firma besonders vorsichtig sein sollten und wie Sie sich vor Betrügern schützen können.

Fast alle Firmen und Einzelpersonen, die in Großbritannien Finanzdienstleistungen oder -Produkte anbieten, bewerben oder verkaufen, müssen von uns zugelassen werden. Einige Firmen handeln jedoch ohne Genehmigung des FCA und einige betreiben wissentlich Anlagebetrug.

Diese Firma ist nicht von dem FCA autorisiert und hat es auf Menschen in Großbritannien abgesehen. Aufgrund der dem FCA vorliegenden Informationen geht dieser davon aus, dass sie regulierte Tätigkeiten ausübt, die eine Zulassung erfordern.

Die FCA erinnert daran, dass Unternehmen weitere falsche Angaben machen oder ihre Kontaktdaten im Laufe der Zeit auf neue E-Mail-Adressen, Telefonnummern oder physische Adressen ändern können.

Quelle: https://www.fca.org.uk

Die Finanzaufsicht Malta Financial Services Authority (MFSA ) https://www.mfsa.mt informiert über das nachstehende, nicht lizenzierte, Unternehmen:

Pinegroup Limited

Die maltesische Finanzaufsichtsbehörde ("MFSA") ist auf ein Unternehmen aufmerksam geworden, das unter dem Namen Pinegroup Limited operiert und eine Internetpräsenz unter https://pinegroupltd.com/ hat.

Die MFSA möchte die Öffentlichkeit in Malta und im Ausland darauf hinweisen, dass https://pinegroupltd.com/KEINE in Malta registrierte Gesellschaft ist und auch nicht von der MFSA lizenziert oder anderweitig autorisiert ist, Investitionsdienstleistungen oder andere Finanzdienstleistungen zu erbringen, die nach maltesischem Recht lizenziert oder anderweitig autorisiert sein müssen.

Die MFSA möchte Verbraucher von Finanzdienstleistungen daran erinnern, keine Finanzdienstleistungstransaktionen abzuschließen, wenn sie sich nicht vergewissert haben, dass das Unternehmen, mit dem die Transaktion getätigt wird, von der MFSA oder einer anderen angesehenen Finanzdienstleistungsaufsichtsbehörde zur Erbringung solcher Dienstleistungen zugelassen ist. Anleger sollten auch besonders vorsichtig sein, wenn sie über unkonventionelle Kanäle wie Telefonanrufe oder soziale Medien mit Angeboten von Finanzdienstleistungen angesprochen werden.

Eine Liste der von der MFSA lizenzierten Unternehmen kann auf der offiziellen Website der MFSA unter https://www.mfsa.mt/financial-services-register/ eingesehen werden.

Wenn Sie Opfer eines Betrugs geworden sind oder glauben, dass Sie es mit einem nicht zugelassenen Unternehmen oder einer anderen Art von Finanzbetrug zu tun haben könnten, stoppen Sie zunächst alle Transaktionen mit dem Unternehmen.

Quelle: https://www.mfsa.mt

Die Monetary Authority of Singapore (MAS) hat folgendes Unternehmen auf ihre Warnliste (https://www.mas.gov.sg) gesetzt:

ES-Growth Pte Ltd
138 Market Street, #24-04A,
CapitaGreen S048946

Die Investor Alert List der Monetary Authority of Singapore (MAS) https://www.mas.gov.sg enthält eine Liste nicht regulierter Unternehmen, die aufgrund der bei MAS erhaltenen Informationen möglicherweise fälschlicherweise als von MAS lizenziert oder reguliert wahrgenommen wurden. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und basiert auf dem, was MAS zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bekannt war.

Quelle: https://www.mas.gov.sg

Die Finanzaufsicht Commission de Surveillance du Secteur Financer (CSSF) http://www.cssf.lu in Luxemburg warnt vor der Internetseite:

www.alphaonecm.com

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) warnt die Öffentlichkeit vor der Website www.alphaonecm.com, auf der ein Unternehmen Anlagedienstleistungen anbietet und vorgibt, von der CSSF reguliert zu sein und seinen Sitz in 44, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxemburg zu haben.

Die CSSF informiert die Öffentlichkeit darüber, dass der Rechtsträger, der sich auf dieser Website als Alpha One Capital Management präsentiert, nicht von der CSSF reguliert wird und keine Zulassung zur Erbringung von Wertpapierdienstleistungen oder anderen Finanzdienstleistungen in oder von Luxemburg aus erhalten hat.

Die CSSF weist darauf hin, dass die Gesellschaft AlphaOne Capital Management S.à r.l., die bei der CSSF als Verwalter alternativer Investmentfonds gemäß Artikel 3(3) des Gesetzes vom 12. Juli 2013 über Verwalter alternativer Investmentfonds registriert ist, in keinem Zusammenhang mit der in dieser Warnung genannten Website steht.

Quelle: http://www.cssf.lu

Die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA)  hat folgendes Unternehmen auf ihre Warnliste (https://www.fma.gv.at) gesetzt:

FXTime
Mit angeblichem Sitz in
1010 Wien
Webseite: http://fxtime.io 
E-Mail: support@fxtime.io

Dieser Anbieter hat keine Berechtigung, konzessionspflichtige Bankgeschäfte in Österreich zu erbringen. Es ist dem Anbieter daher der gewerbliche Handel auf eigene oder fremde Rechnung (§ 1 Abs 1 Z 7 Bankwesengesetz) nicht gestattet.

Diese Veröffentlichung basiert auf § 4 Abs 7 Bankwesengesetz und erfolgte am 28.05.2021 auch im Amtsblatt zur Wiener Zeitung.

Quelle: https://www.fma.gv.at

Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die unter bexstock.com von der BS ASIA PTE. LTD., Singapur, betriebene Online-Handelsplattform für finanzielle Differenzkontrakte auf Aktien, Rohstoffe, Indizes, Kryptowerte und andere Finanzinstrumente keine Erlaubnis zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen besitzt.

Entgegen den Behauptungen der Betreiber besteht auch kein Zusammenhang mit dem von der BaFinbeaufsichtigten Finanzdienstleistungsinstitut CMC Markets Deutschland GmbH.

Vielmehr handelt es sich um die Nachfolge der ebenfalls unerlaubt tätigen Handelsplattform investexp.de, der die BaFin ihre Tätigkeit untersagt hat. Die Betreiber versuchten danach, ihre Kunden mit einem gefälschten Schreiben der BaFin von ihrer Seriosität zu überzeugen.

Zuvor war die Handelsplattform unter der Domain beexp.de aufgetreten und hatte ebenfalls wahrheitswidrig behauptet, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft eines von der BaFin beaufsichtigten Finanzdienstleistungsinstituts zu sein.

Die BaFin veröffentlicht auf ihrer Internetseite sowohl Warnhinweise zu unerlaubt tätigen Unternehmen als auch konkrete Maßnahmen, die sie ihnen gegenüber angeordnet hat.

Darüber hinaus warnt die BaFin auch vor bestimmten Geschäften oder Geschäftspraktiken. So hat sie schon mehrfach auf die Gefahren bei Geschäften mit nicht lizenzierten Handelsplattformen hingewiesen.

Quelle: © Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht / http://www.bafin.de

Die Monetary Authority of Singapore (MAS) hat folgendes Unternehmen auf ihre Warnliste (https://www.mas.gov.sg) gesetzt:

IFS International Limited
Room 1406, LeJi Centre, No.161- 171, Wanchai Road,
Hong Kong
http://www.fx-ifs.com/en/

Die Investor Alert List der Monetary Authority of Singapore (MAS) https://www.mas.gov.sg enthält eine Liste nicht regulierter Unternehmen, die aufgrund der bei MAS erhaltenen Informationen möglicherweise fälschlicherweise als von MAS lizenziert oder reguliert wahrgenommen wurden. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und basiert auf dem, was MAS zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bekannt war.

Quelle: https://www.mas.gov.sg

Die zyprische Wertpapier- und Börsenkommission (CySEC) hat weitere Websites auf ihre Warnliste gesetzt.

Die zypriotische Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde ("CySEC") möchte die Anleger darüber informieren, dass die folgenden Websites nicht zu einem Unternehmen gehören, welche eine Genehmigung für die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und/oder die Durchführung von Anlagetätigkeiten, wie in Artikel 5 des Gesetzes 87 (I)/2017 vorgesehen haben.

lhk-group.com

garafi.com

alfacapital24.com

btmarkets.io

netradefx.com

Quelle: https://www.cysec.gov.cy/en-GB/home/

Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass der Anbieter der TradingSoftware Bitcoin-up, angeboten über die anonym registrierte Webseite btc-revolution.cc/code-de/, keine Erlaubnis nach dem KWG zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen hat. Die Betreiber unterliegen nicht der Aufsicht der BaFin.

Der Inhalt der Webseiten rechtfertigt die Annahme, dass der Betreiber unerlaubt Bankgeschäfte bzw.Finanzdienstleistungen in Deutschland anbietet.

Anbieter von Bankgeschäften oder Finanzdienstleistungen im Inland benötigen eine Erlaubnis nach dem KWG. Einige Unternehmen handeln jedoch ohne die erforderliche Erlaubnis. Informationen darüber, ob ein bestimmtes Unternehmen von der BaFin zugelassen ist, finden Sie in der Unternehmensdatenbank.

Die BaFin, das Bundeskriminalamt (BKA) und die Landeskriminalämter raten bei Geldanlagen im Internet zu äußerster Vorsicht und gründlicher vorheriger Recherche zur Vermeidung von Betrug.

Quelle: © Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht / http://www.bafin.de

Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die Horizon Invest keine Erlaubnis zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen besitzt. Das Unternehmen unterliegt nicht der Aufsicht der BaFin.

Die Inhalte der von Horizon Invest betriebenen Webseiten www.horizoninvest.io und www.horizoninvest.cc rechtfertigen die Annahme, dass die Gesellschaft unerlaubt Bankgeschäfte bzw. Finanzdienstleistungen in Deutschland anbietet.

Anbieter von Bankgeschäften oder Finanzdienstleistungen im Inland benötigen eine Erlaubnis nach dem KWG. Einige Unternehmen handeln jedoch ohne die erforderliche Erlaubnis. Informationen darüber, ob ein bestimmtes Unternehmen von der BaFin zugelassen ist, finden Sie in der Unternehmensdatenbank.

Die BaFin, das Bundeskriminalamt (BKA) und die Landeskriminalämter raten bei Geldanlagen im Internet zu äußerster Vorsicht und gründlicher vorheriger Recherche zur Vermeidung von Betrug.

Quelle: © Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht / http://www.bafin.de

Die Finanzaufsicht Financial Conduct Authority (FCA) in Großbritannien (https://www.fca.org.uk) hat folgendes Unternehmen auf ihre Warnliste gesetzt:

FiniVieX
Beachmont Business Centre, 148 PO Box 1510,
Beachmont, Kingstown,
VINCENT AND THE GRENADINES
Website: https://finiviex.com
Email: support@fini-viex.com

Die FCA glaubt, dass diese Firma ohne ihre Genehmigung Finanzdienstleistungen oder -Produkte in Großbritannien angeboten hat. Finden Sie heraus, warum Sie bei Geschäften mit dieser nicht autorisierten Firma besonders vorsichtig sein sollten und wie Sie sich vor Betrügern schützen können.

Fast alle Firmen und Einzelpersonen, die in Großbritannien Finanzdienstleistungen oder -Produkte anbieten, bewerben oder verkaufen, müssen von uns zugelassen werden. Einige Firmen handeln jedoch ohne Genehmigung des FCA und einige betreiben wissentlich Anlagebetrug.

Diese Firma ist nicht von dem FCA autorisiert und hat es auf Menschen in Großbritannien abgesehen. Aufgrund der dem FCA vorliegenden Informationen geht dieser davon aus, dass sie regulierte Tätigkeiten ausübt, die eine Zulassung erfordern.

Die FCA erinnert daran, dass Unternehmen weitere falsche Angaben machen oder ihre Kontaktdaten im Laufe der Zeit auf neue E-Mail-Adressen, Telefonnummern oder physische Adressen ändern können.

Quelle: https://www.fca.org.uk

Die irische „Central Bank“ (https://www.centralbank.ie) warnt die Öffentlichkeit vor nachstehender, nicht autorisierter, Firma:

ML Capital Asset Management (CLONE)

Die Central Bank of Ireland („Zentralbank“) hat Kenntnis davon erhalten, dass ML Capital Asset Management (CLONE) (Großbritannien) – https://mlcam.co.uk (nicht mehr operativ) als Wertpapierfirma / Wertpapierfirma im Staat, wenn keine entsprechenden Genehmigungen vorliegen.

Diese nicht autorisierte Firma hat die Details einer rechtmäßig autorisierten Firma geklont, die zuvor als ML Capital Asset Management Limited bekannt war. Es ist zu beachten, dass zwischen der von der Zentralbank zugelassenen Firma und der nicht autorisierten Stelle keinerlei Verbindung besteht.

Es ist eine strafbare Handlung für ein nicht autorisiertes Unternehmen, in Irland Finanzdienstleistungen anzubieten, für die eine Genehmigung nach den einschlägigen Rechtsvorschriften erforderlich wäre, für deren Durchsetzung die Zentralbank zuständig ist. Verbraucher sollten sich bewusst sein, dass sie keinen Anspruch auf eine Entschädigung aus dem Investor Compensation Scheme haben, wenn sie mit einem nicht autorisierten Unternehmen Geschäfte machen.

Betrüger verwenden zunehmend die Daten legitimer Unternehmen, um ihrem Betrug einen Hauch von Legitimität zu verleihen. Die Betrüger "borgen" sich einige oder alle rechtmäßigen Informationen einer autorisierten/legitimen Firma zum Zweck dieses Betrugs. Sie können Autorisierungsnummern/Firmenregistrierungsnummern und Links zu scheinbar legitimen Websites angeben und sogar die tatsächliche Adresse einer autorisierten/legitimen Firma angeben.

Quelle: https://www.centralbank.ie

Die irische „Central Bank“ (https://www.centralbank.ie) warnt die Öffentlichkeit vor nachstehender, nicht autorisierter, Firma:

Potcoin FX

Die Central Bank of Ireland ("Central Bank") ist darauf aufmerksam geworden, dass Potcoin FX (Ireland) - www.potcoinfx.com in Ermangelung entsprechender Genehmigungen als Wertpapierfirma/Investitionsunternehmen im Staat tätig war.

Eine Liste der bisher veröffentlichten nicht autorisierten Firmen ist auf der Website der Central Bank verfügbar.

Es stellt eine Straftat dar, wenn eine nicht zugelassene Firma in Irland Finanzdienstleistungen erbringt, für die nach den einschlägigen Gesetzen, für deren Durchsetzung die Zentralbank zuständig ist, eine Zulassung erforderlich wäre. Verbraucher sollten sich darüber im Klaren sein, dass sie keinen Anspruch auf Entschädigung durch das Investor Compensation Scheme haben, wenn sie mit einer Firma zu tun haben, die nicht zugelassen ist.

Der Name der oben genannten Firma wird gemäß dem Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 veröffentlicht.

Quelle: https://www.centralbank.ie

Die International Financial Services Commission of Belize ("IFSC") https://www.ifsc.gov.bz warnt die Öffentlichkeit und den Finanzdienstleistungssektor vor nachstehendem Unternehmen:

Atlas Forex Ltd.

Die International Financial Services Commission of Belize ("IFSC") warnt die Öffentlichkeit und den Finanzdienstleistungssektor vor dem Umgang mit den genannten Personen, unabhängig davon, ob es sich um Einzelpersonen oder Unternehmen handelt, um die Öffentlichkeit und den Finanzdienstleistungssektor darauf hinzuweisen, dass eine solche Person, die internationale Finanzdienstleistungen gemäß der Definition im Anhang des International Financial Services Commission Act, Kapitel 272 der Substantive Laws of Belize, Revised Edition 2011 (das "IFSC-Gesetz"), von der unten aufgeführten Adresse und Website aus anbietet, möglicherweise gegen das IFSC-Gesetz und andere Gesetze von Belize verstößt.

Der unten aufgeführte Rechtsträger ist nicht gemäß dem IFSC-Gesetz lizenziert, internationale Finanzdienstleistungen gemäß dem Anhang des IFSC-Gesetzes in Belize oder von Belize aus zu erbringen, zu betreiben, abzuwickeln oder sich selbst als Erbringer, Betreiber oder Abwickler solcher Dienstleistungen auszugeben.

Atlas Forex Ltd.
518, Jiading District,
Shanghai, China
Website: www.atforex-markets.com
Email: support@atforex-markets.com

Die Promotoren und/oder Eigentümer von Atlas Forex Ltd. werden daher angewiesen, die genannten nicht lizenzierten Aktivitäten, die eine Straftat nach den Gesetzen von Belize darstellen, einzustellen und zu unterlassen. Die Öffentlichkeit wird gebeten, die International Financial Services Commission mit allen weiteren verfügbaren Informationen zu kontaktieren. Alle betroffenen Personen werden gewarnt, zur Kenntnis zu nehmen und äußerste Vorsicht walten zu lassen.

Quelle: Internationale Finanzdienstleistungskommission von Belize. https://www.ifsc.gov.bz

Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die TOROFLEX LTD keine Erlaubnis zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen besitzt. Das Unternehmen unterliegt nicht der Aufsicht der BaFin.

Die Gesellschaft behauptet auf ihre Webseite europetrading.org fälschlich, bei der zypriotischen Aufsichtsbehörde CySec registriert zu sein, um eine Beaufsichtigung durch diese vorzutäuschen. Die Inhalte dieser Webseite rechtfertigen zudem die Annahme, dass unerlaubt Bankgeschäfte oder Finanzdienstleistungen in Deutschland angeboten werden.

Anbieter von Bankgeschäften oder Finanzdienstleistungen im Inland benötigen eine Erlaubnis nach dem KWG. Einige Unternehmen handeln jedoch ohne die erforderliche Erlaubnis. Informationen darüber, ob ein bestimmtes Unternehmen von der BaFin zugelassen ist, finden Sie in der Unternehmensdantebank.

Die BaFin, das Bundeskriminalamt (BKA) und die Landeskriminalämter raten bei Geldanlagen im Internet zu äußerster Vorsicht und gründlicher vorheriger Recherche zur Vermeidung von Betrug.

Quelle: © Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht / http://www.bafin.de

Die Finanzaufsicht Jersey Financial Services Commission (JFSC) (http://www.jerseyfsc.org) hat folgendes Unternehmen auf ihre Warnliste gesetzt:

Aries Finance Limited

Das Unternehmen hat keine Genehmigung zum Betreiben von Anlagegeschäften im Sinne des FS(J)L erhalten und hat keinerlei Verbindung zu Aries Finance Limited (RC 110433, einem echten in Jersey registrierten Unternehmen, das von Vistra (Jersey) Limited ( Vistra ) verwaltet wird. Darüber hinaus hat das Scam-Unternehmen keinerlei Verbindung zu Deutsche International Corporate Services Limited ( DISSL ).

Aus den Unterlagen des JFSC geht hervor, dass die betrügerische Entität über die Website fälschlicherweise vorgibt, von der Adresse St Paul's Gate 22-24, New Street, St Helier, Jersey, JE1 4TR aus zu handeln, und macht weiter oder behauptet, dass dies ein Investmentgeschäft in Jersey ausübt, wenn dies nicht gemäß den Bestimmungen des FS(J)L.

Die Scam-Gesellschaft, die Website und die E-Mail-Adresse sind in keiner Weise mit der echten in Jersey registrierten Gesellschaft Aries Finance Limited verbunden. 

In Jersey, ist Aries Finance Limited bei 4th Floor, St Paul Tor, 22-24 New Street, St. Helier, Jersey, JE1 4TR. Darüber hinaus ist die Scam-Entität in keiner Weise mit Vistra oder DISSL verbunden.

 Das betrügerische Unternehmen wurde nie unter dem FS(J)L registriert oder eine Registrierung beantragt. Daher verstößt jedes Investmentgeschäft im Sinne von Artikel 2 des FS(J)L, das von der betrügerischen Einheit ausgeführt wird, gegen Artikel 7 des FS(J)L.

 Aus der Dokumentation des JFSC geht hervor, dass die Betrugsinstanz, die Website und die E-Mail-Adresse Warnzeichen für eine betrügerische Einrichtung aufweisen.

Quelle: http://www.jerseyfsc.org

Die Vanuatu Financial Services Commission (https://www.vfsc.vu/) bittet um Beachtung, dass die nachfolgend aufgeführten Unternehmen nicht von ihr lizenziert sind und möglicherweise illegal Finanzdienstleistungen erbringen.

Der VFSC möchte darauf hinweisen, dass er nicht die Aufsichtsbehörde der genannten Unternehmen ist und rät: „Bevor Sie mit einer Online-Plattform Handel treiben, überprüfen Sie bitte den Status ihrer Lizenz bei ihrer jeweiligen Aufsichtsbehörde“.

Quelle: https://www.vfsc.vu/

Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass der Anbieter der Handelsplattform Yuan Pay App, angeboten über die anonym registrierten Webseiten yuanpayapp.com/de/ und yuanpaygroup.com/de/, keine Erlaubnis nach dem KWG zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen hat. Die Betreiber unterliegen nicht der Aufsicht der BaFin.

Der Inhalt der Webseiten rechtfertigt die Annahme, dass der Betreiber unerlaubt Bankgeschäfte bzw. Finanzdienstleistungen in Deutschland anbietet.

Anbieter von Bankgeschäften oder Finanzdienstleistungen im Inland benötigen eine Erlaubnis nach dem KWG. Einige Unternehmen handeln jedoch ohne die erforderliche Erlaubnis. Informationen darüber, ob ein bestimmtes Unternehmen von der BaFin zugelassen ist, finden Sie in der Unternehmensdatenbank.

Die BaFin, das Bundeskriminalamt (BKA) und die Landeskriminalämter raten bei Geldanlagen im Internet zu äußerster Vorsicht und gründlicher vorheriger Recherche zur Vermeidung von Betrug.

Quelle: © Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht / http://www.bafin.de

Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die Investpromax Limited, Großbritannien, keine Erlaubnis nach dem KWG zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen besitzt. Auf ihrer Internetpräsenz wirbt die Gesellschaft mit dem Logo der BaFinund suggeriert damit, über eine Erlaubnis der BaFin zu verfügen. Dies trifft nicht zu. Das Unternehmen unterliegt nicht der Aufsicht der BaFin.

Darüber hinaus liegen der BaFin Hinweise darauf vor, dass die Investpromax Limited Interessenten ein vorgeblich von der BaFin ausgefertigtes „Zertifikat“ übersendet, demzufolge Forderungen der BaFin an die Geschäftstätigkeit der Investpromax Limited erfüllt worden seien. Die BaFin stellt klar, dass sie derartige „Zertifikate“ niemals ausstellt.

Die Inhalte der von Investpromax Limited betriebenen Webseite investpromax.com rechtfertigen die Annahme, dass die Gesellschaft unerlaubt Bankgeschäfte bzw. Finanzdienstleistungen in der Bundesrepublik Deutschland anbietet.

Anbieter von Bankgeschäften oder Finanzdienstleistungen im Inland benötigen eine Erlaubnis nach dem KWG. Einige Unternehmen handeln jedoch ohne die erforderliche Erlaubnis. Informationen darüber, ob ein bestimmtes Unternehmen von der BaFin zugelassen ist, finden Sie in der Unternehmensdatenbank.

Die BaFin, das Bundeskriminalamt (BKA) und die Landeskriminalämter raten bei Geldanlagen im Internet zu äußerster Vorsicht und gründlicher vorheriger Recherche zur Vermeidung von Betrug.

Quelle: © Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht / http://www.bafin.de

Die Finanzaufsicht Commission de Surveillance du Secteur Financer (CSSF) http://www.cssf.lu in Luxemburg warnt vor folgenden Internetseiten:

www.bit-flyer.com und www.bitflyerex.net

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) warnt die Öffentlichkeit vor den Webseiten www.bit-flyer.com und www.bitflyerex.net, auf denen ein Unternehmen unter dem Namen BitFlyer Wertpapierdienstleistungen anbietet.

Die CSSF informiert die Öffentlichkeit darüber, dass der Rechtsträger, der sich auf den genannten Websites präsentiert, ihr nicht bekannt ist und keine Zulassung zur Erbringung von Wertpapierdienstleistungen oder anderen Finanzdienstleistungen in oder von Luxemburg aus erhalten hat.

Die CSSF weist darauf hin, dass das in Luxemburg ordnungsgemäß zugelassene Zahlungsinstitut bitFlyer EUROPE S.A., das den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. November 2009 über Zahlungsdienste unterliegt, in keinem Zusammenhang mit den in der Warnung genannten Websites steht.

Quelle: http://www.cssf.lu

Die BaFin weist darauf hin, dass sie der Banque Postale / Postal Banque keine Erlaubnis gemäß § 32 des Kreditwesengesetzes (KWG) zum Betreiben von Bankgeschäften in Deutschland erteilt hat. Das Unternehmen untersteht nicht der Aufsicht der BaFin.

Die Banque Postale / Postal Banque gibt einen Unternehmenssitz in Paris, Frankreich, an. Das Unternehmen verwendet im E-Mail-Verkehr die Bezeichnung „postalbanques“ und gebraucht im Rahmen der Korrespondenz das Logo der La Banque Postale.

Die BaFin weist darauf hin, dass unerlaubt tätige Unternehmen häufig ähnliche Namen wie etablierte Institute wählen, um bei potentiellen Kunden Vertrauen zu erwecken. Die Banque Postale / Postal Banque suggeriert mit der von ihr verwendeten Firmierung eine Verbindung zur beaufsichtigten La Banque Postale, Paris, Frankreich. Eine solche Verbindung besteht nicht.

Anbieter von Bankgeschäften oder Finanzdienstleistungen im Inland benötigen eine Erlaubnis nach dem KWG. Einige Unternehmen handeln jedoch ohne die erforderliche Erlaubnis. Informationen darüber, ob ein bestimmtes Unternehmen von der BaFin zugelassen ist, finden Sie in der Unternehmensdatenbank.

Quelle: © Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht / http://www.bafin.de

Die Monetary Authority of Singapore (MAS) https://www.mas.gov.sg hat folgendes Unternehmen auf ihre Warnliste gesetzt:

East Century Group Limited
Website: https://east-century.com/En/
Email: support@east-century.com

Die Investor Alert List der Monetary Authority of Singapore (MAS) https://www.mas.gov.sg enthält eine Liste nicht regulierter Unternehmen, die aufgrund der bei MAS erhaltenen Informationen möglicherweise fälschlicherweise als von MAS lizenziert oder reguliert wahrgenommen wurden. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und basiert auf dem, was MAS zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bekannt war.

Quelle: https://www.mas.gov.sg

Die Finanzaufsicht Financial Conduct Authority (FCA) in Großbritannien (https://www.fca.org.uk) hat folgendes Unternehmen auf ihre Warnliste gesetzt:

Ronghan Invest
Trust Company Complex, Ajeltake Road,
Ajeltake Island, Majuro,
MARSHALLS ISLAND, MH96960
Website: https://www.ronghaninvest.com
Email: support@ronghaninvest.com

Die FCA glaubt, dass diese Firma ohne ihre Genehmigung Finanzdienstleistungen oder -Produkte in Großbritannien angeboten hat. Finden Sie heraus, warum Sie bei Geschäften mit dieser nicht autorisierten Firma besonders vorsichtig sein sollten und wie Sie sich vor Betrügern schützen können.

Fast alle Firmen und Einzelpersonen, die in Großbritannien Finanzdienstleistungen oder -Produkte anbieten, bewerben oder verkaufen, müssen von uns zugelassen werden. Einige Firmen handeln jedoch ohne Genehmigung des FCA und einige betreiben wissentlich Anlagebetrug.

Diese Firma ist nicht von dem FCA autorisiert und hat es auf Menschen in Großbritannien abgesehen. Aufgrund der dem FCA vorliegenden Informationen geht dieser davon aus, dass sie regulierte Tätigkeiten ausübt, die eine Zulassung erfordern.

Die FCA erinnert daran, dass Unternehmen weitere falsche Angaben machen oder ihre Kontaktdaten im Laufe der Zeit auf neue E-Mail-Adressen, Telefonnummern oder physische Adressen ändern können.

Quelle: https://www.fca.org.uk

Die Monetary Authority of Singapore (MAS) hat folgendes Unternehmen auf ihre Warnliste (https://www.mas.gov.sg) gesetzt:

DKG Group Ltd
Ajeltake Road, Ajeltake Island,
Majuro Republic of the Marshall Islands, MH 96960
Website: cofinancial.net
Email: support@cofinancial.net; soporte@cofinancial.net; kundenservice@cofinancial.net; supporto@cofinancial.net

Die Investor Alert List der Monetary Authority of Singapore (MAS) https://www.mas.gov.sg enthält eine Liste nicht regulierter Unternehmen, die aufgrund der bei MAS erhaltenen Informationen möglicherweise fälschlicherweise als von MAS lizenziert oder reguliert wahrgenommen wurden. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und basiert auf dem, was MAS zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bekannt war.

Quelle: https://www.mas.gov.sg

Die Finanzaufsichtsbehörde von Norwegen Finanstilsynet http://www.finanstilsynet.no warnt vor Investitionsangeboten des nachstehenden Unternehmens:

Innovasjon og Eiendom AS

Finanstilsynet hat Informationen erhalten, dass Innovasjon og Eiendom AS (ehemals Miris Eiendom AS), Tykkemyr 1, 1597 MOSS, norwegische Investoren kontaktiert und Wertpapierdienstleistungen angeboten hat. Das Unternehmen bietet auch Dienstleistungen von der Website https://miris.no/ an. 

Finanstilsynet weist darauf hin, dass Innovasjon og Eiendom AS keine Genehmigung zur Erbringung von Wertpapierdienstleistungen in Norwegen besitzt und das Unternehmen daher nicht über die erforderliche Genehmigung nach norwegischem Recht verfügt. Dies bedeutet, dass Finanstilsynet keine aufsichtsrechtliche Kontrolle über das Unternehmen hat oder die von dem Unternehmen angebotenen Dienstleistungen genehmigt hat. Finanstilsynet rät Anlegern daher, keine Vereinbarungen zu treffen oder Werte an Innovasjon og Eiendom AS zu übertragen. 

Das Register von Finanstilsynet enthält Informationen über alle Unternehmen, die in Norwegen zum Anbieten von Wertpapierdienstleistungen zugelassen sind. Auf der Website von Finanstilsynet gibt es auch eine Liste (nicht vollständig) von Marktteilnehmern, die ohne Lizenz operieren.

Quelle: http://www.finanstilsynet.no

Die Monetary Authority of Singapore (MAS) https://www.mas.gov.sg hat folgende Website auf ihre Warnliste gesetzt:

https://Krx.today

Die Investor Alert List der Monetary Authority of Singapore (MAS) https://www.mas.gov.sg enthält eine Liste nicht regulierter Unternehmen, die aufgrund der bei MAS erhaltenen Informationen möglicherweise fälschlicherweise als von MAS lizenziert oder reguliert wahrgenommen wurden. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und basiert auf dem, was MAS zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bekannt war.

Quelle: https://www.mas.gov.sg

Die Finanzmarktaufsicht (FMA) Liechtenstein (https://www.fma-li.li/) warnt vor nachstehender Website:

dcapital.global

Die Finanzmarktaufsicht (FMA) Liechtenstein weist darauf hin, dass die Betreiber der Webseite www.dcapital.global über keine spezialgesetzliche Bewilligung der FMA verfügen und deshalb keine bewilligungspflichtigen Finanzdienstleistungen anbieten dürfen.

Die FMA rät dringend davon ab, Investitionen über die Website www.dcapital.global zu tätigen respektive auf Angebote dieser Gesellschaft zu reagieren oder Gelder zu überweisen.

Quelle: https://www.fma-li.li/

Die Monetary Authority of Singapore (MAS) hat folgendes Unternehmen auf ihre Warnliste (https://www.mas.gov.sg) gesetzt:

World Markets
Seychelles Orion Mall, Palm Street,
Victoria, Mahe
https://worldmarkets.com

Die Investor Alert List der Monetary Authority of Singapore (MAS) https://www.mas.gov.sg enthält eine Liste nicht regulierter Unternehmen, die aufgrund der bei MAS erhaltenen Informationen möglicherweise fälschlicherweise als von MAS lizenziert oder reguliert wahrgenommen wurden. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und basiert auf dem, was MAS zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bekannt war.

Quelle: https://www.mas.gov.sg

Die BaFin hat mit Bescheid vom 19. April 2021 gegenüber der Seabreeze Partners Ltd., Dominica, die sofortige Einstellung des unerlaubt erbrachten Eigenhandels angeordnet.

Das Unternehmen eröffnet auf seiner Handelsplattform profitassist.io Handelskonten für Kunden. Über die Konten sollen Devisen, Aktien, Indizes, Rohstoffe sowie Derivate, insbesondere CFD, gehandelt werden. Die Gesellschaft wird selbst Vertragspartner bei den Handelsaufträgen, die ihre Kunden über die Handelskonten erteilen und bietet zu diesem Zweck selbstgestellte Preise an.

Damit erbringt das Unternehmen gewerbsmäßig den Eigenhandel nach § 1 Absatz 1a Satz 2 Nr. 4 lit. c) Kreditwesengesetz (KWG). Über die nach § 32 Absatz 1 KWG erforderliche Erlaubnis verfügt die Seabreeze Partners Ltd. nicht und handelt daher unerlaubt.

Nach Unterlagen, die der BaFin inzwischen vorliegen, werden Kunden der Handelsplattform nunmehr per E-Mail mit dem Betreff „Informationen zur Entschädigung von Betrugsopfern (Blockchain LTD)“ kontaktiert und zur Zahlung angeblicher Provisions- und Steuerforderungen aufgefordert. Die Mitteilungen stammen nicht wie behauptet von der britischen Entschädigungseinrichtung für Kunden von Finanzdienstleistungsunternehmen (Financial Services Compensation Scheme, FSCS), die mit dem Logo der FSCS versehenen Schreiben sind Fälschungen. Die BaFin stellt klar, dass die FSCS derartige Zahlungsaufforderungen nicht verschickt.

Quelle: © Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht / http://www.bafin.de

Die Finanzaufsicht Financial Conduct Authority (FCA)  in Großbritannien (https://www.fca.org.uk) hat folgendes Unternehmen auf ihre Warnliste gesetzt:

Trade360.io
Website: www.trade360.io
Email: compliance@trading-investment.com, support@trading-invest-capital.com

Die FCA glaubt, dass diese Firma ohne ihre Genehmigung Finanzdienstleistungen oder -Produkte in Großbritannien angeboten hat. Finden Sie heraus, warum Sie bei Geschäften mit dieser nicht autorisierten Firma besonders vorsichtig sein sollten und wie Sie sich vor Betrügern schützen können.

Fast alle Firmen und Einzelpersonen, die in Großbritannien Finanzdienstleistungen oder -Produkte anbieten, bewerben oder verkaufen, müssen von uns zugelassen werden. Einige Firmen handeln jedoch ohne Genehmigung des FCA und einige betreiben wissentlich Anlagebetrug.

Diese Firma ist nicht von dem FCA autorisiert und hat es auf Menschen in Großbritannien abgesehen. Aufgrund der dem FCA vorliegenden Informationen geht dieser davon aus, dass sie regulierte Tätigkeiten ausübt, die eine Zulassung erfordern.

Die FCA erinnert daran, dass Unternehmen weitere falsche Angaben machen oder ihre Kontaktdaten im Laufe der Zeit auf neue E-Mail-Adressen, Telefonnummern oder physische Adressen ändern können.

Quelle: https://www.fca.org.uk

Die BaFin hat mit Bescheid vom 25. Mai 2021 gegenüber der Baumont Group LTD, St. Vincent und die Grenadinen, als Betreiberin der Handelsplattform 24news.trade die sofortige Einstellung der unerlaubt erbrachten Finanzportfolioverwaltung angeordnet.

Anleger könnten auf der Plattform Handelskonten eröffnen, über die anschließend Forex-Produkte, Indizes, Aktien und Differenzkontrakte (Contracts for Difference – CFDs) gehandelt werden können. Dabei trifft die Gesellschaft ohne vorherige Rücksprache mit dem Kontoinhaber selbst Anlageentscheidungen über die Konten.

Damit erbringt die Baumont Group LTD gewerbsmäßig die Finanzportfolioverwaltung nach § 1 Abs. 1a Satz 2Nr. 3 KWG. Über die nach § 32 Absatz 1 des Kreditwesengesetzes (KWG) erforderliche Erlaubnis verfügt das Unternehmen nicht und handelt daher unerlaubt.

Quelle: © Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht / http://www.bafin.de

Die Monetary Authority of Singapore (MAS) hat folgendes unternehmen auf ihre Warnliste (https://www.mas.gov.sg) gesetzt:

WTI Limited
23010cta Tower, 8 Lam Chak Street,
Kowloon Bay, Hong Kong
https://en.wti-hk.com/home

Die Investor Alert List der Monetary Authority of Singapore (MAS) https://www.mas.gov.sg enthält eine Liste nicht regulierter Unternehmen, die aufgrund der bei MAS erhaltenen Informationen möglicherweise fälschlicherweise als von MAS lizenziert oder reguliert wahrgenommen wurden. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und basiert auf dem, was MAS zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bekannt war.

Quelle: https://www.mas.gov.sg

Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die Focustrades Ltd. keine Erlaubnis zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen besitzt. Das Unternehmen unterliegt nicht der Aufsicht der BaFin.

Die Inhalte der von Focustrades Ltd. betriebenen Webseite focustrades.de rechtfertigen die Annahme, dass die Gesellschaft unerlaubt Bankgeschäfte bzw. Finanzdienstleistungen in der Bundesrepublik Deutschland anbietet.

Anbieter von Bankgeschäften oder Finanzdienstleistungen im Inland benötigen eine Erlaubnis nach dem KWG. Einige Unternehmen handeln jedoch ohne die erforderliche Erlaubnis. Informationen darüber, ob ein bestimmtes Unternehmen von der BaFin zugelassen ist, finden Sie in der Unternehmensdatenbank.

Die BaFin, das Bundeskriminalamt (BKA) und die Landeskriminalämter raten bei Geldanlagen im Internet zu äußerster Vorsicht und gründlicher vorheriger Recherche zur Vermeidung von Betrug.

Quelle: © Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht / http://www.bafin.de

Die St Vincent and the Grenadines Financial Services Authority (http://svgfsa.com) hat folgendes Unternehmen auf ihre Warnliste gesetzt:

Wwealth LLC

Die St. Vincent and the Grenadines Financial Services Authority (die Behörde) weist darauf hin, dass eine Gesellschaft namens Wwealth LLC in St. Vincent und die Grenadinen nicht als Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet worden ist.

Von diesem Unternehmen bereitgestellte Dokumente, aus denen hervorgeht, dass es in St. Vincent und die Grenadinen registriert, eingetragen, lizenziert oder in irgendeiner Weise mit der Behörde verbunden ist, sind falsche und gefälschte Dokumente. 

Die auf der Website https://www.wealthy-oversea.com/index1.html veröffentlichte Bescheinigung über die Befreiung von direkten Steuern mit dem Namen „Wwealth LLC“ ist ein betrügerisches Dokument.

Die Behörde rät dringend davon ab, mit diesem Unternehmen Geschäfte zu tätigen, da sie Betrugsfällen ausgesetzt sein könnten. Die Behörde sagt auch, dass Forex / Broker Lizenzen nicht von dieser Zuständigkeit erteilt wurden, wie auf der Wwealth LLC Webseite behauptet wird.

Quelle: http://svgfsa.com

Die Finanzaufsicht von Neuseeland Financial Markets Authority (FMA) https://www.fma.govt.nz  warnt vor nachstehender Website:

belgrovefinance.com
Website: www.belgrovefinance.com
Email: support@belgrovefinance.com

Die FMA befürchtet, dass die Betreiber der Websitewww.belgrovefinance.com einen Betrug betreiben.

Die Website behauptet fälschlicherweise, in Neuseeland registriert zu sein. Es wird fälschlicherweise angegeben, dass es mit Belgrove Finance and Investments Limited, einer in Neuseeland gegründeten Gesellschaft, verbunden ist. Wir verstehen, dass die Website die Daten des neuseeländischen Unternehmens ohne Erlaubnis verwendet.

www.belgrovefinance.com  ist kein registrierter Finanzdienstleister in Neuseeland oder von der FMA lizenziert. Daher empfehlen wir, im Umgang mit diesem Unternehmen Vorsicht walten zu lassen.

Quelle: https://www.fma.govt.nz

Die Monetary Authority of Singapore (MAS) https://www.mas.gov.sg hat folgendes Unternehmen auf ihre Warnliste gesetzt:

Cash Forex Group 
(auch bekannt als Cash FX; CFX Grp)
Panama City, Panama RBS Tower - Ave. Balboa,
Ramón H. Jurado St, 9th floor, Punta Paitilla, Panama.
https://cashfxgroup.com/

Die Investor Alert List der Monetary Authority of Singapore (MAS) https://www.mas.gov.sg enthält eine Liste nicht regulierter Unternehmen, die aufgrund der bei MAS erhaltenen Informationen möglicherweise fälschlicherweise als von MAS lizenziert oder reguliert wahrgenommen wurden. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und basiert auf dem, was MAS zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bekannt war.

Quelle: https://www.mas.gov.sg

Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die PACO World System LTD, Marshallinseln, keine Erlaubnis nach dem KWG zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen besitzt. Das Unternehmen unterliegt nicht der Aufsicht der BaFin.

Die Inhalte der von PACO World System LTD betriebenen Webseite 24xforex.com rechtfertigen die Annahme, dass die Gesellschaft unerlaubt Bankgeschäfte bzw. Finanzdienstleistungen in der Bundesrepublik Deutschland anbietet.

Anbieter von Bankgeschäften oder Finanzdienstleistungen im Inland benötigen eine Erlaubnis nach dem KWG. Einige Unternehmen handeln jedoch ohne die erforderliche Erlaubnis. Informationen darüber, ob ein bestimmtes Unternehmen von der BaFin zugelassen ist, finden Sie in der Unternehmensdatenbank.

Die BaFin, das Bundeskriminalamt (BKA) und die Landeskriminalämter raten bei Geldanlagen im Internet zu äußerster Vorsicht und gründlicher vorheriger Recherche zur Vermeidung von Betrug.

Quelle: © Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht / http://www.bafin.de

Die International Financial Services Commission of Belize („IFSC“) https://www.ifsc.gov.bz warnt die Öffentlichkeit und den Finanzdienstleistungssektor vor nachstehendem Unternehmen:

24 Stock FX Market
15 King St,
Peterborough PE11LT,
Vereinigtes Königreich
Website: www.24stockfxmarket.com
E-Mail: support@24stockfxmarket.com

Die Internationale Finanzdienstleistungskommission von Belize ("IFSC") gibt Warnungen vor Geschäften mit namentlich genannten Personen, unabhängig davon, ob es sich um Einzelpersonen oder Unternehmen handelt, um die Öffentlichkeit und den Finanzdienstleistungssektor zu warnen, dass, wenn eine solche Person internationale Finanzdienstleistungen gemäß der Definition im Anhang des International Financial Services Commission Act, Kapitel 272 der Substantive Laws of Belize, Revised Edition 2011 (das "IFSC-Gesetz"), von der unten aufgeführten Adresse und dem Standort aus anbietet, möglicherweise gegen gegen das IFSC-Gesetz und andere Gesetze von Belize verstoßen.

Der unten aufgeführte Rechtsträger ist gemäß dem IFSC-Gesetz nicht lizenziert für die Bereitstellung, Durchführung zu erbringen, zu betreiben, zu handeln oder sich selbst als Erbringer, Betreiber oder Händler von der internationalen Finanzdienstleistungen, wie sie im Anhang des IFSC-Gesetzes in Belize oder von Belize aus zu erbringen.

Die Promotoren und/oder Eigentümer von 24 Stock FX Market werden daher angewiesen, die genannten unlizenzierten Aktivitäten einzustellen und zu unterlassen, die eine Straftat nach den Gesetzen von Belize darstellen.

Alle betroffenen Personen werden gewarnt, zur Kenntnis zu nehmen und äußerste Vorsicht walten zu lassen.

Quelle: Internationale Finanzdienstleistungskommission von Belize. https://www.ifsc.gov.bz

Die Finanzaufsicht Financial Conduct Authority (FCA) in Großbritannien (https://www.fca.org.uk) hat folgendes Unternehmen auf ihre Warnliste gesetzt:

Altrice Investment Co. Limited
Level 8 Nexxus Building, 41 Connaught Road Central,
HONG KONG
Website: https://altricepcd.com
Email: info@altricepcd.com, admin@altricepcd.com
Telephone: +8 5258082211, +8 5258031618

Die FCA glaubt, dass diese Firma ohne ihre Genehmigung Finanzdienstleistungen oder -Produkte in Großbritannien angeboten hat. Finden Sie heraus, warum Sie bei Geschäften mit dieser nicht autorisierten Firma besonders vorsichtig sein sollten und wie Sie sich vor Betrügern schützen können.

Fast alle Firmen und Einzelpersonen, die in Großbritannien Finanzdienstleistungen oder -Produkte anbieten, bewerben oder verkaufen, müssen von uns zugelassen werden. Einige Firmen handeln jedoch ohne Genehmigung des FCA und einige betreiben wissentlich Anlagebetrug.

Diese Firma ist nicht von dem FCA autorisiert und hat es auf Menschen in Großbritannien abgesehen. Aufgrund der dem FCA vorliegenden Informationen geht dieser davon aus, dass sie regulierte Tätigkeiten ausübt, die eine Zulassung erfordern.

Die FCA erinnert daran, dass Unternehmen weitere falsche Angaben machen oder ihre Kontaktdaten im Laufe der Zeit auf neue E-Mail-Adressen, Telefonnummern oder physische Adressen ändern können.

Quelle: https://www.fca.org.uk

Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die Marketspots Ltd. keine Erlaubnis zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen besitzt. Das Unternehmen unterliegt nicht der Aufsicht der BaFin.

Die Inhalte der von Marketspots Ltd. betriebenen Webseite www.marketspots.co rechtfertigen die Annahme, dass die Gesellschaft unerlaubt Bankgeschäfte bzw. Finanzdienstleistungen in Deutschland anbietet.

Anbieter von Bankgeschäften oder Finanzdienstleistungen in Deutschland benötigen eine Erlaubnis nach demKWG. Einige Unternehmen handeln jedoch ohne die erforderliche Erlaubnis. Informationen darüber, ob ein bestimmtes Unternehmen von der BaFin zugelassen ist, finden Sie in der Unternehmensdantenbank.

Die BaFin, das Bundeskriminalamt (BKA) und die Landeskriminalämter raten bei Geldanlagen im Internet zu äußerster Vorsicht und gründlicher vorheriger Recherche zur Vermeidung von Betrug.

Quelle: © Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht / http://www.bafin.de

Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die Felicity Group LTD, Dominica, keine Erlaubnis nach dem KWG zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen besitzt. Das Unternehmen unterliegt nicht der Aufsicht der BaFin.

Die Inhalte der von Felicity Group LTD betriebenen Webseiten fantex.co, luxinvestment.co und unionstock.co sowie Informationen, die der BaFin vorliegen, rechtfertigen die Annahme, dass die Gesellschaft unerlaubt Bankgeschäfte bzw. Finanzdienstleistungen in der Bundesrepublik Deutschland anbietet.

Anbieter von Bankgeschäften oder Finanzdienstleistungen im Inland benötigen eine Erlaubnis nach dem KWG. Einige Unternehmen handeln jedoch ohne die erforderliche Erlaubnis. Informationen darüber, ob ein bestimmtes Unternehmen von der BaFin zugelassen ist, finden Sie in der Unternehmensdatenbank.

Die BaFin, das Bundeskriminalamt (BKA) und die Landeskriminalämter raten bei Geldanlagen im Internet zu äußerster Vorsicht und gründlicher vorheriger Recherche zur Vermeidung von Betrug.

Quelle: © Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht / http://www.bafin.de

Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die Mellifluous Group LTD, Dominica, keine Erlaubnis nach dem KWG zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen besitzt. Das Unternehmen unterliegt nicht der Aufsicht der BaFin.

Die Inhalte der von Mellifluous Group LTD betriebenen Webseite neoomatic.co sowie Informationen und Unterlagen, die der BaFin vorliegen, rechtfertigen die Annahme, dass die Gesellschaft unerlaubt Bankgeschäfte bzw. Finanzdienstleistungen in der Bundesrepublik Deutschland anbietet.

Anbieter von Bankgeschäften oder Finanzdienstleistungen im Inland benötigen eine Erlaubnis nach dem KWG. Einige Unternehmen handeln jedoch ohne die erforderliche Erlaubnis. Informationen darüber, ob ein bestimmtes Unternehmen von der BaFin zugelassen ist, finden Sie in der Unternehmensdatenbank.

Die BaFin, das Bundeskriminalamt (BKA) und die Landeskriminalämter raten bei Geldanlagen im Internet zu äußerster Vorsicht und gründlicher vorheriger Recherche zur Vermeidung von Betrug.

Quelle: © Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht / http://www.bafin.de

Die Finanzaufsicht Financial Conduct Authority (FCA) in Großbritannien (https://www.fca.org.uk) hat folgendes Unternehmen auf ihre Warnliste gesetzt:

Efi Ad
Office 2, 1 Ayiou Stefanou,
CYPRUS, Lempa 8220
Website: www.efiad.com
Email: support@efiad.com

Die FCA glaubt, dass diese Firma ohne ihre Genehmigung Finanzdienstleistungen oder -Produkte in Großbritannien angeboten hat. Finden Sie heraus, warum Sie bei Geschäften mit dieser nicht autorisierten Firma besonders vorsichtig sein sollten und wie Sie sich vor Betrügern schützen können.

Fast alle Firmen und Einzelpersonen, die in Großbritannien Finanzdienstleistungen oder -Produkte anbieten, bewerben oder verkaufen, müssen von uns zugelassen werden. Einige Firmen handeln jedoch ohne Genehmigung des FCA und einige betreiben wissentlich Anlagebetrug.

Diese Firma ist nicht von dem FCA autorisiert und hat es auf Menschen in Großbritannien abgesehen. Aufgrund der dem FCA vorliegenden Informationen geht dieser davon aus, dass sie regulierte Tätigkeiten ausübt, die eine Zulassung erfordern.

Die FCA erinnert daran, dass Unternehmen weitere falsche Angaben machen oder ihre Kontaktdaten im Laufe der Zeit auf neue E-Mail-Adressen, Telefonnummern oder physische Adressen ändern können.

Quelle: https://www.fca.org.uk

Die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) hat folgendes Unternehmen auf ihre Warnliste (https://www.fma.gv.at/) gesetzt:

Hardson Becker Global
Mit angeblichem Sitz in Hangzhou, China
www.hardson.com

Dieser Anbieter hat keine Berechtigung, konzessionspflichtige Wertpapierdienstleistungen in Österreich zu erbringen. Es ist dem Anbieter daher die gewerbliche Anlageberatung in Bezug auf Finanzinstrumente (§ 3 Abs 2 Z 1 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018) nicht gestattet.

Diese Veröffentlichung basiert auf § 92 Abs 11 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 und erfolgte am 17.06.2021 auch im Amtsblatt zur Wiener Zeitung.

Quelle: https://www.fma.gv.at/

Die Finanzaufsicht Commission de Surveillance du Secteur Financer (CSSF) http://www.cssf.lu in Luxemburg warnt vor nachstehender Internetseite:

http://wh-luxembourg.com

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) warnt die Öffentlichkeit vor der Website http://wh-luxembourg.com, auf der ein Unternehmen unter den Namen Waterfall Holding, WH Invest und WH Luxembourg Anlagedienstleistungen anbietet und vorgibt, in 27, Boulevard Grande-Duchesse J. Charlotte, L-1845 Luxemburg, ansässig zu sein und das E-Mail-Adressformat "InitialOfSurname.name@wh-luxembourg.com" zu verwenden.

Die CSSF informiert die Öffentlichkeit darüber, dass der Rechtsträger, der sich auf dieser Website unter den Namen Waterfall Holding, WH Invest und WH Luxembourg präsentiert, nicht von der CSSF reguliert wird und keine Zulassung zur Erbringung von Wertpapierdienstleistungen oder anderen Finanzdienstleistungen in oder von Luxemburg aus erhalten hat.

Die CSSF weist darauf hin, dass die luxemburgische Rechtsanwaltsgesellschaft Waterfall Holding S.à r.l nicht mit der in dieser Warnung genannten Website in Verbindung steht.

Quelle: http://www.cssf.lu

Die zyprische Wertpapier- und Börsenkommission (CySEC) hat weitere Websites auf ihre Warnliste gesetzt.

Die zypriotische Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde ("CySEC") möchte die Anleger darüber informieren, dass die folgenden Websites nicht zu einem Unternehmen gehören, welche eine Genehmigung für die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und/oder die Durchführung von Anlagetätigkeiten, wie in Artikel 5 des Gesetzes 87 (I)/2017 vorgesehen haben.

finotive.net

icmarkets20.com

20icmarkets.com

brokericmarkets.com

forex-icmarkets.com

fx-icmarkets.com

icemarkets.com

ictrademarkets.com

cryptomarketchain.com

Die CySEC fordert Investoren auf, ihre Website (www.cysec.gov.cy) zu konsultieren, bevor sie Geschäfte mit Wertpapierfirmen tätigen, um sich zu vergewissern, welche Unternehmen lizenziert sind, um Investmentdienstleistungen und/oder Investmentaktivitäten zu erbringen.

Quelle: www.cysec.gov.cy

Die irische „Central Bank“ (https://www.centralbank.ie) warnt die Öffentlichkeit vor nachstehendem, nicht autorisierten, Unternehmen:

Die irische Zentralbank hat festgestellt, dass Sweuk Consulting / Sweuk Consultancy Limited (Irland, Vereinigtes Königreich und Singapur) - http://www.sweukconsulting.com (nicht mehr operativ) als Wertpapierfirma tätig ist investment /Investmentunternehmen im Staat ohne entsprechende Genehmigungen.

Es ist eine strafbare Handlung für eine nicht autorisierte Firma/Person, in Irland Finanzdienstleistungen anzubieten, für die eine Genehmigung nach den einschlägigen Rechtsvorschriften erforderlich ist, für deren Durchsetzung die Zentralbank zuständig ist. 

Verbraucher sollten sich bewusst sein, dass sie, wenn sie mit einer Firma/Person handeln, die nicht autorisiert ist, keinen Anspruch auf eine Entschädigung aus dem Anlegerentschädigungssystem haben.

Der Name der oben genannten Firma wird gemäß dem Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 veröffentlicht.

Quelle: https://www.centralbank.ie

Die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) hat folgendes Unternehmen auf ihre Warnliste (https://www.fma.gv.at/) gesetzt:

RichmondSuper
Webseite: https://www.richmondsuper.com
E-Mails: support@richmondsuper.com, compliance@richmondsuper.com, 
support@richmondsuperservices.com, compliance@richmondsuperservices.com

Dieser Anbieter hat keine Berechtigung, konzessionspflichtige Bankgeschäfte in Österreich zu erbringen. Es ist dem Anbieter daher der gewerbliche Handel auf eigene oder fremde Rechnung (§ 1 Abs 1 Z 7 Bankwesengesetz) nicht gestattet.

Diese Veröffentlichung basiert auf § 4 Abs 7 Bankwesengesetz und erfolgte am 18.06.2021 auch im Amtsblatt zur Wiener Zeitung.

Quelle: https://www.fma.gv.at/

Die Finanzaufsicht Commission de Surveillance du Secteur Financer (CSSF) http://www.cssf.lu in Luxemburg warnt vor der Tätigkeit nachstehender Gesellschaft:

Ilavska Vuillermoz Capital S.à r.l.

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) warnt die Öffentlichkeit hinsichtlich der Gesellschaft Ilavska Vuillermoz Capital S.à r.l., RCSL Nummer: B236136, die ihren Gesellschaftssitz in der 8, Rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg hat und deren Gesellschaftszweck im französischen Original unter anderem wie folgt lautet:

« La Société aura pour objet principal l’activité de gestionnaire de fonds d’investissements alternatifs luxembourgeois tel que prévu par l’article 3 (2) a) et b) de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissements alternatifs (Loi AIFM), incluant les fonctions de gestion, d’administration, de commercialisation, et de toute autre activité relative aux actifs desdits fonds d’investissements dont la Société a la gestion.

La Société pourra exercer l’activité de société de gestion au sens de l’article 89 paragraphe (2) de la loi du 17 Décembre 2010 relative aux organismes de placement collectifs (Loi OPC), telle que modifiée, pour des fonds commun de placement, des sociétés d’investissement à capital variable et des sociétés d’investissement à capital fixe établies au Luxembourg et qui sont des fonds d’investissement alternatif au sens de la Loi AIFM, tel que prévu par l’article 125-2 de la Loi OPC.

 […] La Société aura tous pouvoirs nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de toutes activités permises à une société de gestion de fonds d’investissement alternatifs ».

Die CSSF informiert die Öffentlichkeit, dass diese Gesellschaft weder über die Registrierung oder Zulassung als Verwalter Alternativer Investmentfonds im Sinne des Gesetzes vom 12. Juli 2013 über die Verwalter alternativer Investmentfonds noch über die Zulassung als Verwaltungsgesellschaft im Sinne des Kapitel 15 oder 16 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in oder aus Luxemburg verfügt.

Quelle: http://www.cssf.lu

Die Monetary Authority of Singapore (MAS) hat folgendes Unternehmen auf ihre Warnliste (https://www.mas.gov.sg) gesetzt:

Stock Forex Limited
C/O Atlas Consultancy Limited
South Park Chambers, South Park Gerrards Cross Bucks SL9 8HF
C/O Forex Plus Stocks Trading Limited,
4th Floor 64-65 Vincent Square
London, England
Webseite: www.stockforextrade.com
Email: support@stockforextrade.com
Phone Number:+44 (20) 3514 3669

Die Investor Alert List der Monetary Authority of Singapore (MAS) https://www.mas.gov.sg enthält eine Liste nicht regulierter Unternehmen, die aufgrund der bei MAS erhaltenen Informationen möglicherweise fälschlicherweise als von MAS lizenziert oder reguliert wahrgenommen wurden. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und basiert auf dem, was MAS zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bekannt war.

 Quelle: https://www.mas.gov.sg

Die irische „Central Bank“ (https://www.centralbank.ie) warnt die Öffentlichkeit vor nachstehendem, nicht autorisierten, Unternehmen:

AnyTrades

Die irische Zentralbank ist darauf aufmerksam geworden, dass eine Firma, die sich AnyTrades (Dänemark und Malta) nennt - www.anytradeconsulting.com; www.anytrades.com; www.any-trades.com (alle nicht mehr operativ tätig) - in Ermangelung einer entsprechenden Genehmigung als Wertpapierfirma/Investmentunternehmen im Staat tätig war.

Eine Liste der bisher veröffentlichten nicht genehmigten Firmen ist auf der Website der Zentralbank verfügbar.

Es stellt eine Straftat dar, wenn eine nicht zugelassene Firma/Person in Irland Finanzdienstleistungen erbringt, die nach den einschlägigen Gesetzen, für deren Durchsetzung die Zentralbank zuständig ist, eine Zulassung erfordern würden. Verbraucher sollten sich darüber im Klaren sein, dass sie, wenn sie mit einer Firma/Person zu tun haben, die nicht zugelassen ist, keinen Anspruch auf Entschädigung durch das Investor Compensation Scheme haben.

Der Name der oben genannten Firma wird gemäß dem Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 veröffentlicht.

Quelle: https://www.centralbank.ie

Die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) hat folgendes Unternehmen auf ihre Warnliste (https://www.fma.gv.at/) gesetzt:

WS Consulting LLC
Webseite: https://ws-consulting.com
E-Mail: info@ws-consulting.com

Dieser Anbieter hat keine Berechtigung, konzessionspflichtige Wertpapierdienstleistungen in Österreich zu erbringen. Es ist dem Anbieter daher die gewerbliche Anlageberatung in Bezug auf Finanzinstrumente (§ 3 Abs 2 Z 1 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018) nicht gestattet.

Diese Veröffentlichung basiert auf § 92 Abs 11 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 und erfolgte am 19.06.2021 auch im Amtsblatt zur Wiener Zeitung

Quelle: https://www.fma.gv.at/

 Die FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein https://www.fma-li.li/ warnt vor folgender Website:

ecredits.com

Die Finanzmarktaufsicht (FMA) Liechtenstein weist darauf hin, dass die ECR AG in Liquidation über keine aufsichtsrechtliche Bewilligung der FMA verfügt. Insbesondere ist es ihr nicht gestattet, E-Geld-Dienste oder Zahlungsdienste zu erbringen.

Die FMA rät dringend davon ab, Investitionen über die Webseite ecredits.com zu tätigen, insbesondere nicht auf Angebote zu reagieren oder Gelder zu überweisen.

Quelle: https://www.fma-li.li/

Die Finanzaufsicht Jersey Financial Services Commission (JFSC) (http://www.jerseyfsc.org) hat folgendes Unternehmen auf ihre Warnliste gesetzt:

White Thorn Capital Limited
Webseite: www.whitethorncap.co.uk
E-Mail: admin@whitethorncap.co.uk

Die Jersey Financial Services Commission (JFSC) gibt diese öffentliche Erklärung gemäß Artikel 25(d) des FS(J)L ab.

Diese Erklärung erfolgt, um die Öffentlichkeit vor dem Umgang mit nicht autorisierten Finanzdienstleistern zu warnen. Die imitierende juristische Person hat keine Genehmigung zur Durchführung von Investmentgeschäften im Sinne des FS(J)L erhalten und hat keinerlei Verbindung zu White Thorn Capital Limited (RC112546, einer echten in Jersey registrierten juristischen Person, die von IQEQ (Jersey) Limited ( IQEQ ) verwaltet wird.

Aus den Unterlagen des JFSC geht hervor, dass die imitierende juristische Person über die Website fälschlicherweise vorgibt, von der Adresse Gaspe House, 66-72 Esplanade, St. Helier, Jersey JE1 1GH aus zu handeln, und führt weiter oder behauptet, dass sie handelt on, Investmentgeschäfte in Jersey, wenn dies nicht gemäß den Bestimmungen des FS(J)L.

Das JFSC möchte, dass Folgendes bekannt ist:

Die Identität des Unternehmens, die Website und die E-Mail-Adresse sind in keiner Weise mit der in Jersey registrierten Gesellschaft White Thorn Capital Limited oder IQEQ verbunden. In Jersey hat White Thorn Capital Limited seinen Sitz im 2nd Floor Gaspe House, 66-72 Esplanade, St. Helier, Jersey, JE1 1GH.

Die imitierende juristische Person wurde weder in Jersey registriert noch eine Registrierung unter dem FS(J)L beantragt. Daher verstößt jedes Investmentgeschäft im Sinne von Artikel 2 des FS(J)L, das von der imitierenden Einheit ausgeführt wird, gegen Artikel 7 des FS(J)L.

Aus der Dokumentation des JFSC geht hervor, dass die imitierende Einheit, die Website und die E-Mail-Adresse alle Warnzeichen für eine betrügerische Einrichtung aufweisen.

Quelle: http://www.jerseyfsc.org

Die irische „Central Bank“ (https://www.centralbank.ie) warnt die Öffentlichkeit vor nachstehendem, nicht autorisierten, Unternehmen:

Infinitrade

Die Zentralbank von Irland hat Kenntnis davon erhalten, dass eine Firma, die sich Infinitrade  (Marshallinseln und Bulgarien) nennt – www.infinitrade.com, ohne im Besitz einer entsprechenden Genehmigung zu sein, tätig ist.

Es ist eine strafbare Handlung für eine nicht autorisierte Firma/Person, in Irland Finanzdienstleistungen anzubieten, für die eine Genehmigung nach den einschlägigen Rechtsvorschriften erforderlich wäre, für deren Durchsetzung die Zentralbank zuständig ist. Verbraucher sollten sich bewusst sein, dass sie, wenn sie mit einer Firma/Person handeln, die nicht autorisiert ist, keinen Anspruch auf eine Entschädigung aus dem Anlegerentschädigungssystem haben.

Der Name der oben genannten Firma wird gemäß dem Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 veröffentlicht.

Quelle: https://www.centralbank.ie

Die BaFin hat den hinreichend begründeten Verdacht, dass die MayFair International AG bzw. auch Myfair International AG in Deutschland Wertpapiere in Form von vorbörslichen Aktien derCheck24GmbH ohne den erforderlichen Prospekt öffentlich anbietet.

Die BaFin hat den hinreichend begründeten Verdacht, dass die MayFair International AG bzw. auch Myfair International AG in Deutschland Wertpapiere in Form von Aktien der Klarna AB ohne den erforderlichen Prospekt öffentlich anbietet.

Die MayFair International AG bzw. auch Myfair International AG hat nach eigenen Angaben ihren Hauptsitz in der Rue Brogniez 109, 1070 Anderlecht, Belgien, und eine Zweigstelle in der Königsallee 92a, 40212 Düsseldorf.

Das öffentliche Angebot von Wertpapieren ohne einen gebilligten Prospekt stellt – sofern keine Ausnahme eingreift – einen Verstoß gegen die Prospektpflicht nach Artikel 3 Absatz 1 der EU-Prospektverordnung dar.

Entgegen Artikel 3 Absatz 1 der EU-Prospektverordnung wurde für das öffentliche Angebot der MayFair International AG bzw. auch Myfair International AG kein Prospekt veröffentlicht. Anhaltspunkte für eine Ausnahme von der Prospektpflicht sind nicht ersichtlich.

In Deutschland dürfen Wertpapiere im Grundsatz – das heißt vorbehaltlich einer Prospektausnahme – nicht ohne die Veröffentlichung eines von der BaFin zuvor gebilligten Prospekts öffentlich angeboten werden. Im Rahmen einer solchen Billigung prüft die BaFin, ob der Prospekt die gesetzlich geforderten Mindestangaben enthält und ob sein Inhalt verständlich und kohärent (widerspruchsfrei) ist. Sie prüft die Prospektangaben jedoch nicht auf inhaltliche Richtigkeit. Ebenso erfolgt weder eine Überprüfung der Seriosität des Emittenten noch eine Kontrolle des Produkts.

Bei unrichtigen oder unvollständigen Angaben im Prospekt kann eine Haftung der Prospektverantwortlichen gemäß §§ 9 bzw. 10 Wertpapierprospektgesetz (WpPG) bestehen. Gleiches gilt nach § 14 WpPG für Anbieter und Emittenten von Wertpapieren, wenn pflichtwidrig kein Prospekt veröffentlicht wurde.

Ein Verstoß gegen die Prospektpflicht stellt nach § 24 Absatz 3 Nr. 1 WpPG eine Ordnungswidrigkeit dar und kann gemäß § 24 Absatz 6 WpPG mit einer Geldbuße von bis zu 5 Millionen Euro bzw. 3 Prozent des Gesamtumsatzes des letzten Geschäftsjahres geahndet werden. Auch können Geldbußen bis zum Zweifachen des aus dem Verstoß gezogenen wirtschaftlichen Vorteils verhängt werden.

Bitte bedenken Sie, dass Investitionen in Wertpapiere immer nur auf der Grundlage der erforderlichen Informationen getätigt werden sollten.

Quelle: © Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht / http://www.bafin.de

Die BaFin hat den hinreichend begründeten Verdacht, dass die Ramford Analytics Inc. mit Sitz in Vancouver/Kanada in Deutschland Inhaberaktien der Ramford Analytics Inc. ohne den erforderlichen Prospekt öffentlich anbietet.

Das öffentliche Angebot von Wertpapieren ohne einen gebilligten Prospekt stellt – sofern keine Ausnahme eingreift – einen Verstoß gegen die Prospektpflicht nach Artikel 3 Absatz 1 der EU-Prospektverordnung dar.

Entgegen Artikel 3 Absatz 1 der EU-Prospektverordnung wurde für das öffentliche Angebot der Ramford Analytics Inc. kein Prospekt veröffentlicht. Anhaltspunkte für eine Ausnahme von der Prospektpflicht sind nicht ersichtlich.

In Deutschland dürfen Wertpapiere im Grundsatz – das heißt vorbehaltlich einer Prospektausnahme – nicht ohne die Veröffentlichung eines von der BaFin zuvor gebilligten Prospekts öffentlich angeboten werden. Im Rahmen einer solchen Billigung prüft die BaFin, ob der Prospekt die gesetzlich geforderten Mindestangaben enthält und ob sein Inhalt verständlich und kohärent (widerspruchsfrei) ist. Sie prüft die Prospektangaben jedoch nicht auf inhaltliche Richtigkeit. Ebenso erfolgt weder eine Überprüfung der Seriosität des Emittenten noch eine Kontrolle des Produkts.

Bei unrichtigen oder unvollständigen Angaben im Prospekt kann eine Haftung der Prospektverantwortlichen gemäß §§ 9 bzw. 10 Wertpapierprospektgesetz (WpPG) bestehen. Gleiches gilt nach § 14 WpPG für Anbieter und Emittenten von Wertpapieren, wenn pflichtwidrig kein Prospekt veröffentlicht wurde.

Ein Verstoß gegen die Prospektpflicht stellt nach § 24 Absatz 3 Nr. 1 WpPG eine Ordnungswidrigkeit dar und kann gemäß § 24 Absatz 6 WpPG mit einer Geldbuße von bis zu 5 Millionen Euro bzw. 3 Prozent des Gesamtumsatzes des letzten Geschäftsjahres geahndet werden. Auch können Geldbußen bis zum Zweifachen des aus dem Verstoß gezogenen wirtschaftlichen Vorteils verhängt werden.

Bitte bedenken Sie, dass Investitionen in Wertpapiere immer nur auf der Grundlage der erforderlichen Informationen getätigt werden sollten.

Quelle: © Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht / http://www.bafin.de

Die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) hat folgendes Unternehmen auf ihre Warnliste (https://www.fma.gv.at/) gesetzt:

Edufintech
mit angeblichem Sitz in
Luxemburg-Stadt
Webseite: www.edufintech.org   
E-Mail: https://client.fx-trade.tech/register 

Dieser Anbieter hat keine Berechtigung, konzessionspflichtige Bankgeschäfte in Österreich zu erbringen. Es ist dem Anbieter daher der gewerbliche Handel auf eigene oder fremde Rechnung (§ 1 Abs 1 Z 7 Bankwesengesetz) nicht gestattet.

Diese Veröffentlichung basiert auf § 4 Abs 7 Bankwesengesetz und erfolgte am 22.06.2021 auch im Amtsblatt zur Wiener Zeitung.

Quelle: https://www.fma.gv.at/

Die Finanzaufsicht Commission de Surveillance du Secteur Financer (CSSF) http://www.cssf.lu in Luxemburg warnt vor nachstehender Website:

www.invesco.group

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) warnt die Öffentlichkeit vor der Website www.invesco.group, auf der ein Unternehmen Wertpapierdienstleistungen anbietet und vorgibt, in Luxemburg registriert zu sein.

Die CSSF informiert die Öffentlichkeit darüber, dass der Rechtsträger, der sich auf dieser Website unter dem Namen INVESCO Real Estate Financial Group präsentiert, nicht von der CSSF reguliert wird und keine Zulassung zur Erbringung von Wertpapierdienstleistungen oder anderen Finanzdienstleistungen in oder von Luxemburg aus erhalten hat.

Die CSSF weist darauf hin, dass die in Luxemburg ordnungsgemäß zugelassene luxemburgische Verwaltungsgesellschaft INVESCO Real Estate Management S.à r.l. in keinem Zusammenhang mit der in dieser Warnung genannten Website steht.

Quelle: http://www.cssf.lu

Die Monetary Authority of Singapore (MAS) hat folgendes Unternehmen auf ihre Warnliste (https://www.mas.gov.sg) gesetzt:

EverFX auch bekannt als ICC Intercertus Capital Ltd)
Antheon 2, Monovoliko, Kato Polemidia,
CY-4151, Limassol, Cyprus
Webseite: https://global.everfx.com/, https://everfx.com/

Die Investor Alert List der Monetary Authority of Singapore (MAS) https://www.mas.gov.sg enthält eine Liste nicht regulierter Unternehmen, die aufgrund der bei MAS erhaltenen Informationen möglicherweise fälschlicherweise als von MAS lizenziert oder reguliert wahrgenommen wurden. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und basiert auf dem, was MAS zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bekannt war.

Quelle: https://www.mas.gov.sg

Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die TopMarketCap Ltd. keine Erlaubnis nach dem KWG zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen besitzt. Das Unternehmen unterliegt nicht der Aufsicht der BaFin.

Die Inhalte der von TopMarketCap Ltd. betriebenen Webseite topmar-ketcap.com sowie Informationen und Unterlagen, die der BaFin vorliegen, rechtfertigen die Annahme, dass die Gesellschaft unerlaubt Bankgeschäfte bzw. Finanzdienstleistungen in der Bundesrepublik Deutschland anbietet. Ein Impressum ist auf der Seite nicht vorhanden. Genauso wenig lassen sich dort anderweitige Hinweise auf den Geschäftssitz und die Adresse der TopMarketCap Ltd. entnehmen. Aus den Allgemeinen Geschäftsbedingungen geht jedoch hervor, dass die Geschäftsbeziehung zu den Kunden dem Recht von St. Vincent und die Grenadinen unterworfen wird.

Anbieter von Bankgeschäften oder Finanzdienstleistungen im Inland benötigen eine Erlaubnis nach dem KWG. Einige Unternehmen handeln jedoch ohne die erforderliche Erlaubnis. Informationen darüber, ob ein bestimmtes Unternehmen von der BaFin zugelassen ist, finden Sie in der Unternehmensdatenbank.

Die BaFin, das Bundeskriminalamt (BKA) und die Landeskriminalämter raten bei Geldanlagen im Internet zu äußerster Vorsicht und gründlicher vorheriger Recherche zur Vermeidung von Betrug.

Quelle: © Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht / http://www.bafin.de

Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die InvestmentScout LTD, London (GBR), keine Erlaubnis nach dem KWG zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen besitzt. Das Unternehmen unterliegt nicht der Aufsicht der BaFin.

Die Inhalte der von InvestmentScout LTD betriebenen Webseite investmentscout.net rechtfertigen die Annahme, dass die Gesellschaft unerlaubt Bankgeschäfte bzw. Finanzdienstleistungen in Deutschland anbietet.

Anbieter von Bankgeschäften oder Finanzdienstleistungen in Deutschland benötigen eine Erlaubnis nach demKWG. Einige Firmen handeln jedoch ohne die erforderliche Erlaubnis. Informationen darüber, ob ein bestimmtes Unternehmen von der BaFin zugelassen ist, finden Sie in der Unternehmensdatenbank.

Die BaFin, das Bundeskriminalamt (BKA) und die Landeskriminalämter ratenbei Geldanlagen im Internet zu äußerster Vorsicht und gründlicher vorheriger Recherche zur Vermeidung von Betrug.

Quelle: © Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht / http://www.bafin.de

Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die SHARE BNB LTD, Großbritannien, keine Erlaubnis nach dem KWG zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen besitzt. Das Unternehmen unterliegt nicht der Aufsicht der BaFin.

Informationen und Unterlagen, die der BaFin vorliegen, rechtfertigen die Annahme, dass die SHARE BNB LTD unerlaubt Bankgeschäfte bzw. Finanzdienstleistungen in der Bundesrepublik Deutschland anbietet. Das Unternehmen dient Interessenten den anteiligen Erwerb von Immobilien an. Es werden dabei eine Mindestrendite und die unbedingte Rückzahlbarkeit der Anlage zugesagt. Die behauptete Zusammenarbeit mit der Airbnb Inc. kann bislang nicht verifiziert werden.

Anbieter von Bankgeschäften oder Finanzdienstleistungen im Inland benötigen eine Erlaubnis nach dem KWG. Einige Unternehmen handeln jedoch ohne die erforderliche Erlaubnis. Informationen darüber, ob ein bestimmtes Unternehmen von der BaFin zugelassen ist, finden Sie in der Unternehmensdatenbank.

Die BaFin, das Bundeskriminalamt (BKA) und die Landeskriminalämter raten bei Geldanlagen im Internet zu äußerster Vorsicht und gründlicher vorheriger Recherche zur Vermeidung von Betrug.

Quelle: © Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht / http://www.bafin.de

Die St Vincent and the Grenadines Financial Services Authority (FSA) (http://svgfsa.com) hat folgende  Warnung herausgegeben:

Devisenhandel (FOREX) oder Brokerage oder Handel mit binären Optionen

Die St. Vincent and the Grenadines Financial Services Authority  erteilt weder Lizenzen zur Ausübung des Devisenhandels oder Brokerage- oder Binäroptionshandels noch „ Reguliert, überwacht, beaufsichtigt oder lizensiert“ die FSAInternational Business Companies (IBCs), die solche Aktivitäten ausüben.

IBCs mit Sitz in St. Vincent und den Grenadinen sind berechtigt, ohne Genehmigung der FSA jede Geschäftstätigkeit auszuüben, es sei denn, die beabsichtigte Geschäftstätigkeit bezieht sich auf Bank-,Versicherungs- oder Investmentfondsgeschäfte. Bank-, Versicherungs- und Investmentfondsgeschäfte sind lizenzierte Aktivitäten. Forex- oder Broker-Trading-Lizenzen werden von keiner Behörde in St. Vincent und den Grenadinen ausgestellt.

Forex Trading oder Brokerage ist der Handel mit Währungen. 

Dabei kauft eine Person eine bestimmte Menge einer Währung, indem sie eine Menge einer anderen Währung einzahlt. Der Händler spekuliert im Grunde auf den zukünftigen Kurs einer bestimmten Währung. Der Devisenhandel kann von überall auf der Welt durchgeführt werden, wobei nur eine Internetverbindung erforderlich ist.

Die FSA rät der Öffentlichkeit, sich vor Betrügereien im Devisenhandel mit FOREX zu hüten, bei denen ein Unternehmen versprechen kann, hochverzinsliche Anlagemöglichkeiten mit geringem Risiko aus Anlagen in Devisenkontrakten anzubieten. Diese Geschäfte können Betrug sein, und obwohl sie wie eine neue ausgeklügelte Form der Anlagemöglichkeit aussehen, können sie eine Form von Finanzbetrug sein, die auf Privatkunden abzielt. 

Forex-Betrügereien klingen normalerweise attraktiv und anspruchsvoll und können über Zeitungen, Radiowerbung oder das Internet beworben werden. In den meisten Fällen wird potenziellen Kunden gesagt, dass sie mit kleinen Summen in nur wenigen Wochen oder Monaten Zehntausende von Dollar erhalten.

Die Öffentlichkeit wird gebeten, die folgenden Warnzeichen für einen Forex-Betrug zu beachten:

• Versprechen, die zu gut klingen, um wahr zu sein;
• Behauptet, dass die meisten Kunden Geld verdienen;
• Unaufgeforderte Telefonanrufe, die Investitionen insbesondere von unbekannt klingenden Firmennamen anbieten;
• Falsche Erfolgsgeschichten von fiktiven Kunden;
• Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie einen großen Geldbetrag erworben haben und nach einem Anlageinstrument gesucht haben;
• Hochdruckbemühungen, Sie davon zu überzeugen, sofort Bargeld an die Firma zu senden oder zu überweisen, sei es über das Internet oder die Lieferung über Nacht;
• Versprechen minimaler Risiken: Devisentermin- und Optionsmärkte sind in der Tat sehr volatil und bergen erhebliche Risiken;
• Versprechen einer festen Rendite oder Versprechen eines maximalen Betrags, den Sie verlieren können;
• Versprechen, alle Verluste, die Sie erleiden könnten, zu ersetzen; und
• Schwierigkeiten, Hintergrundinformationen zu erhalten.

Der Öffentlichkeit wird empfohlen, nicht zu investieren, was man sich nicht leisten kann zu verlieren, und sicherzustellen, dass Sie alle Verfahren und Risiken verstehen und nachforschen, um sicherzustellen, dass die Person, die die Devisenanlage anbietet, ordnungsgemäß lizenziert ist und eine seriöse Geschäftsgeschichte hat.

Die FSA warnt davor, dass diese Unternehmen Informationen über die damit verbundenen Risiken und die dazugehörigen Einzelheiten des Kundenvertrags, insbesondere über die Verlustmöglichkeiten des Kunden, offenlegen müssen.

Wenn ein Unternehmen nicht lizenziert und nicht reguliert ist, nutzen Sie seine Dienste auf eigenes Risiko. 

Unregulierte Forex-Handel oder Brokerage- und Binäroptionen-Unternehmen dürfen keinem Verhaltenskodex oder anderen Regulierungsgesetzen unterliegen, die dem Unternehmen ausdrücklich verbieten, irreführende, falsche oder täuschende Aussagen zu machen. Ebensowenig unterliegen ihre Eigentümer, Direktoren und Manager dem „Fit and Proper“-Test, der von der FSA auf beaufsichtigte Unternehmen angewendet wird.

Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie von einem Forex Trading- oder Binary Options Trading-Unternehmen zum Opfer gefallen sind, wird empfohlen, dass Sie sich an die Finanzkriminalitätsbehörden in Ihrer Gerichtsbarkeit wenden.

Quelle: http://svgfsa.com

Die Finanzaufsicht  Financial Conduct Authority (FCA) in Großbritannien (https://www.fca.org.uk) hat folgendes Unternehmen auf ihre Warnliste gesetzt:

Beale & Adams Group
140 West Street,
New York, NY,
UNITED STATES OF AMERICA, 10007
Website: www.bealeandadamsgroup.com
Email: info@bealeandadamsgroup.com

Die FCA glaubt, dass diese Firma ohne ihre Genehmigung Finanzdienstleistungen oder -Produkte in Großbritannien angeboten hat. Finden Sie heraus, warum Sie bei Geschäften mit dieser nicht autorisierten Firma besonders vorsichtig sein sollten und wie Sie sich vor Betrügern schützen können.

Fast alle Firmen und Einzelpersonen, die in Großbritannien Finanzdienstleistungen oder -Produkte anbieten, bewerben oder verkaufen, müssen von uns zugelassen werden. Einige Firmen handeln jedoch ohne Genehmigung des FCA und einige betreiben wissentlich Anlagebetrug.

Diese Firma ist nicht von dem FCA autorisiert und hat es auf Menschen in Großbritannien abgesehen. Aufgrund der dem FCA vorliegenden Informationen geht dieser davon aus, dass sie regulierte Tätigkeiten ausübt, die eine Zulassung erfordern.

Die FCA erinnert daran, dass Unternehmen weitere falsche Angaben machen oder ihre Kontaktdaten im Laufe der Zeit auf neue E-Mail-Adressen, Telefonnummern oder physische Adressen ändern können.

Quelle: https://www.fca.org.uk

Der BaFin liegt von dem Unternehmen Latitude Media Ltd., Großbritannien, keine ordnungsgemäße Tätigkeitsanzeige nach § 86 Absatz 1 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) vor.

Das Unternehmen veröffentlicht Anlageempfehlungen. Die Empfehlungen werden per Mail versandt, sobald man sich auf der Internetseite pennystocks.de für den Newsletter angemeldet hat. Der BaFin liegt vom Domaininhaber von pennystocks.de keine Tätigkeitsanzeige nach § 86 Absatz 1 WpHG vor.

Im Impressum der Seite pennystocks.de wird wiederum die Ultimo Media genannt. Auch von diesem Unternehmen liegt der BaFin keine ordnungsgemäße Tätigkeitsanzeige nach § 86 Absatz 1 WpHG vor.

Anleger sollten bei der Verwendung von Anlageempfehlungen aus Börsenbriefen ohne bzw. ohne ordnungsgemäße Tätigkeitsanzeige Vorsicht walten lassen, da die regulatorischen Anforderungen in Deutschland nicht erfüllt sind.

Die BaFin empfiehlt generell, sich vor Anlageentscheidungen aus mehreren Quellen zu informieren und dabei auf deren Seriosität zu achten. Dies gilt in besonderer Weise bei marktengen Werten. Weitere Informationen zum Thema Anlagestrategie- und Anlageempfehlungen finden Sie auf der Internetseite der BaFin.

Wertpapierdienstleistungsunternehmen,Kapitalverwaltungsgesellschaften, EU-Verwaltungs- gesellschaften und Investmentgesellschaften dürfen auf Grund der ihnen jeweils erteilten Erlaubnis Anlageempfehlungen im Sinne der Marktmissbrauchsverordnung (Market Abuse Regulation – MAR) erstellen und veröffentlichen. Alle anderen Personen, die in Ausübung ihres Berufes oder im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit für die Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen gemäß MAR verantwortlich sind, müssen dies der BaFin vor Tätigkeitsbeginn anzeigen. Dies gilt auch für im Ausland tätige Analysten, sofern ihre Empfehlungen einen Emittenten mit Sitz in Deutschland betreffen oder sich auf Finanzinstrumente beziehen, die in Deutschland an einem organisierten Markt, einem multilateralen Handelssystem oder einem organisierten Handelssystem gehandelt werden (§ 1 Absatz 2 WpHG). Vor dem Hintergrund der grundgesetzlich geschützten Pressefreiheit gilt dies nicht für Journalisten, die einer vergleichbaren Selbstregulierung mit entsprechenden Sanktionsmechanismen unterliegen.

 Quelle: © Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht / http://www.bafin.de

Die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) hat folgendes Unternehmen auf ihre Warnliste (https://www.fma.gv.at/) gesetzt:

ULAC Global Finanzen
mit angeblichen Sitz in
Paris, Frankreich
Webseite: www.ulacglobalfinanzen.com
E-Mail: contact@ulacglobalfinanzen.com, ulacglobalfinanzen@gmail.com

Dieser Anbieter hat keine Berechtigung, konzessionspflichtige Bankgeschäfte in Österreich zu erbringen. Es ist dem Anbieter daher der Abschluss von Geldkreditverträgen und die Gewährung von Gelddarlehen (Kreditgeschäft) gemäß § 1 Abs. 1 Z 3 BWG nicht gestattet.

Diese Veröffentlichung basiert auf § 4 Abs 7 Bankwesengesetz und erfolgte am 25.06.2021 auch im Amtsblatt zur Wiener Zeitung.

Quelle: https://www.fma.gv.at/

Die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) hat folgendes Unternehmen auf ihre Warnliste (https://www.fma.gv.at/) gesetzt:

Mountain Wolf
mit angeblichem Sitz in Kasachstan
Webseite: www.mountainwolf.com
E-Mail: support@mountainwolf.com

Dieser Anbieter hat keine Berechtigung, konzessionspflichtige Zahlungsdienste und E-Geldgeschäfte in Österreich zu erbringen. Es ist dem Anbieter daher das gewerbliche Ein- und Auszahlungsgeschäft (§ 1 Abs 2 Z 1 und 2 ZaDIG 2018), das Zahlungsgeschäft (§ 1 Abs 2 Z 3 ZaDiG 2018) sowie die Ausgabe von E-Geld gem § 1 Abs 1 E-Geldgesetz 2010 nicht gestattet.

Diese Veröffentlichung basiert auf § 94 Abs 9 ZaDiG 2018 und § 26 Abs 9 E-Geldgesetz und erfolgte am 26.06.2021 auch im Amtsblatt zur Wiener Zeitung.

Quelle: https://www.fma.gv.at/

Die Finanzaufsicht Autorité des Marchés Financiers (AMF) Frankreich (https://www.amf-france.org) warnt die Öffentlichkeit vor den Aktivitäten mehrerer Unternehmen, die in Frankreich Investitionen in Forex und in Krypto-Assets-Derivate anbieten, ohne dazu berechtigt zu sein.

Mit dem Ziel des Anlegerschutzes aktualisieren die Autorité des Marchés Financiers (AMF) und die Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) regelmäßig ihre schwarzen Listen von Websites, die Investitionen in den unregulierten Devisenmarkt (Forex) und in derivative Produkte, deren Basiswerte Krypto-Assets beinhalten, anbieten, ohne dazu berechtigt zu sein.

Forex:

Hier ist die Liste der kürzlich identifizierten Websites, die von nicht autorisierten Unternehmen betrieben werden:

www.24trading.co

www.amegafx.com/fr

www.app-trader.biz

www.astrahorizon.com

www.btcusdtbank.com

www.capitalpro-inv.com

www.dmadirectab.com

www.eufm.eu

www.everestbtc.com

www.exfinances.com

fr.investigram.com

www.fxcm-group.io

www.lplcapital.eu

www.mangroupfx.com

www.marginelite.com

www.primexbt.com

www.puprime.com

www.thebestrader.io

www.tradeviewforex.com

www.u-i-group.com

Krypto-Assets Derivate :

Hier ist die Liste der kürzlich identifizierten Websites, die von nicht autorisierten Entitäten betrieben werden:

www.aroxcapital.com

www.bitcoin-champion.com

www.bitcoinera.app

www.btcswing.com

www.cmccapital.net

www.ctxholdings.com

www.lhk-group.com

www.newcfds.com

www.solidinvest.co

Listen aller Websites, die nicht autorisiert sind, Investitionen in Forex oder in Krypto-Assets-Derivate anzubieten, finden Sie auf der Website des Assurance Banque Épargne Info Service - ABEIS (Abschnitt: Vos démarches > Se protéger contre les arnaques > Listes noires et alertes des autorités), auf der Website der AMF (Sektion: Espace épargnants > Protéger son épargne > Listes noires et mises en garde) und der Anwendung AMF Protect Epargne.

Bitte beachten Sie, dass diese Listen regelmäßig aktualisiert werden, aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben, da regelmäßig neue nicht autorisierte Unternehmen auftauchen.

Um sicherzustellen, dass der Vermittler, der Ihnen Finanzprodukte oder -dienstleistungen anbietet, in Frankreich zugelassen ist, können Sie das Register der zugelassenen Wertpapierdienstleistungsunternehmen (https://www.regafi.fr) oder die Liste der zugelassenen Vermittler in den Kategorien Finanzanlageberater (FIA) oder Crowdfunding (CIP) (https://www.orias.fr/search) einsehen.

Wenn der betreffende Vermittler in keiner der beiden letztgenannten Listen aufgeführt ist, empfehlen wir Ihnen dringend, seine Dienste nicht in Anspruch zu nehmen, da er gegen die geltende Gesetzgebung verstößt und nicht verpflichtet ist, grundlegende Regeln des Anlegerschutzes, der Informationsweitergabe und der Schadensabwicklung einzuhalten.

Quelle: https://www.amf-france.org

Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die Copy4Xpert, nach eigenen Angaben eine Marke der STS Ltd mit Sitz in London (GBR), keine Erlaubnis nach dem KWG zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen besitzt. Das Unternehmen unterliegt nicht der Aufsicht der BaFin.

Die Inhalte der von Copy4Xpert betriebenen Webseite copy4xpert.com/de rechtfertigen die Annahme, dass die Gesellschaft unerlaubt Bankgeschäfte bzw. Finanzdienstleistungen in der Bundesrepublik Deutschland anbietet.

Anbieter von Bankgeschäften oder Finanzdienstleistungen in Deutschland benötigen eine Erlaubnis nach demKWG. Einige Firmen handeln jedoch ohne die erforderliche Erlaubnis. Informationen darüber, ob ein bestimmtes Unternehmen von der BaFin zugelassen ist, finden Sie in der Unternehmensdatenbank.

Die BaFin, das Bundeskriminalamt (BKA) und die Landeskriminalämter raten bei Geldanlagen im Internet zu äußerster Vorsicht und gründlicher vorheriger Recherche zur Vermeidung von Betrug.

 Quelle: © Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht / http://www.bafin.de

Die Monetary Authority of Singapore (MAS) hat folgendes unternehmen auf ihre Warnliste (https://www.mas.gov.sg) gesetzt:

DS Investment Limited
https://www.dsfx99.com

Die Investor Alert List der Monetary Authority of Singapore (MAS) https://www.mas.gov.sg enthält eine Liste nicht regulierter Unternehmen, die aufgrund der bei MAS erhaltenen Informationen möglicherweise fälschlicherweise als von MAS lizenziert oder reguliert wahrgenommen wurden. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und basiert auf dem, was MAS zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bekannt war.

Quelle: https://www.mas.gov.sg

Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die Global Trading Swaps Inc.,New York, die auf ihrer Internetseite www.globaltradingswaps.com auch unter Global Trading SwapsFinancial Group Inc. auftritt, keine Erlaubnis zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen in Deutschland besitzt. Das Unternehmen unterliegt nicht der Aufsicht der BaFin. 

Das Unternehmen wendet sich gezielt an Aktionäre der Abanqo AG. Vor dem Hintergrund einer bisher nicht verifizierten Übernahme der Abanqo AG durch ein bekanntes amerikanisches Beteiligungsunternehmen bietet die

Global Trading Swaps Inc./Global Trading Swaps Financial Group Inc.

den Aktionären die Umwandlung ihrer Aktien der Abanqo AG in Aktien des übernehmenden Unternehmens an. Zuvor soll der Aktionär jedoch Geld für den Erwerb weiterer Aktien der Abanqo AG an die Global Trading Swaps Inc./Global Trading Swaps FinancialGroup Inc. überweisen.

Anbieter von Bankgeschäften oder Finanzdienstleistungen im Inland benötigen eine Erlaubnis nach dem KWG. Informationen darüber, ob ein bestimmtes Unternehmen von der BaFin zugelassen ist, finden Sie in derUnternehmensdatenbank

 Quelle: © Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht / http://www.bafin.de

Die Finanzaufsicht Financial Conduct Authority (FCA) in Großbritannien (https://www.fca.org.uk) hat folgendes Unternehmen auf ihre Warnliste gesetzt:

Alpha FXC
Elixir Marketing Technologies Ltd
Cnr Old and Church Street, P.O. Box 2290,
Roseau, DOMINICA
Website: www.AlphaFXC.com
Email: cs@alphafxc.com, info@alphafxc.com

Die FCA glaubt, dass diese Firma ohne ihre Genehmigung Finanzdienstleistungen oder -Produkte in Großbritannien angeboten hat. Finden Sie heraus, warum Sie bei Geschäften mit dieser nicht autorisierten Firma besonders vorsichtig sein sollten und wie Sie sich vor Betrügern schützen können.

Fast alle Firmen und Einzelpersonen, die in Großbritannien Finanzdienstleistungen oder -Produkte anbieten, bewerben oder verkaufen, müssen von uns zugelassen werden. Einige Firmen handeln jedoch ohne Genehmigung des FCA und einige betreiben wissentlich Anlagebetrug.

Diese Firma ist nicht von dem FCA autorisiert und hat es auf Menschen in Großbritannien abgesehen. Aufgrund der dem FCA vorliegenden Informationen geht dieser davon aus, dass sie regulierte Tätigkeiten ausübt, die eine Zulassung erfordern.

Die FCA erinnert daran, dass Unternehmen weitere falsche Angaben machen oder ihre Kontaktdaten im Laufe der Zeit auf neue E-Mail-Adressen, Telefonnummern oder physische Adressen ändern können.

Quelle: https://www.fca.org.uk

Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die Riva Financial SystemsLimited, Isle of Man und Luxemburg, keine Erlaubnis nach dem KWG zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen besitzt. Das Unternehmen unterliegt nicht der Aufsicht der BaFin.

Die Inhalte der von Riva Financial Systems Limited betriebenen Webseite rivafinancialsystems.com sowie Informationen und Unterlagen, die der BaFin vorliegen, rechtfertigen die Annahme, dass die Gesellschaft unerlaubt Bankgeschäfte bzw. Finanzdienstleistungen in Deutschland anbietet.

Anbieter von Bankgeschäften oder Finanzdienstleistungen in Deutschland benötigen eine Erlaubnis nach demKWG. Einige Unternehmen handeln jedoch ohne die erforderliche Erlaubnis. Informationen darüber, ob ein bestimmtes Unternehmen von der BaFin zugelassen ist, finden Sie in der Unternehmensdatenbank.

Die BaFin, das Bundeskriminalamt (BKA) und die Landeskriminalämter raten bei Geldanlagen im Internet zu äußerster Vorsicht und gründlicher vorheriger Recherche zur Vermeidung von Betrug.

 Quelle: © Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht / http://www.bafin.de

Die Finanzaufsichtsbehörde von Belgien Financial Services and Markets Authority (FSMA) (https://www.fsma.be) warnt vor nachstehendem Unternehmen: 

ML-capital
(www.ml-capital.fr)

Die Finanzdienstleistungs- und Marktaufsichtsbehörde (FSMA) warnt die Öffentlichkeit vor den Aktivitäten der Website www.ml-capital.fr, die Wertpapierdienstleistungen anbietet, ohne die belgische Finanzgesetzgebung einzuhalten.

ML-Capital.fr ist nicht berechtigt, Wertpapierdienstleistungen in oder von Belgien aus zu erbringen.

Darüber hinaus weisen die über diese Website gemachten Angebote zahlreiche Hinweise auf Betrug auf und scheinen den betrügerischen Angeboten der Vermögensverwaltung zu ähneln.

ML-Capital verwendet die Website www.ml-capital.fr (derzeit inaktiv).

Bereits am 28. September 2020 hatte die französische Aufsichtsbehörde ( AMF ) die Öffentlichkeit vor Angeboten auf dieser Website gewarnt.

Die FSMA rät daher dringend davon ab, auf ein Angebot von Finanzdienstleistungen dieser Website zu reagieren und Geld auf eine möglicherweise erwähnte Kontonummer zu überweisen.

Quelle: https://www.fsma.be

Die Finanzaufsicht Commission de Surveillance du Secteur Financer (CSSF) (http://www.cssf.lu) in Luxemburg warnt vor den Aktivitäten des nachstehenden Unternehmens:

"Royal State Bank"

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) warnt die Öffentlichkeit vor den Aktivitäten einer Gesellschaft mit dem Namen "Royal State Bank", die auf der Website www.royalstatebank.com Bank- und Anlagedienstleistungen anbietet und vorgibt, in 56A Boulevard Royal, L-2769 Luxemburg, ansässig zu sein.

Die CSSF informiert die Öffentlichkeit darüber, dass der Rechtsträger mit dem Namen "Royal State Bank" ihr nicht bekannt ist, dass er nicht von der CSSF reguliert wird und dass ihm keine Zulassung zur Erbringung von Bank-, Anlage- oder sonstigen Dienstleistungen in oder von Luxemburg aus erteilt wurde.

Quelle: http://www.cssf.lu

Die BaFin ermittelt gegen mehrere Handelsplattformen, die unter der Bezeichnung Bitcoin Code Anleger werben. Bitcoin Code selbst ist keine Plattform, sondern der Inhalt einer seit Jahren existierenden Landingpage mit ständig wechselnden Internet-Adressen (URLs), die die Kunden an verschiedene Plattformen weiterreicht.

Die Inhalte der Landingpage rechtfertigen die Annahme, dass die Verantwortlichen unerlaubt Finanzdienstleistungen in Deutschland anbieten.

Die Verantwortlichen bewerben ihre Geschäftstätigkeit in irreführender Weise durch Bezugnahme auf deutsche Medien und Personen des öffentlichen Lebens.

Anbieter von Bankgeschäften oder Finanzdienstleistungen in Deutschland benötigen eine Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz (KWG). Einige Unternehmen handeln jedoch ohne die erforderliche Erlaubnis. Informationen darüber, ob ein bestimmtes Unternehmen von der BaFin zugelassen ist, finden Sie in der Unternehmensdatenbank.

Die BaFin, das Bundeskriminalamt (BKA) und die Landeskriminalämter raten bei Geldanlagen im Internet zu äußerster Vorsicht und gründlicher vorheriger Recherche zur Vermeidung von Betrug.

Quelle: © Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (https://www.bafin.de)

Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die Stockholms Berghantering AB, Schweden, keine Erlaubnis nach dem KWG zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen besitzt. Das Unternehmen unterliegt nicht der Aufsicht der BaFin.

Informationen und Unterlagen, die der BaFin vorliegen, rechtfertigen die Annahme, dass die Stockholms Berghantering AB unerlaubt Bankgeschäfte bzw. Finanzdienstleistungen in Deutschland anbietet.

Die Gesellschaft bietet auf ihrer Homepage euro-zins.com unter anderem Festgeldanlagen mit hoher Verzinsung an. Dabei gibt die Gesellschaft vor, lediglich als Vermittler für lizensierte Banken tätig zu sein. Es ist allerdings davon auszugehen, dass es sich bei den (Festgeld-) Verträgen um Fälschungen handelt, die mit dem Logo entsprechender Banken Seriosität vermitteln sollen. Die BaFin rät dringend von Zahlungen an die Gesellschaft ab.

Anbieter von Bankgeschäften oder Finanzdienstleistungen in Deutschland benötigen eine Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz (KWG). Einige Unternehmen handeln jedoch ohne die erforderliche Erlaubnis. Informationen darüber, ob ein bestimmtes Unternehmen von der BaFin zugelassen ist, finden Sie in der Unternehmensdatenbank.

Die BaFin, das Bundeskriminalamt (BKA) und die Landeskriminalämter raten bei Geldanlagen im Internet zu äußerster Vorsicht und gründlicher vorheriger Recherche zur Vermeidung von Betrug.

Quelle: © Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (https://www.bafin.de)

Die Monetary Authority of Singapore (MAS) https://www.mas.gov.sg hat folgendes unternehmen auf ihre Warnliste gesetzt:

Samtrade FX (SG) Pte. Ltd.
21 Woodlands Close,
#09-30, Primz Bizhub,
Singapore 737854

Die Investor Alert List der Monetary Authority of Singapore (MAS) https://www.mas.gov.sg enthält eine Liste nicht regulierter Unternehmen, die aufgrund der bei MAS erhaltenen Informationen möglicherweise fälschlicherweise als von MAS lizenziert oder reguliert wahrgenommen wurden. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und basiert auf dem, was MAS zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bekannt war.

Quelle: https://www.mas.gov.sg

Die Finanzaufsichtsbehörde von Belgien Financial Services and Markets Authority (FSMA) (https://www.fsma.be) warnt vor den Aktivitäten folgender Website:

www.franco-suedoise-investissement.fr

Die Finanzdienstleistungs- und Marktaufsichtsbehörde (FSMA) warnt die Öffentlichkeit vor www.franco-suedoise-investissement.fr, die Wertpapierdienstleistungen anbietet, ohne die belgische Finanzgesetzgebung einzuhalten.

Die Website Franco-suedoise-investissement.fr ist nicht berechtigt, Wertpapierdienstleistungen in oder von Belgien aus zu erbringen.

Darüber hinaus weisen die über diese Website gemachten Angebote zahlreiche Hinweise auf Betrug auf und scheinen den betrügerischen Angeboten der Vermögensverwaltung zu ähneln.

Das Unternehmen nutzt die Website www.franco-suedoise-investissement.fr (derzeit inaktiv).

Juni 2021 hatte die französische Aufsichtsbehörde ( AMF ) die Öffentlichkeit bereits vor Angeboten auf dieser Website gewarnt.

Die FSMA rät daher dringend davon ab, auf ein Angebot von Finanzdienstleistungen dieser Website zu reagieren und Geld auf eine möglicherweise erwähnte Kontonummer zu überweisen.

Quelle: https://www.fsma.be

Die Finanzaufsicht Financial Conduct Authority (FCA) in Großbritannien (https://www.fca.org.uk) hat folgendes Unternehmen auf ihre Warnliste gesetzt:

500 Trade
P.B: 5 rue Goethe,
LUXEMBOURG, 1637 Luxembourg
Email: billing@500-trade.com, support@500-trade.com
Website: www.500-trade.com

Die FCA glaubt, dass diese Firma ohne ihre Genehmigung Finanzdienstleistungen oder -Produkte in Großbritannien angeboten hat. Finden Sie heraus, warum Sie bei Geschäften mit dieser nicht autorisierten Firma besonders vorsichtig sein sollten und wie Sie sich vor Betrügern schützen können.

Fast alle Firmen und Einzelpersonen, die in Großbritannien Finanzdienstleistungen oder -Produkte anbieten, bewerben oder verkaufen, müssen von uns zugelassen werden. Einige Firmen handeln jedoch ohne Genehmigung des FCA und einige betreiben wissentlich Anlagebetrug.

Diese Firma ist nicht von dem FCA autorisiert und hat es auf Menschen in Großbritannien abgesehen. Aufgrund der dem FCA vorliegenden Informationen geht dieser davon aus, dass sie regulierte Tätigkeiten ausübt, die eine Zulassung erfordern.

Die FCA erinnert daran, dass Unternehmen weitere falsche Angaben machen oder ihre Kontaktdaten im Laufe der Zeit auf neue E-Mail-Adressen, Telefonnummern oder physische Adressen ändern können.

Quelle: https://www.fca.org.uk

Die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) folgendes Unternehmen auf ihre Warnliste (https://www.fma.gv.at/) gesetzt:

SwissFutureFX
mit angeblichem Sitz in
London, Zürich und Frankfurt am Main
Webseite: https://www.swissfuture-fx.com 
E-Mail: support@swiss-future.com

Dieser Anbieter hat keine Berechtigung, konzessionspflichtige Bankgeschäfte in Österreich zu erbringen. Es ist dem Anbieter daher der gewerbliche Handel auf eigene oder fremde Rechnung (§ 1 Abs 1 Z 7 Bankwesengesetz) nicht gestattet.

Diese Veröffentlichung basiert auf § 4 Abs 7 Bankwesengesetz und erfolgte am 03.07.2021 auch im Amtsblatt zur Wiener Zeitung.

Quelle: https://www.fma.gv.at/

Die Monetary Authority of Singapore (MAS) hat folgendes unternehmen auf ihre Warnliste (https://www.mas.gov.sg) gesetzt:

Aplex V.A. Limited
Website: https://aplexva.com
Email: enquiry@aplexva.com

Die Investor Alert List der Monetary Authority of Singapore (MAS) https://www.mas.gov.sg enthält eine Liste nicht regulierter Unternehmen, die aufgrund der bei MAS erhaltenen Informationen möglicherweise fälschlicherweise als von MAS lizenziert oder reguliert wahrgenommen wurden. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und basiert auf dem, was MAS zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bekannt war.

Quelle: https://www.mas.gov.sg

Die irische „Central Bank“ (https://www.centralbank.ie) warnt die Öffentlichkeit  vor dem nicht autorisierten Unternehmen:

Cash FX Group
Die Zentralbank von Irland ('Zentralbank') ist darauf aufmerksam geworden, dass die Cash FX Group (Panama)

https://www.cashfxgroup.com/

https://www.instagram.com/thecfxgroup

https://www.facebook.com/thecfxgroup

bisher als Wertpapierfirma / Investitionen von Unternehmen in dem Staat, ohne entsprechende Berechtigungen anbietet.

Eine Liste der bisher veröffentlichten nicht autorisierten Firmen ist auf der Website der Zentralbank verfügbar .

Es ist eine strafbare Handlung für eine nicht autorisierte Firma/Person, in Irland Finanzdienstleistungen anzubieten, für die eine Genehmigung nach den einschlägigen Rechtsvorschriften erforderlich wäre, für deren Durchsetzung die Zentralbank zuständig ist. Verbraucher sollten sich bewusst sein, dass sie, wenn sie mit einer Firma/Person handeln, die nicht autorisiert ist, keinen Anspruch auf eine Entschädigung aus dem Anlegerentschädigungssystem haben.

Der Name der oben genannten Firma wird gemäß dem Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 veröffentlicht.

Quelle: https://www.centralbank.ie

Die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) hat folgendes Unternehmen auf ihre Warnliste (https://www.fma.gv.at/) gesetzt:

KG Finances
mit angeblichem Sitz in
Genève, Suisse
Webseite: www.kg-finances.com
E-Mail: kontakt@kg-finances.com

Dieser Anbieter hat keine Berechtigung, konzessionspflichtige Bankgeschäfte in Österreich zu erbringen. Es ist dem Anbieter daher der die Vermittlung von Kreditgeschäften gemäß § 1 Abs 1 Z 18 lit b Bankwesengesetz nicht gestattet.

Diese Veröffentlichung basiert auf § 4 Abs 7 Bankwesengesetz und erfolgte am 03.07.2021 auch im Amtsblatt zur Wiener Zeitung.

Quelle: https://www.fma.gv.at/

Die irische „Central Bank“ (https://www.centralbank.ie) warnt die Öffentlichkeit  vor dem nicht autorisierten Unternehmen:

Bright Loans Ireland

Die Central Bank of Ireland ('Central Bank') hat heute (05. Juli 2021) den Namen einer nicht autorisierten Firma, Bright Loans Ireland (Irland) veröffentlicht https://www.brightloansireland.com/- um die Öffentlichkeit zu warnen, dass sie von der Zentralbank nicht autorisiert ist, Finanzdienstleistungen zu erbringen.

Bright Loans Ireland wirbt auf seiner Website für Kredite, besitzt jedoch keine Genehmigung der Zentralbank als Privatkreditunternehmen.

Es ist eine strafbare Handlung für eine nicht autorisierte Firma/Person, in Irland Finanzdienstleistungen anzubieten, für die eine Genehmigung nach den einschlägigen Rechtsvorschriften erforderlich wäre, für deren Durchsetzung die Zentralbank zuständig ist. Verbraucher sollten online in den Zentralbankregistern nachsehen, ob eine Firma / Person, mit der sie zu tun haben, autorisiert ist. Verbraucher sollten sich vor Anzeigen hüten, die Kredite von nicht autorisierten Unternehmen oder Personen anbieten.

Der Name der oben genannten Firma wird gemäß dem Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 veröffentlicht.

Quelle: https://www.centralbank.ie

Die BaFin hat mit Bescheid vom 22. Juni 2021 gegenüber der RedRock500, Zypern, als Betreiber der Handelsplattform redrock500.com die sofortige Einstellung der unerlaubt betriebenen Finanzportfolioverwaltung sowie des unerlaubt betriebenen Eigenhandels angeordnet.

Auf der Plattform redrock500.com können deutsche Kunden Handelskonten eröffnen, über die Handelsaufträge unter anderem mit Forex-Produkten, Kryptowährungen und Differenzkontrakten (Contracts for Difference – CFD) abgewickelt werden können. Mitarbeiter der RedRock500 treffen dabei eigenverantwortlich Anlageentscheidungen. Die Gesellschaft stellt selbst die auf der Plattform angebotenen Preise und tritt als Gegenpartei in die Aufträge ihrer Kunden ein.

Damit betreibt RedRock500 gewerbsmäßig die Finanzportfolioverwaltung nach § 1 Absatz 1a Satz 2 Nr. 3 Kreditwesengesetz (KWG) sowie den Eigenhandel nach § 1 Absatz 1a Satz 2 Nr. 4 lit. c) KWG. Über die nach § 32 Absatz 1 KWG erforderliche Erlaubnis verfügt das Unternehmen nicht und handelt daher unerlaubt.

Quelle: © Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (https://www.bafin.de)

Die BaFin hat mit Bescheid vom 23. Juni 2021 gegenüber der Atlantis Technology Group Ltd., Marshallinseln, gegenüber der Kolusha OU, Estland, sowie gegenüber der FMR International OU, Estland und Großbritannien als Betreiber der Handelsplattform baronsvc.com die sofortige Einstellung der unerlaubt betriebenen Finanzportfolioverwaltung angeordnet. Auf der Webseite wird an verschiedenen Stellen jeweils eins der aufgeführten Unternehmen als verantwortlicher Betreiber benannt.

Deutsche Kunden können auf der Plattform baronsvc.com Handelskonten eröffnen, über die Geschäfte unter anderem mit Differenzkontrakten (Contracts for Difference – CFD), Kryptowährungen und Forex-Produkten abgewickelt werden können. Mitarbeiter der Plattform treffen dabei eigenverantwortlich Anlageentscheidungen.

Damit erbringt der Betreiber der Plattform gewerbsmäßig die Finanzportfolioverwaltung nach § 1 Absatz 1a Satz 2 Nr. 3 Kreditwesengesetz (KWG). Über die nach § 32 Absatz 1 KWG erforderliche Erlaubnis verfügt keine der Gesellschaften, sie handeln daher unerlaubt.

Quelle: © Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (https://www.bafin.de)

Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die AntariLLA Management Inc., Seychellen, keine Erlaubnis nach dem KWG zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen besitzt. Das Unternehmen unterliegt nicht der Aufsicht der BaFin.

Die Inhalte der von AntariLLA Management Inc. betriebenen Webseite financials-experts.com sowie Informationen und Unterlagen, die der BaFin vorliegen, rechtfertigen die Annahme, dass die Gesellschaft unerlaubt Bankgeschäfte bzw. Finanzdienstleistungen in Deutschland anbietet.

Den Geschäftsbedingungen zufolge, die der Webseite entnommen werden können, wird die Handelsplattform financials-experts.com von der AntariLLA Management Inc. betrieben. Darüber hinaus gehen dort weitere Adressen in Großbritannien und Estland hervor, in diesem Fall offensichtlich für eine Gesellschaft TechGuide Solutions OÜ. Im Disclaimer der von financials-experts.com versandten E-Mails wird zudem eine Gesellschaft Bankxi Ltd. genannt. Die Zusammenhänge sind vollkommen unklar.

Anbieter von Bankgeschäften oder Finanzdienstleistungen in Deutschland benötigen eine Erlaubnis nach demKWG. Einige Unternehmen handeln jedoch ohne die erforderliche Erlaubnis. Informationen darüber, ob ein bestimmtes Unternehmen von der BaFin zugelassen ist, finden Sie in der Unternehmensdatenbank.

Die BaFin, das Bundeskriminalamt (BKA) und die Landeskriminalämter raten bei Geldanlagen im Internet zu äußerster Vorsicht und gründlicher vorheriger Recherche zur Vermeidung von Betrug.

Quelle: © Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (https://www.bafin.de)

Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die GS4trade Invest Limited, Marshallinseln, keine Erlaubnis nach dem KWG zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen besitzt. Das Unternehmen unterliegt nicht der Aufsicht der BaFin.

Die Inhalte der von GS4trade Invest Limited betriebenen Webseite gs4trade.com sowie Informationen und Unterlagen, die der BaFin vorliegen, rechtfertigen die Annahme, dass die Gesellschaft unerlaubt Bankgeschäfte bzw. Finanzdienstleistungen in Deutschland anbietet.

Anbieter von Bankgeschäften oder Finanzdienstleistungen in Deutschland benötigen eine Erlaubnis nach demKWG. Einige Unternehmen handeln jedoch ohne die erforderliche Erlaubnis. Informationen darüber, ob ein bestimmtes Unternehmen von der BaFin zugelassen ist, finden Sie in der Unternehmensdatenbank.

Die BaFin, das Bundeskriminalamt (BKA) und die Landeskriminalämter raten bei Geldanlagen im Internet zu äußerster Vorsicht und gründlicher vorheriger Recherche zur Vermeidung von Betrug.

Quelle: © Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (https://www.bafin.de)

Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die AG Kapital Management GmbH keine Erlaubnis zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen besitzt. Das Unternehmen unterliegt nicht der Aufsicht der BaFin.

Die Inhalte der von AG Kapital Management GmbH betriebenen Webseite agkapital.com rechtfertigen die Annahme, dass die Gesellschaft unerlaubt Bankgeschäfte bzw. Finanzdienstleistungen in Deutschland anbietet.

Anbieter von Bankgeschäften oder Finanzdienstleistungen in Deutschland benötigen eine Erlaubnis nach demKWG. Einige Unternehmen handeln jedoch ohne die erforderliche Erlaubnis. Informationen darüber, ob ein bestimmtes Unternehmen von der BaFin zugelassen ist, finden Sie in der Unternehmensdatenbank.

Die BaFin, das Bundeskriminalamt (BKA) und die Landeskriminalämter raten bei Geldanlagen im Internet zu äußerster Vorsicht und gründlicher vorheriger Recherche zur Vermeidung von Betrug.

Quelle: © Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (https://www.bafin.de)

Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die Blumanstock Limited, Marshallinseln, keine Erlaubnis nach dem KWG zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen besitzt. Das Unternehmen unterliegt nicht der Aufsicht der BaFin.

Die Inhalte der von Blumanstock Limited betriebenen Webseite blumanstock.com sowie Informationen und Unterlagen, die der BaFin vorliegen, rechtfertigen die Annahme, dass die Gesellschaft unerlaubt Bankgeschäfte bzw. Finanzdienstleistungen in Deutschland anbietet.

Anbieter von Bankgeschäften oder Finanzdienstleistungen in Deutschland benötigen eine Erlaubnis nach demKWG. Einige Unternehmen handeln jedoch ohne die erforderliche Erlaubnis. Informationen darüber, ob ein bestimmtes Unternehmen von der BaFin zugelassen ist, finden Sie in der Unternehmensdatenbank.

Die BaFin, das Bundeskriminalamt (BKA) und die Landeskriminalämter raten bei Geldanlagen im Internet zu äußerster Vorsicht und gründlicher vorheriger Recherche zur Vermeidung von Betrug.

Quelle: © Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (https://www.bafin.de)

Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die Gesellschaft Lotens Partners LTD, Kingstown, St. Vincent und die Grenadinen, keine Erlaubnis nach dem KWG zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen besitzt. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt. Aufgrund der Inhalte ihrer Webseite agmarkets.co rechtfertigen Tatsachen die Annahme, dass die Gesellschaft Lotens Partners LTD unerlaubt Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen in Deutschland betreibt.

Anbieter von Bankgeschäften oder Finanzdienstleistungen in Deutschland benötigen eine Erlaubnis nach demKWG. Einige Unternehmen handeln jedoch ohne die erforderliche Erlaubnis. Informationen darüber, ob ein bestimmtes Unternehmen von der BaFin zugelassen ist, finden Sie in der Unternehmensdatenbank.

Die BaFin, das Bundeskriminalamt (BKA) und die Landeskriminalämter raten bei Geldanlagen im Internet zu äußerster Vorsicht und gründlicher vorheriger Recherche zur Vermeidung von Betrug.

Quelle: © Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (https://www.bafin.de)

Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die Gesellschaft Marketscap, St.Vincent und die Grenadinen, keine Erlaubnis nach dem KWG zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen besitzt. Das Unternehmen unterliegt nicht der Aufsicht derBaFin.

Die Inhalte der von Marketscap betriebenen Webseite marketscap.com sowie Informationen und Unterlagen, die der BaFin vorliegen, rechtfertigen die Annahme, dass die Gesellschaft unerlaubt Bankgeschäfte bzw.Finanzdienstleistungen in Deutschland anbietet.

Anbieter von Bankgeschäften oder Finanzdienstleistungen in Deutschland benötigen eine Erlaubnis nach demKWG. Einige Unternehmen handeln jedoch ohne die erforderliche Erlaubnis. Informationen darüber, ob ein bestimmtes Unternehmen von der BaFin zugelassen ist, finden Sie in der Unternehmensdatenbank.

Die BaFin, das Bundeskriminalamt (BKA) und die Landeskriminalämter raten bei Geldanlagen im Internet zu äußerster Vorsicht und gründlicher vorheriger Recherche zur Vermeidung von Betrug.

Quelle: © Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (https://www.bafin.de)

Die Finanzaufsichtsbehörde von Belgien Financial Services and Markets Authority (FSMA) (https://www.fsma.be) hat ihre Liste verdächtiger Websites aktualisiert.

In den letzten Wochen erhielt die FSMA weiterhin Beschwerden von Verbrauchern über neue betrügerische Online-Handelsplattformen, die auf dem belgischen Markt tätig sind.

Diese Handelsplattformen versuchen, die Neugier der Verbraucher zu wecken, indem sie Betrugsanzeigen in sozialen Medien platzieren. In diesen gefälschten Anzeigen erklärt eine bekannte Person oft, wie man schnell reich wird. Handelsplattformen nutzen auch mobile Anwendungen, um Opfer anzulocken. Diese gefälschten Anzeigen oder mobilen Anwendungen sind oft Teil des Angebots einer virtuellen Währung oder eines Schulungskurses. Nach dem Klick auf die Anzeige oder dem Download der mobilen App und der Angabe ihrer Kontaktdaten werden die Opfer in der Regel schnell von Betrügern angerufen, die einen konkreten Anlagevorschlag (in Aktien, alternativen Anlageprodukten, virtuellen Währungen etc.) unterbreiten.

Diese Plattformen agieren sehr aggressiv. Betrüger versuchen sogar, die Opfer davon zu überzeugen, ihnen zu erlauben, die Kontrolle über ihren Computer aus der Ferne zu übernehmen, um bestimmte Geldüberweisungen zu tätigen. Die Betrüger versuchen auch, die Opfer davon zu überzeugen, immer höhere Geldbeträge zu investieren.

Opfer, die damit einverstanden sind, beschweren sich insbesondere über:

• sich nicht in der Lage befinden, ihr Geld zurückzubekommen, oder
• einfach nichts mehr von der Plattform hören, bei der sie ihr Geld angelegt haben.

Dies sind höchstwahrscheinlich Fälle von Anlagebetrug.

Die FSMA stellt fest, dass mehrere betrügerische Handelsplattformen Verbrauchern ein sogenanntes „Affiliate-Programm“ anbieten. Diese Programme weisen Anzeichen eines Schneeballsystems oder zumindest eines Ponzi-Systems auf.

Die FSMA rät dringend davon ab, auf Angebote von Finanzdienstleistungen der folgenden neuen Handelsplattformen zu reagieren:

Bitengecko (www.bitengecko.com)

CryptoMatex (www.cryptomatex.com)

Deltamarket (www.deltamarket.net und www.delta-mark.net)

Eiro-Gruppe (www.eiro-group.com)

EuroStandarte (www.eurostandarte.com)

Finetero (www.finetero.com)

FXCT-Investitionen (www.fxctinvestments.com)

Goldenrodfx (www.goldenrodfx.com)

Kapitalfx (www.kapitalfx.de und www.kapitalfx.ch)

Profxmarket (www.profxmarket.eu) ( geklonte Firma )

Riva-Finanzsysteme (www.rivafinancialsystems.com)

Tradergy (www.tradergy.io)

TradeVtech (www.tradevtech.com)

United Asset Finance Limited (www.united-asset-finance.com) ( geklonte Firma )

Um Betrug zu vermeiden, richtet die FSMA folgende Empfehlungen an Anleger:

• Überprüfen Sie immer die Identität (Firmenname, Heimatland, Sitz etc.) des Unternehmens. Wenn das Unternehmen nicht eindeutig identifiziert werden kann, sollte ihm nicht vertraut werden.
• Prüfen Sie immer, ob das betreffende Unternehmen über die erforderliche Berechtigung verfügt. Dazu reicht eine einfache Suche auf der Website der Finanzaufsichtsbehörde.
• Wichtig! Hüten Sie sich immer vor " geklonten Unternehmen ": Unternehmen, die sich als andere, legale Unternehmen ausgeben, obwohl sie keine Verbindung zu ihnen haben. Ein genauer Blick auf die E-Mail-Adressen oder Kontaktdaten der betroffenen Unternehmen kann sich als nützlich erweisen, um diese Art von Betrug aufzudecken und zu verhindern.

Sollte es Betrügern zudem gelingen, die Kontrolle über Ihren Computer zu erlangen, empfiehlt Ihnen die FSMA, sich an Ihre Bank zu wenden und gegebenenfalls Ihre Passwörter zu ändern.

Quelle: https://www.fsma.be

Die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) (https://www.fma-li.li/) warnt vor einer Klonfirma.

Die FMA weist darauf hin, dass die "Bank Frick" bzw. "Bank Frick Gruppe" als Betreiberin der Internetseite www.bankfrickgroup.com, welche unter dem Namen „Bank Frick" bzw. "Bank Frick Gruppe“ Finanzdienstleistungen anbietet und sich als liechtensteinisches Finanzinstitut ausgibt, über keine Bewilligung der FMA verfügt.

Die FMA macht darauf aufmerksam, dass kein Zusammenhang zwischen der "Bank Frick" bzw. "Bank Frick Gruppe" bzw. der Internetseite www.bankfrickgroup.com und der in Liechtenstein ansässigen Bank Frick & Co. AG besteht.

Die FMA rät dringend davon ab, Finanzgeschäfte über die Website www[dot]bankfrickgroup[dot]com zu tätigen.

Quelle: https://www.fma-li.li/

Die Finanzaufsicht Commission de Surveillance du Secteur Financer (CSSF) in Luxemburg (http://www.cssf.lu) warnt vor den Aktivitäten des nachstehenden Unternehmens:

"primecryptocapital"

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) warnt die Öffentlichkeit vor den Aktivitäten eines Rechtsträgers mit dem Namen "primecryptocapital", der auf der Website www.primecryptocapital.com Anlagedienstleistungen anbietet und darauf hinweist, dass er mit einem Rechtsträger mit dem Namen "Banc de Luxembourg" in Verbindung steht.

In diesem Zusammenhang verweist die CSSF auf ihre Warnung bezüglich der Website www.bancdeluxembourg.com, die am 16. Februar 2021 veröffentlicht wurde: https://www.cssf.lu/en/2021/02/warning-concerning-the-website-www-bancdeluxembourg-com

Die CSSF informiert die Öffentlichkeit darüber, dass ihr ein Rechtsträger mit dem Namen "primecryptocapital" nicht bekannt ist, dass er nicht von der CSSF reguliert wird und dass er keine Zulassung zur Erbringung von Wertpapierdienstleistungen oder anderen Finanzdienstleistungen in oder von Luxemburg aus erhalten hat.

Quelle: http://www.cssf.lu

Die Finanzaufsicht Commission de Surveillance du Secteur Financer (CSSF) in Luxemburg (http://www.cssf.lu) warnt vor den Aktivitäten des nachstehenden Unternehmens:

"Grandefex"

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) warnt die Öffentlichkeit vor den Aktivitäten eines Unternehmens mit dem Namen "Grandefex" (Website: www.grandefex.com), das Anlagedienstleistungen anbietet und vorgibt, in 412, route d'Esch, L-1471 Luxemburg ansässig zu sein.

Die CSSF informiert die Öffentlichkeit darüber, dass ihr ein Rechtsträger mit dem Namen "Grandefex" nicht bekannt ist, dass er nicht von der CSSF reguliert wird und dass ihm keine Zulassung zur Erbringung von Wertpapierdienstleistungen oder anderen Finanzdienstleistungen in oder von Luxemburg aus erteilt wurde.

Quelle: http://www.cssf.lu

Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die Gesellschaft AskoBID keine Erlaubnis nach dem KWG zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen besitzt. Das Unternehmen unterliegt nicht der Aufsicht der BaFin.

Die Inhalte der von AskoBID betriebenen Webseite askobid.fm sowie Informationen und Unterlagen, die derBaFin vorliegen, rechtfertigen die Annahme, dass die Gesellschaft unerlaubt Bankgeschäfte bzw. Finanzdienstleistungen in Deutschland anbietet.

Auf der Seite lassen sich weder ein Impressum noch sonstige Angaben über den Unternehmenssitz oder die Rechtsform von AskoBID feststellen. Anderweitigen Erkenntnissen zufolge verfügt die Gesellschaft über Geschäftsadressen auf St. Vincent und die Grenadinen und/oder in der Schweiz. Darüber hinaus ergeben sich Anhaltspunkte, wonach die Plattform askobid.fm von der Gesellschaft Solt Corp. Ltd., St. Vincent und die Grenadinen, betrieben wird und nicht von AskoBID.

Anbieter von Bankgeschäften oder Finanzdienstleistungen in Deutschland benötigen eine Erlaubnis nach demKWG. Einige Unternehmen handeln jedoch ohne die erforderliche Erlaubnis. Informationen darüber, ob ein bestimmtes Unternehmen von der BaFin zugelassen ist, finden Sie in der Unternehmensdatenbank.

Die BaFin, das Bundeskriminalamt (BKA) und die Landeskriminalämter raten bei Geldanlagen im Internet zu äußerster Vorsicht und gründlicher vorheriger Recherche zur Vermeidung von Betrug.

Quelle: © Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (https://www.bafin.de)

Die Finanzaufsicht Malta Financial Services Authority (MFSA) https://www.mfsa.mt informiert über das nachstehende, nicht lizenzierte, Unternehmen:

Konano Wealth Ltd

Die Malta Financial Services Authority ("MFSA") ist auf ein Unternehmen aufmerksam geworden, das unter dem Namen Konano Wealth Ltd. operiert und eine Internetpräsenz unter https://www.konano.com hat. Das Unternehmen behauptet, ein regulierter "Kategorie 3 Investment Service Provider" zu sein.

Auf seiner Website wird unberechtigterweise auf die eingetragene Adresse und andere Unternehmensdaten eines in Malta lizenzierten Unternehmens verwiesen.

Die MFSA möchte die Öffentlichkeit in Malta und im Ausland darauf hinweisen, dass Konano Wealth Ltd. KEIN in Malta registriertes Unternehmen ist und NICHT von der MFSA lizenziert oder anderweitig autorisiert ist, Investitionsdienstleistungen oder andere Finanzdienstleistungen zu erbringen, die nach maltesischem Recht lizenziert oder anderweitig autorisiert sein müssen. Dementsprechend warnt die MFSA die Öffentlichkeit davor, mit der oben genannten Gesellschaft Geschäfte abzuschließen oder anderweitig mit ihr in Angelegenheiten zu verhandeln, die in den Bereich des Investment Services Act, Chapter 370 der Gesetze von Malta fallen.

Die MFSA möchte Verbraucher von Finanzdienstleistungen daran erinnern, keine Finanzdienstleistungstransaktionen abzuschließen, wenn sie sich nicht vergewissert haben, dass das Unternehmen, mit dem die Transaktion getätigt wird, von der MFSA oder einer anderen angesehenen Finanzdienstleistungsaufsichtsbehörde zur Erbringung solcher Dienstleistungen zugelassen ist. Anleger sollten auch besonders vorsichtig sein, wenn sie über unkonventionelle Kanäle wie Telefonanrufe oder soziale Medien mit Angeboten von Finanzdienstleistungen angesprochen werden.

Eine Liste der von der MFSA lizenzierten Unternehmen kann auf der offiziellen Website der MFSA unter https://www.mfsa.mt/financial-services-register eingesehen werden.

Wenn Sie Opfer eines Betrugs geworden sind oder glauben, dass Sie es mit einem nicht zugelassenen Unternehmen oder einer anderen Art von Finanzbetrug zu tun haben könnten, stoppen Sie zunächst alle Transaktionen mit dem Unternehmen.

Quelle: https://www.mfsa.mt

Die irische „Central Bank“ (https://www.centralbank.ie) warnt die Öffentlichkeit  vor dem nicht autorisierten Unternehmen:

Okuras Global Capital

Die Central Bank of Ireland ("Central Bank") ist darauf aufmerksam geworden, dass Okuras Global Capital (Japan) - http://www.okuras-global.capital (nicht mehr in Betrieb) in Ermangelung entsprechender Genehmigungen als Wertpapierfirma/Investmentunternehmen im Staat tätig war.

Eine Liste der bisher veröffentlichten nicht genehmigten Firmen ist auf der Website der Zentralbank verfügbar.

Es ist eine Straftat, wenn eine nicht zugelassene Firma/Person in Irland Finanzdienstleistungen erbringt, die nach den einschlägigen Gesetzen, für deren Durchsetzung die Zentralbank zuständig ist, eine Genehmigung erfordern. Verbraucher sollten sich darüber im Klaren sein, dass sie keinen Anspruch auf Entschädigung durch das Investor Compensation Scheme haben, wenn sie mit einer Firma/Person zu tun haben, die nicht zugelassen ist.

Hinweis

Der Name der oben genannten Firma wird gemäß dem Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 veröffentlicht.

Quelle: https://www.centralbank.ie

Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die Glare Markets, Geschäftssitz unbekannt, keine Erlaubnis nach dem KWG zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen besitzt. Das Unternehmen unterliegt nicht der Aufsicht der BaFin.

Die Inhalte der von Glare Markets betriebenen Webseite glaremarkets.com sowie Informationen und Unterlagen, die der BaFin vorliegen, rechtfertigen die Annahme, dass die Gesellschaft unerlaubt Bankgeschäfte bzw. Finanzdienstleistungen in Deutschland anbietet. Auf der Internetseite fehlt es sowohl an einem Impressum als auch an sonstigen Hinweisen auf den Geschäftssitz des Anbieters.

Anbieter von Bankgeschäften oder Finanzdienstleistungen in Deutschland benötigen eine Erlaubnis nach demKWG. Einige Firmen handeln jedoch ohne die erforderliche Erlaubnis. Informationen darüber, ob ein bestimmtes Unternehmen von der BaFin zugelassen ist, finden Sie in der Unternehmensdatenbank.

Die BaFin, das Bundeskriminalamt (BKA) und die Landeskriminalämter raten bei Geldanlagen im Internet zu äußerster Vorsicht und gründlicher vorheriger Recherche zur Vermeidung von Betrug.

Quelle: © Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (https://www.bafin.de)

Die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) hat folgendes Unternehmen auf ihre Warnliste (https://www.fma.gv.at/) gesetzt:

Glare Markets
Web: https://glaremarkets.com
E-Mail: support@glaremarkets.com, compliance@glaremarkets.com

Dieser Anbieter hat keine Berechtigung, konzessionspflichtige Bankgeschäfte in Österreich zu erbringen. Es ist dem Anbieter daher der gewerbliche Handel auf eigene oder fremde Rechnung (§ 1 Abs 1 Z 7 Bankwesengesetz) nicht gestattet.

Diese Veröffentlichung basiert auf § 4 Abs 7 Bankwesengesetz und erfolgte am 13.07.2021 auch im Amtsblatt zur Wiener Zeitung.

Quelle: https://www.fma.gv.at/

Die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) hat folgendes Unternehmen auf ihre Warnliste (https://www.fma.gv.at/) gesetzt:

EffortWe Global Limited
https://www.effortwe365.com

Dieser Anbieter hat keine Berechtigung, konzessionspflichtige Bankgeschäfte in Österreich zu erbringen. Es ist dem Anbieter daher der gewerbliche Handel auf eigene oder fremde Rechnung (§ 1 Abs 1 Z 7 Bankwesengesetz) nicht gestattet.

Diese Veröffentlichung basiert auf § 4 Abs 7 Bankwesengesetz und erfolgte am 13.07.2021 auch im Amtsblatt zur Wiener Zeitung.

Quelle: https://www.fma.gv.at/

Die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) hat folgendes Unternehmen auf ihre Warnliste (https://www.fma.gv.at/) gesetzt:

HF and Company Ltd bzw HF Global Management Ltd
Angebliche Sitze: Seychellen bzw Sofia/Bulgarien
Webseite: https://worldstocks.co
E-Mail: support@worldstocks.co, compliance@worldstocks.co

Dieser Anbieter hat keine Berechtigung, konzessionspflichtige Bankgeschäfte in Österreich zu erbringen. Es ist dem Anbieter daher der gewerbliche Handel auf eigene oder fremde Rechnung (§ 1 Abs 1 Z 7 Bankwesengesetz) nicht gestattet.

Diese Veröffentlichung basiert auf § 4 Abs 7 Bankwesengesetz und erfolgte am 13.07.2021 auch im Amtsblatt zur Wiener Zeitung.

Quelle: https://www.fma.gv.at/

Die BaFin hat mit Bescheid vom 1. Juli 2021 gegenüber der FXTime financial services, Vereinigtes Königreich, als Betreiber der Handelsplattform fxtime.io die sofortige Einstellung des unerlaubt erbrachten Eigenhandels angeordnet.

Auf der Plattform fxtime.io können deutsche Kunden Handelskonten eröffnen, über die ein Handel mit Differenzkontrakten (Contracts for Difference – CFDs), Forex-Produkten, Rohstoffen, Indizes und Aktien abgewickelt werden kann. Als Gegenpartei tritt dabei FXTime financial services zu selbst gestellten Preisen in die Handelsaufträge der Anleger ein.

Damit betreibt die Gesellschaft gewerbsmäßig den Eigenhandel nach § 1 Absatz 1a Satz 2 Nr. 4 lit. c Kreditwesengesetz (KWG). Über die nach § 32 Absatz 1 KWG erforderliche Erlaubnis verfügt die FXTime financial services nicht und handelt daher unerlaubt.

Ein Impressum ist auf der Internetseite nicht vorhanden. Eben so wenig werden dort sonstige Angaben zum Geschäftssitz oder der -adresse gemacht. Aus Unterlagen, die der BaFin vorliegen, geht eine Anschrift in London hervor

Quelle: © Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (https://www.bafin.de)

Die Finansinspektionen (FI) in Schweden (https://www.fi.se) hat folgendes Unternehmen auf ihre Warnliste gesetzt:

Global Fraud Prevention / GFP

Finansinspektionen (FI), die schwedische Finanzaufsichtsbehörde, ist darauf aufmerksam geworden, dass Personen, die sich als Vertreter von Global Fraud Prevention (GFP) ausgeben, Anlegern Hilfe bei der Wiederbeschaffung von durch Betrug verlorenem Geld anbieten.

GFP behauptet, dass sie mit FI und anderen Behörden auf der ganzen Welt zusammenarbeiten. Dies ist nicht korrekt. FI hat keine Kenntnis von GFP und die Firma existiert nach FI:s Untersuchung nicht.

Global Fraud Prevention / GFP
500 Terry Francois Straße
San Francisco
Webseite: www.gfprevention.com
E-Mail: info@gfprevention.com
Telefon: + 4578726131, + 43720145343

Quelle: https://www.fi.se

Die Finanzaufsicht Financial Conduct Authority (FCA) in Großbritannien (https://www.fca.org.uk) hat folgendes Unternehmen auf ihre Warnliste gesetzt:

global markets association
The Trust Company Complex, Ajeltake Road,
Ajeltake Island, Majuro,
MARSHALLS ISLAND, MH96960
E-Mail: support@gm-associations.com

Die FCA glaubt, dass diese Firma ohne ihre Genehmigung Finanzdienstleistungen oder -Produkte in Großbritannien angeboten hat. Finden Sie heraus, warum Sie bei Geschäften mit dieser nicht autorisierten Firma besonders vorsichtig sein sollten und wie Sie sich vor Betrügern schützen können.

Fast alle Firmen und Einzelpersonen, die in Großbritannien Finanzdienstleistungen oder -Produkte anbieten, bewerben oder verkaufen, müssen von uns zugelassen werden. Einige Firmen handeln jedoch ohne Genehmigung des FCA und einige betreiben wissentlich Anlagebetrug.

Diese Firma ist nicht von dem FCA autorisiert und hat es auf Menschen in Großbritannien abgesehen. Aufgrund der dem FCA vorliegenden Informationen geht dieser davon aus, dass sie regulierte Tätigkeiten ausübt, die eine Zulassung erfordern.

Die FCA erinnert daran, dass Unternehmen weitere falsche Angaben machen oder ihre Kontaktdaten im Laufe der Zeit auf neue E-Mail-Adressen, Telefonnummern oder physische Adressen ändern können.

Quelle: https://www.fca.org.uk

Die Finanzaufsicht Malta Financial Services Authority (MFSA ) in Malta (https://www.mfsa.mt) warnt die Öffentlichkeit bezüglich Binance und anderer nicht lizenzierter VFA Service Provider.

Am 21. Februar 2020 hat die Malta Financial Services Authority ("die MFSA" oder "die Behörde") eine öffentliche Erklärung herausgegeben, in der sie feststellt, dass Binance von der MFSA nicht autorisiert ist, im Bereich der virtuellen Vermögenswerte in Malta tätig zu sein. Nach der Herausgabe verschiedener aktueller Warnungen durch die zuständigen Behörden anderer Jurisdiktionen, zusammen mit einer Zunahme von Beschwerden in Bezug auf den Umgang mit nicht lizenzierten Unternehmen, einschließlich Binance, möchte die Behörde erneut darauf hinweisen, dass Binance weder lizenziert noch von der MFSA autorisiert ist, um jegliche Aktivitäten im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten in oder von Malta aus zu betreiben und daher außerhalb der regulatorischen Aufsicht der MFSA liegt.

Die MFSA erinnert die Verbraucher daran, sich auf die Guidance Note to the Public Regarding Cryptocurrency Scams (Leitfaden für die Öffentlichkeit bezüglich Kryptowährungsbetrug) der Behörde zu beziehen, der den Verbrauchern eine Anleitung gibt, wie sie Betrügereien erkennen können und welche Schritte zu unternehmen sind, um zu vermeiden, dass sie ihnen zum Opfer fallen.

Darüber hinaus werden Verbraucher von Finanzdienstleistungen und Personen, die Transaktionen im Krypto-Sektor durchführen, daran erinnert, bei Online-Werbung und in sozialen Medien vorsichtig zu sein, die hohe Renditen für Investitionen in Kryptowährungen oder kryptowährungsbezogene Produkte versprechen.  Verbraucher sollten keine Transaktionen eingehen, es sei denn, sie haben sich vergewissert, dass das Unternehmen, mit dem die Transaktion durchgeführt wird, von der MFSA oder einer anderen angesehenen Finanzdienstleistungsaufsichtsbehörde zur Erbringung solcher Dienstleistungen zugelassen ist. Regulierte Unternehmen unterliegen verschiedenen Anforderungen, die darauf abzielen, ihren Kunden ein höheres Maß an Verbraucherschutz zu bieten.

Quelle: https://www.mfsa.mt

Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die Gesellschaft Bybit Fintech Limited, Brit. Jungferninseln, keine Erlaubnis nach dem KWG zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen besitzt. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Aufgrund der Inhalte ihrer Webseite bybit.com rechtfertigen Tatsachen die Annahme, dass die Gesellschaft Bybit Fintech Limited unerlaubt Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen in Deutschland betreibt. Über ein Netzwerk deutscher Influencer/Youtuber im Rahmen eines Affiliate Systems bewirbt die Gesellschaft ihre Handelsplattform gegenüber Personen mit Sitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in Deutschland.

Anbieter von Bankgeschäften oder Finanzdienstleistungen in Deutschland benötigen eine Erlaubnis nach dem KWG. Einige Firmen handeln jedoch ohne die erforderliche Erlaubnis. Informationen darüber, ob ein bestimmtes Unternehmen von der BaFin zugelassen ist, finden Sie in der Unternehmensdatenbank.

Die BaFin, das Bundeskriminalamt (BKA) und die Landeskriminalämter raten bei Geldanlagen im Internet zu äußerster Vorsicht und gründlicher vorheriger Recherche zur Vermeidung von Betrug.

Quelle: © Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (https://www.bafin.de)

Die Finanzaufsicht von Neuseeland, Financial Markets Authority (https://www.fma.govt.nz), warnt vor folgender Website:

forexdce.com
www.forexdce.com

Die Fincial Markets Authority (FMA)glaubt, dass www.forexdce.com in einen Betrug verwickelt ist.

Die FMA hat eine Beschwerde von einem Einwohner Neuseelands erhalten, der von einer Person, die er online kennengelernt hat, überredet wurde, bei der Plattform zu investieren. Der Beschwerdeführer hat nun Schwierigkeiten, Gelder von der Plattform abzuheben.

Die Person, die der Beschwerdeführer online kennengelernt hat, hat zugegeben, dass sie den Beschwerdeführer betrogen hat und sogar mit neuen Opfern geprahlt hat, die sie nun betrogen hat. Sie behaupteten, dass sie 10-20 % des gesamten betrogenen Geldes erhalten würden und das Unternehmen den Rest bekomme.

Quelle: https://www.fma.govt.nz

Die BaFin hat der TERRAOIL SWISS AG die Vermarktung, den Vertrieb und den Verkauf von Aktien mit derISIN CH0116923142 an Anlegerinnen und Anleger in Deutschland mit Bescheid vom 9. Juli 2021 verboten. Das Verbot gilt ab dem 13. Juli 2021, 12:00 Uhr (MEZ).

Das Verbot beruht auf § 15 Absatz 1 Satz 2 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) in Verbindung mit Artikel 42 der europäischen Finanzmarktverordnung (Markets in Financial Instruments Regulation – MiFIR). Gemäß Artikel 42 Absatz 2 Satz 1 MiFIR kann die BaFin die Vermarktung, den Vertrieb und den Verkauf von bestimmten Finanzinstrumenten verbieten, wenn sie sich begründetermaßen vergewissert hat, dass das Finanzinstrument erhebliche Bedenken für den Anlegerschutz aufwirft. Die BaFin kann intervenieren, wenn bestehende regulatorische Anforderungen nach Unionsrecht, die auf das Finanzinstrument anwendbar sind, den in Artikel 42 Absatz 2 Satz 1 MiFIR genannten Risiken nicht hinreichend begegnen und das Problem nicht besser durch eine stärkere Aufsicht oder Durchsetzung der vorhandenen Anforderungen gelöst würde, sowie dass die Maßnahme unter Berücksichtigung der Wesensart der ermittelten Risiken, des Kenntnisniveaus der betreffenden Anleger oder Marktteilnehmer und der wahrscheinlichen Auswirkungen der Maßnahme auf Anleger oder Marktteilnehmer verhältnismäßig ist.

Diese Voraussetzungen sind vorliegend erfüllt.

Die Nachweise, aus denen sich die Erfüllung dieser Voraussetzungen ergibt, bestehen insbesondere in dem von der Emittentin bei der BaFin zur Gestattung eingereichten Entwurf eines Wertpapier-Informationsblattes, Jahresabschlüssen der Terraoil-Gruppe, verschiedenen öffentlich verfügbaren Medienberichten sowie auf von der Emittentin im Rahmen der Anhörung vor Erlass der Produktinterventionsmaßnahme vorgelegten Gutachten zu der von ihr beabsichtigten Ölförderung. Im Übrigen hat die BaFin sämtliche andere, ihr zustehenden vorrangingen regulatorischen Möglichkeiten geprüft und ausgeschöpft. Diese können den hier vorliegenden Bedenken nicht hinreichend begegnen.

Nach Artikel 42 Absatz 2 Satz 2 MiFIR kann die BaFin ein Verbot oder eine Beschränkung nach Artikel 42 Absatz 1 MiFIR auch vorsorglich aussprechen, bevor ein Finanzinstrument vermarktet, vertrieben oder an Kunden verkauft wird. Ab Eintritt des Geltungszeitpunkts der Produktinterventionsmaßnahme verbietet sie die Vermarktung, den Vertrieb und den Verkauf der Aktien der Terraoil Swiss AG an Anleger in Deutschland. Ein Verstoß gegen diese Maßnahme stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und wird von der BaFin verfolgt.

Quelle: © Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (https://www.bafin.de)

Die Finanzaufsicht Financial Conduct Authority (FCA) in Großbritannien (https://www.fca.org.uk) hat folgendes Unternehmen auf ihre Warnliste gesetzt:

EVERESTBTC
112 Geo Miley Str., Partner Floor, Office 1
1574 Sofia, Bulgarien
Website: https://www.everestbtc.vom
Email: support@everestbtc.com

Die FCA glaubt, dass diese Firma ohne ihre Genehmigung Finanzdienstleistungen oder -Produkte in Großbritannien angeboten hat. Finden Sie heraus, warum Sie bei Geschäften mit dieser nicht autorisierten Firma besonders vorsichtig sein sollten und wie Sie sich vor Betrügern schützen können.

Fast alle Firmen und Einzelpersonen, die in Großbritannien Finanzdienstleistungen oder -Produkte anbieten, bewerben oder verkaufen, müssen von uns zugelassen werden. Einige Firmen handeln jedoch ohne Genehmigung des FCA und einige betreiben wissentlich Anlagebetrug.

Diese Firma ist nicht von dem FCA autorisiert und hat es auf Menschen in Großbritannien abgesehen. Aufgrund der dem FCA vorliegenden Informationen geht dieser davon aus, dass sie regulierte Tätigkeiten ausübt, die eine Zulassung erfordern.

Die FCA erinnert daran, dass Unternehmen weitere falsche Angaben machen oder ihre Kontaktdaten im Laufe der Zeit auf neue E-Mail-Adressen, Telefonnummern oder physische Adressen ändern können.

Quelle: https://www.fca.org.uk